جیسا کہ VietNamNet نے اطلاع دی ہے، وان تھنہ فاٹ کیس فیز 2 کے حوالے سے، سپریم پیپلز پروکیوری نے ابھی ابھی وان تھنہ فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن، ٹرونگ مائی لین، اور 33 مدعا علیہان کے خلاف فرد جرم مکمل کر لی ہے۔

اس سے قبل، 12 ستمبر 2023 کو، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے فوجداری معاملات میں عدالتی مدد کی درخواست کے ساتھ ایک باضابطہ ڈسپیچ جاری کیا تھا، جس میں برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل، جزائر کیمین کے اٹارنی جنرل (دونوں برطانیہ کا حصہ) اور محکمہ انصاف کے خصوصی کوآرڈینیٹونگ (ایچ سی او آرڈینینا) کے کوآرڈینیٹو سے درخواست کی گئی تھی۔ کیس سے متعلق 11 غیر ملکی تنظیموں اور 11 غیر ملکی تنظیموں کے قانونی نمائندوں کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرنا۔

خاص طور پر، محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے شوہر کے ساتھ ان 11 غیر ملکی تنظیموں کے تعلقات کی تصدیق کریں۔ ویتنام میں مندرجہ بالا کمپنیوں اور تنظیموں اور افراد کے درمیان تعلقات۔

14 مئی 2024 کو، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے کیس کے متعلقہ مواد کے حوالے سے چیو بنگ کیونگ کینتھ اور چن یی چنگ کے مضامین کی تصدیق کے لیے فوجداری عدالتی معاونت کی درخواست کے ساتھ ایک سرکاری ڈسپیچ جاری کیا۔

تاہم، عدالتی معاونت کے لیے درج بالا درخواستوں کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔

اسکول میرا لین 2 788 3994.png
محترمہ ٹروونگ مائی لین۔ تصویر: نگوین ہیو

فرد جرم کے مطابق، 2012 سے 2022 تک، جب بھی اسے قرضوں کی ادائیگی اور بیرون ملک سے قرضے حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک منتقل کی گئی رقم استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے Trinh Quang Cong کو Nguyen Phuong Anh اور Chiu Bing Keung Kenneth (محترمہ لین کی طرف سے تفویض کردہ وکلاء) کو تفویض کیا گیا کہ وہ "غیر ملکی سرمایہ کی خریدوفروخت" کا انتظام کریں شراکتیں، اور ویتنام کی کمپنیوں اور بیرون ملک کمپنیوں اور تنظیموں کے درمیان مشاورت (یہ سبھی "بھوت" کمپنیاں ہیں جو وان تھنہ فاٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کے انتظام اور آپریشن کے تحت ہیں)۔

ان "جعلی" معاہدوں کے ذریعے، قرض کی رقم بیرون ملک سے ویتنام منتقل کی جاتی ہے اور قرض کی واپسی کی رقم ویتنام سے بیرون ملک ایس سی بی بینکنگ سسٹم کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔

محترمہ لین اور اس کے ساتھیوں نے غیر قانونی طور پر سرحد کے پار منتقل ہونے والی رقم کی کل رقم 4.5 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی، جو کہ 106 ٹریلین VND کے برابر تھی۔

الزام کے مطابق، اگست 2020 میں، وان تھین فاٹ گروپ کی ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر محترمہ ٹو تھی انہ داؤ، نے محترمہ ٹرونگ مائی لین کی "بھوت" کمپنیوں کو پیسے کے بہاؤ کی منصوبہ بندی کرنے اور "جعلی" معاہدوں کے ذریعے غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ رقم کی منتقلی کی پالیسی کے بارے میں جانا۔

2022 میں، محترمہ ڈاؤ کو محترمہ لین نے ہیلیوس کمپنی کو بیرون ملک سے ویتنام میں رقم وصول کرنے اور Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) اور بیرون ملک ایک کمپنی کے درمیان ایک "جعلی" قرض کے معاہدے کے ذریعے ویت نام سے بیرون ملک رقم منتقل کرنے کا انتظام کرنے کے لیے تفویض کیا تھا۔

محترمہ لین کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، محترمہ ڈاؤ نے قرض کے معاہدے کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ہیلیوس کمپنی کی دستاویزات Chiu Bing Keung Kenneth کو منتقل کر دیں۔

جب قرض کا معاہدہ ہوا تو محترمہ ڈاؤ نے دستاویزات اور فائلیں تیار کیں تاکہ جب رقم بیرون ملک سے آئے، تو وہ ہیلیوس کمپنی کے لیے SCB بینک میں 40 ہزار امریکی ڈالر نکالنے، اسے محترمہ لین کے سیکریٹری، ٹران تھی ہوانگ یوین کو منتقل کرنے، محترمہ لین کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے طریقہ کار انجام دے سکیں۔

تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بیرون ملک منتقل کی گئی رقم کے ساتھ، محترمہ لین نے مسز ڈاؤ کو ہدایت کی کہ وہ کنٹریکٹ لیکویڈیشن دستاویزات حاصل کرنے کے لیے چیو بنگ کیونگ کینتھ سے رابطہ کریں۔ معاہدے میں کہا گیا کہ ہیلیوس کمپنی نے غیر ملکی کمپنی کو 40 ہزار امریکی ڈالر ادا کرنے ہیں۔ محترمہ لین نے محترمہ ڈاؤ کو ہدایت کی کہ وہ بیرون ملک منتقل کی گئی رقم کا ذریعہ حاصل کرنے کے لیے Trinh Cong Quang سے رابطہ کریں۔

اس معاملے میں، تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ محترمہ ڈاؤ اور ان کے ساتھیوں نے غیر قانونی طور پر 99 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کی کرنسی سرحد کے پار منتقل کی، جو کہ 2,445 بلین VND کے برابر ہے۔