في القضية التي وقعت في بنك SCB ومجموعة Van Thinh Phat والوحدات ذات الصلة، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة واقتراح مقاضاة 5 متهمين في فرع بنك الدولة الفيتنامي (SBV) في مدينة هوشي منه، جميعهم بتهمة "إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء واجبات رسمية".
ومن بين المتهمين: نجوين فان دونج، نائب مدير بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، والمدير السابق لدائرة التفتيش والإشراف المصرفي في مدينة هوشي منه (الدائرة الثانية)؛ وفو فان ثوان، نائب مدير الدائرة الثانية السابق؛ وفان تان ترونج، وكلاهما نائب رئيس مفتشي بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه؛ نجوين تين، رئيس فريق الإشراف؛ نجوين ثي في لوان، نائب رئيس مفتشي بنك الدولة الفيتنامي السابق، فرع مدينة هوشي منه.
وبحسب نتائج التحقيق فإن تصرفات الأفراد المذكورين أعلاه تتعلق بأربعة فرق مراقبة تابعة لبنك SCB في الفترة من 2016 إلى 2022، وتقييم خطة إعادة هيكلة بنك SCB في الفترة من 2015 إلى 2019، وفريق تفتيش بنك SCB في عام 2022.
السيدة ترونغ ماي لان (الصورة: HN).
خلال التحقيق، حددت وزارة الأمن العام أربعة إجراءات لتطبيق أحكام القانون وبنك الدولة الفيتنامي بشأن التفتيش والرقابة على بنك SCB. ومع ذلك، فمن عام ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠٢٢، لم تُطبّق الإدارة الثانية وبنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هو تشي منه، إجراءات صارمة للتفتيش والرقابة الدورية/غير المتوقعة على بنك SCB.
وتقوم الوحدتان المذكورتان أعلاه بتنفيذ تدابير مراقبة السلامة الجزئية المنصوص عليها في القانون وتدابير المراقبة من خلال تقارير هيئة مراقبة الأسلحة والذخيرة، وذلك من خلال إنشاء فرق مراقبة.
خلال عملية تنفيذ تدابير المراقبة من خلال التقارير، عندما يتم العثور على مخاطر وعلامات انتهاك القانون، سيقترح فريق المراقبة أن يقوم قادة القسم الثاني أو بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، بإجراء تفتيش/فحص لبنك الدولة الفيتنامي.
خلال عملية الإشراف من عام 2016 إلى سبتمبر 2022، كان لدى فريق الإشراف أكثر من 70 تقريرًا ومقترحًا للقادة على جميع المستويات بشأن المحتوى المذكور أعلاه، واقترح وضع بنك الدولة الفيتنامي تحت السيطرة الشاملة والرقابة الخاصة، ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل قادة قسم التفتيش والرقابة في بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه.
وبحسب استنتاجات التحقيق، فإن المتهمين الخمسة المذكورين أعلاه، بصفتهم قادة القسم الثاني، وزعماء بنك الدولة الفيتنامي في مدينة هو تشي منه، وزعماء إدارة التفتيش والرقابة في بنك الدولة الفيتنامي في مدينة هو تشي منه، ورؤساء فريق الإشراف، منعوا أو عرقلوا الإبلاغ أو أبلغوا بشكل غير نزيه عن الانتهاكات والوضع المالي السيئ للغاية لبنك الدولة الفيتنامي إلى بنك الدولة الفيتنامي ووكالة التفتيش والرقابة في بنك الدولة الفيتنامي.
ولم يوصِ المدعى عليهم أيضًا بأن يضع بنك الدولة الفيتنامي بنك SCB تحت السيطرة الشاملة؛ ولم يوصوا بأن تقوم وكالة التفتيش والرقابة التابعة لبنك الدولة بتفتيش الكيان القانوني SCB للتعامل مع الانتهاكات على الفور؛ وضيّقوا نطاق التفتيش بشكل غير متسق مع اقتراح فريق المراقبة، وتصرفوا عمدًا على عكس توجيهات بنك الدولة الفيتنامي ووكالة التفتيش والرقابة.
وفي الوقت نفسه، خلال عملية تنفيذ وتوجيه التفتيش والإشراف على بنك SCB، تلقى الأفراد المذكورون أعلاه من بنك SCB ما بين 470 مليون إلى 1.8 مليار دونج.
وخلص التحقيق إلى أن "عواقب الانتهاكات واستلام الأموال من قبل أفراد في القسم الثاني وبنك الدولة الفيتنامي وفرع مدينة هوشي منه وفريق الإشراف سمحت لمجموعة ترونغ ماي لان وبنك SCB بتنفيذ أنشطة الإقراض التدريجي كل عام حتى يتمكن ترونغ ماي لان من سحب الأموال للاستخدام الشخصي / سداد الديون عن القروض السابقة، من أجل إخفاء حقيقة أنشطة الائتمان السيئ لبنك SCB"، مشيرًا إلى أن الأضرار تجاوزت 677 ألف مليار دونج.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)