مالك شركة Xuyen Viet Oil يعترف باستخدام صندوق تثبيت الاستثمار العقاري والرشوة

في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة (شركة شوين فييت للنفط) بجلسة الاستجواب.

استخدام صندوق تثبيت الأسعار للاستثمار والإبلاغ الكاذب

خلال المحاكمة، أقرت المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه، مديرة شركة شوين فييت للنفط، بأنها لم تفتح حسابًا كما هو مطلوب لتلقي أموال من صندوق استقرار الأسعار، بل استخدمت حسابًا عاديًا. هذا جعل إدارة البنك مستحيلة، ولم يكشف أن المدعى عليها سحبت الأموال للاستخدام الشخصي.

واعترف المتهم باستخدام 219 مليار دونج من صندوق تثبيت الأسعار في مشاريع تجارية عقارية، وفي الوقت نفسه اقترض أموالاً من العديد من البنوك وحشد موارد مالية أخرى للشركة للاستثمار.

المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه.

وعندما سُئلت عن حساب الصندوق الذي لا يتجاوز فيه رصيده 2 مليون دونج ولكنه لا يزال يوقع على تقرير الرصيد الكافي، أوضحت السيدة هانه أنه منذ عام 2022 وقعت الشركة في حالة من الديون الضريبية، ومُنعت من الاستيراد والتصدير وكادت أن تُفلس.

فيما يتعلق بديون ضريبة حماية البيئة البالغة 1,244 مليار دونج، والتي كُلِّفت شركة شوين فييت أويل بتحصيلها، أفاد المدعى عليه أن هذا المبلغ كان يمثل دين الضرائب لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة خلال جائحة كوفيد-19. في ذلك الوقت، كانت أعمال البترول تتكبد خسائر، مما اضطر الشركة إلى استخدام أموال صندوق الاستقرار وإيرادات الضرائب لمواصلة عملياتها.

أقرت مالكة شركة شوين فييت أويل بأنها سحبت معظم الأموال من الحساب بنفسها، بينما سحبت الباقي نجوين ثي نهو فونغ (نائبة المدير، ابنة عم المتهم هانه) وعدد من الأفراد الآخرين تحت إشراف الشركة. وذكرت فونغ أنها لم تفهم طبيعة أفعالها حتى استجوبتها جهة التحقيق.

الإجراء التصحيحي

تعهدت المدعى عليها هانه باستخدام جميع أصولها الحالية لتعويض العواقب، بما في ذلك أصول باسم الشركة وباسمها الشخصي، وبعض الأصول بأسماء آخرين. وذكرت السيدة هانه أنها سلمت 13 أصلًا، بما في ذلك فيلا في موي ني ( بينه ثوان ) بقيمة حوالي 10 مليارات دونج فيتنامي. كما تمتلك الشركة 3 ناقلات نفط غير مرهونة، وتعتزم بيعها لدعم مواردها المالية لتعويض العواقب.

اعترف المتهم برشوة نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، دو ثانغ هاي، بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي للمساعدة في إعادة إصدار رخصة تجارية بعد رفض طلبه. وكان ذلك لضمان الاستيراد العاجل للسلع خلال فترة الجائحة، التي تسببت في نقص الإمدادات.

المتهمون في المحاكمة.

وفقًا للائحة الاتهام، فإن السيدة ماي ثي هونغ هانه هي الممثلة القانونية والمديرة ورئيسة مجلس إدارة شركة شوين فييت للنفط. وخلال إدارتها لأعمال البترول في الشركة، انتهكت السيدة هانه، مستغلةً منصبها وسلطاتها الممنوحة، لوائح إدارة واستخدام صندوق تثبيت الأسعار وأموال حماية البيئة، مما تسبب في خسارة أصول الدولة بقيمة 1,463 مليار دونج فيتنامي. منها 219 مليار دونج فيتنامي من صندوق تثبيت الأسعار، و1,244 مليار دونج فيتنامي من ضريبة حماية البيئة.

وعلى وجه التحديد، لم توجه السيدة هانه موظفيها لإنشاء صندوق تثبيت الأسعار وفقاً للوائح، بل وجهت مرؤوسيها بدلاً من ذلك لتحويل الأموال إلى حسابها الشخصي.

وبعد ذلك، استخدمت السيدة هانه هذه الأموال للشراء، وإقراض الأصدقاء، والإنفاق على النفقات الشخصية، وإعطاء رشاوى لبعض الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بتحصيل وإدارة ونقل ضريبة حماية البيئة، استخدمت السيدة هانه عمدا الأموال المجمعة لأغراض شخصية دون تحويلها إلى ميزانية الدولة.

في المجمل، دفعت السيدة هانه رشاوى 22 مرة، بمبلغ إجمالي يزيد عن 31 مليار دونج، لثمانية أشخاص. من بينها، تلقى نائب وزير الصناعة والتجارة السابق، دو ثانغ هاي، 1.1 مليار دونج لمساعدة شركة شوين فييت للنفط في إعادة إصدار تراخيص أعمال التصدير والاستيراد لكبار التجار والمسؤولين المباشرين عنهم، والتي كانت على وشك الانتهاء.

أما بالنسبة للأمين العام السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري، السيد لي دوك ثو، فقد اتُهم بتلقي رشاوى تزيد عن 13 مليار دونج، واستغلال منصبه وسلطته للتأثير على الآخرين للحصول على أرباح تزيد عن 22 مليار دونج.

على وجه التحديد، منذ عام ٢٠١٨، تعرفت ماي ثي هونغ هانه على السيد لي دوك ثو، وذلك لأن شركة شوين فييت للنفط تربطها علاقة ائتمانية بالبنك الذي يرأسه السيد ثو. طلبت السيدة هانه من السيد ثو المساعدة في منح حد ائتماني، مما يمدد فترة الحفاظ على حد الائتمان لشركة شوين فييت للنفط.

وبخصوص جريمة استغلال المنصب والسلطة للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، فقد حددت لائحة الاتهام أنه في عام 2021، تم نقل السيد ثو وتعيينه لتولي منصب سكرتير لجنة الحزب الإقليمي في بن تري.

لتعزيز سمعته، اقترح السيد ثو على شركة ماي ثي هونغ هانه إنشاء فرع أو شركة تابعة لشركة شوين فيت أويل في بن تري لدفع الضرائب وزيادة إيرادات ميزانية المقاطعة. في المقابل، ستُمنح هذه الشركة شروطًا مواتية لتنفيذ مشاريع عقارية وموانئ وسياحية في المنطقة.

بعد تأسيس شركة فييت أويل المساهمة في بن تري (شركة فييت أويل)، استخدم السكرتير السابق منصبه بشكل متكرر للتأثير على شركة فييت أويل وتسهيل أنشطتها الإنتاجية والتجارية.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html