رئيس شركة فو كوي للذهب يواجه محاكمة بتهمة تهريب 3 أطنان من الذهب

[إعلان 1]

في 24 يونيو، قال الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، إن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أصدرت قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، بمقاطعة كوانج تري؛ شركة فو كوي للاستثمار الذهبي المساهمة والوحدات ذات الصلة.

عصابة تهريب 3 أطنان من الذهب بقيمة 5000 مليار دونج

تنفيذًا لتوجيهات قادة وزارة الأمن العام، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات المهنية لإنشاء وتنظيم تحقيق خاص لتوضيح علامات وجود حلقة تهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام بقيادة نجوين ثي هوا في كوانج تري .

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة التحقيق أيضًا التهرب الضريبي الذي حدث في شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company، والتي يشغل لي شوان تونغ منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لها.

حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2022 حتى الآن، قام نجوين ثي هوا، المقيم في بلدة لاو باو، منطقة هونج هوا، مقاطعة كوانج تري، ونجوين ثي جاي بتنظيم حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج.

تم جلب كمية من الذهب المهرب من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية بمقاطعة كوانج تري لبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المدير العام لشركة فو كوي للاستثمار الذهبي يتهرب من الضرائب

كما توصلت نتائج التحقيق إلى أن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company قد أعلنت وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية الضرائب في عام 2021، مما أظهر علامات التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.

وبناء على الوثائق والأدلة التي تم جمعها، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد شخصين: لي شوان تونغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company، ولي ثوي كوينه بتهمة "التهرب الضريبي".

وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد 18 شخصًا بتهمة ارتكاب جريمة "التهريب"، ومن بينهم: نجوين ثي هوا، نجوين ثي جاي، نجوين ثي فان (مديرة متجر كيم لينه للذهب)...

وبعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا ، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ القرارات والأوامر المذكورة أعلاه.

تعمل إدارة البحث الجنائي بوزارة الأمن العام على تجميع الوثائق والأدلة لإثبات الأفعال الإجرامية للمتهمين الذين تمت محاكمتهم وتوسيع نطاق التحقيق في القضية؛ مراجعة ومصادرة وتجميد أموال المتهمين لضمان استردادها للدولة.

وفقا لتوي تري

[إعلان 2]
رابط المصدر