تمكنت شرطة مدينة دا نانغ من تفكيك مشروع عملة افتراضية "شبح" اختلس ما يقرب من 90 مليار دونج.

إنها حلقة متطورة من العملات الافتراضية "الشبح" تعمل في الفضاء الإلكتروني، وتجذب أكثر من 8000 مستثمر للمشاركة في مخطط متعدد المستويات مقنع، وتستولي على ما يقرب من 90 مليار دونج.

فككت شرطة مدينة دا نانغ مشروعًا للعملة الافتراضية "الوهمية" وألقت القبض على 14 شخصًا على صلة به. (صورة مقدمة من الشرطة)

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في شرطة مدينة دا نانغ نجاحها في تفكيك شبكة احتيال استولت على أصول من خلال الاستثمار في العملات المشفرة. هذه شبكة متطورة تعمل في الفضاء الإلكتروني، تجذب آلاف المستثمرين من خلال مخطط متعدد المستويات مُقنّع، وتستولى على عشرات المليارات من الدونغ. ألقت شرطة مدينة دا نانغ القبض على 14 شخصًا على صلة بالقضية، وصادرت العديد من الوثائق والمعدات، وجمدت أصولًا لدعم التحقيق.

وبناءً على ذلك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نجوين هو هوب، مدير شرطة مدينة دا نانغ، ركزت قوة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة على مراجعة ومعالجة المحتالين والمستولين على الممتلكات في الفضاء الإلكتروني من خلال استثمارات العملات الافتراضية.

أظهرت نتائج التحقيق الأولية ما يلي: منذ نهاية عام ٢٠٢٠، خطرت فكرة إنشاء مشروع "شبح" يُسمى TOSI، والذي يُفترض أن يُطلق عليه اسم "العملة الوهمية"، على نغوين ذا دوي (٤٤ عامًا، مقيم في بلدية هوا تيان) ونغوين فام فو ثوا (٤١ عامًا، مقيم في حي هاي فان بمدينة دا نانغ). استعانت المجموعة بمبرمجين لإنشاء عملة TOSI المشفرة على منصة Binance Smart Chain، ثم أنشأت سلسلة من المواقع الإلكترونية مثل tsijp.jp وtsibank.ai وtsigh.ai لجذب المستثمرين.

عيّن دوي وثوا دونغ كوانغ هاي (41 عامًا، مقيم في حي هوا خانه، مدينة دا نانغ) لبناء وتشغيل النظام التقني بأكمله. وعلى وجه الخصوص، برمج المشاركون خاصية ربط محافظ إلكترونية شخصية بالنظام، بحيث تُحوّل الأموال مباشرةً إلى محافظهم عند إجراء المستخدمين للمعاملات، بدلاً من المحفظة العامة أو قاعة التداول.

شرطة دا نانغ تعمل مع المجموعة. ( فيديو من الشرطة)

لإخفاء طبيعتها الاحتيالية، نشرت المجموعة خبرًا يفيد بإصدار شركة يابانية عملات TOSI، استعدادًا لإدراجها في بورصة بينانس، وفي الوقت نفسه، أنشأت حزمًا استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة بشكل غير معتاد، من 3% إلى 22%، مع دفع مكافآت وفقًا لنموذج متعدد المستويات. وعندما لم يعد هناك مشاركون جدد، أغلق المشاركون الموقع الإلكتروني في آنٍ واحد، بحجة "الصيانة" و"الاختراق"، ثم أنشأوا مشروعًا جديدًا لمواصلة الاحتيال.

لتوسيع نطاق عملهم، تعاون دوي وثوا مع دونغ ثانه كي (41 عامًا، مقيم في حي هاي فان، دا نانغ) لإنشاء قناة يوتيوب "TOSI VIETNAM"، وأنتجوا مقاطع فيديو ترويجية وهمية، وبثّوها مباشرةً على منصات التواصل الاجتماعي، ونظّموا ندوات وجولات للقاء المستثمرين في العديد من المقاطعات والمدن. في الوقت نفسه، جنّدت المجموعة قادةً في العديد من المناطق لجذب المشاركين، مما شكّل نظامًا واسع النطاق متعدد المستويات.

حددت وكالة تحقيقات شرطة مدينة دا نانغ أنه منذ عام 2021 حتى الآن، نفذت المجموعة 3 مشاريع احتيال متتالية، واستولت على إجمالي يبلغ حوالي 90 مليار دونج من أكثر من 8000 ضحية في جميع أنحاء البلاد.

خلال عمليات البحث والتحقيق، صادرت الشرطة 11 جهاز كمبيوتر محمول، و16 هاتفًا محمولًا من أنواع مختلفة؛ وأكثر من 20 جيجابايت من بيانات الكود المصدر للمشروع ونحو 1000 صفحة من الوثائق ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شرطة مدينة دا نانغ أيضًا بتجميد أكثر من 1.1 مليار دونج في الحسابات المصرفية؛ ونحو 100 ألف دولار أمريكي (العملة المشفرة التي تمثل الدولار الأمريكي) في محافظ افتراضية والعديد من العقارات الأخرى ذات الصلة...

القضية قيد التحقيق والمعالجة.

الكرز

المصدر: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html