تدخلت الشرطة عندما احتوت إحدى المعاملات على 5 أوراق نقدية مزورة.

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي تعميمًا يُفصّل فيه إجراءات التعامل مع العملات المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي. ووفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أوراق نقدية مزيفة أو أكثر أو 5 قطع معدنية مزيفة أو أكثر في معاملة، يجب على فرع بنك الدولة، أو مكتب المعاملات، أو مؤسسة الائتمان، أو فرع البنك الأجنبي، إبلاغ أقرب جهة شرطة فورًا.

10 يناير 2025 14:54

صورة توضيحية.

(PLVN) - أصدر بنك الدولة الفيتنامي تعميمًا يُفصّل فيه إجراءات التعامل مع العملات المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي. ووفقًا للوائح، عند اكتشاف 5 أوراق نقدية مزيفة أو أكثر أو 5 قطع معدنية مزيفة أو أكثر في معاملة، يجب على فرع بنك الدولة، أو مكتب المعاملات، أو مؤسسة الائتمان، أو فرع البنك الأجنبي، إبلاغ أقرب جهة شرطة فورًا.

أصدر بنك الدولة الفيتنامي للتو التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN الذي يقدم إرشادات بشأن التعامل مع الأموال المزيفة والمشتبه بها في القطاع المصرفي.

ينص التعميم على أنه في المعاملات النقدية مع العملاء، عند اكتشاف أموال تحمل علامات التزوير، يجب على فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية مقارنتها بميزات الأمان الموجودة على الأموال الحقيقية والتعامل معها على النحو التالي:

في حال إخطار البنك المركزي أو وزارة الأمن العام البنك كتابيًا بأن العملة مزورة، يجب مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة وختمها وختمها. وفقًا للوائح، يجب ختم العملة المزورة بختم "عملة مزورة" على كلا وجهيها، بختم كل وجه مرة واحدة وثقب أربعة ثقوب فيها (يجب أن يكون لكل وجه من العملة المزورة ثقبان دائريان متماثلان مثقوبان باستخدام مثقب مستندات يُستخدم في المكاتب).

في حالة التأكد من أن النقود هي نوع جديد من العملات المزيفة، فإنه من الضروري مصادرتها وتسجيل ذلك وفقًا للنموذج رقم 01 في الملحق الصادر بالمرسوم رقم 87/2023/ND-CP ولكن دون ختم أو ثقب النقود المزيفة.

في غضون يومي عمل من تاريخ ضبط أي عملة مزيفة جديدة، يجب على فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات إخطار إدارة الإصدار والخزانة كتابيًا؛ وعلى المؤسسة الائتمانية أو فرع البنك الأجنبي إخطار مكتب المعاملات أو فرع البنك المركزي في المنطقة التي فتحت فيها المؤسسة الائتمانية أو فرع البنك الأجنبي حساب دفع (يُشار إليه فيما يلي بفرع البنك المركزي في المنطقة). يجب أن يتضمن الإخطار معلومات عن نوع العملة المزيفة وكميتها ورقمها التسلسلي ووصفها.

كما ينص التعميم على أن فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية يجب أن تخطر على الفور أقرب وكالة شرطة للتنسيق والتعامل عند اكتشاف إحدى الحالات التالية: وجود علامات اشتباه في تخزين أو نقل أو تداول أموال مزيفة ؛ أنواع جديدة من الأموال المزيفة ؛ وجود 5 فواتير مزيفة (أو 5 قطع من المعدن المزيف) أو أكثر في معاملة أو عندما لا يلتزم العميل بحفظ السجلات ومصادرة الأموال المزيفة.

أثناء عملية عد وتصنيف واختيار الأموال، وبعد استلام وتسليم النقود في حزم وأكياس مختومة في القطاع المصرفي وفقًا للوائح بنك الدولة، عندما يتم اكتشاف أموال مزيفة، يجب على الوحدات التابعة لبنك الدولة والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية التعامل معها كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 والبندين (ب) و(ج)، الفقرة 2 من هذه المادة.

فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات مسؤولة عن تغليف وختم العملات المزيفة. يتم ختم العملات المزيفة وفقًا للوائح البنك الحكومي المتعلقة بختم النقد، ولكن يجب ختمها بختم "عملة مزيفة" لتمييزها عن العملات الحقيقية.

بناءً على ذلك، تُباع نقود قطنية مزيفة ونقود بوليمر مزيفة: ١٠٠ ورقة نقدية من نفس الفئة، مُغلفة بالمادة نفسها في حزمة واحدة؛ ١٠ حزم مُغلفة في حزمة واحدة (١٠٠٠ ورقة نقدية) ومختومة. نقود معدنية مزيفة: ١٠٠ ورقة نقدية من نفس الفئة مُغلفة بحقيبة صغيرة ومختومة؛ ١٠ أكياس صغيرة مُغلفة بحقيبة كبيرة (١٠٠٠ ورقة نقدية) ومختومة.

في حالة عدم وجود كمية كافية للتجميع (أو التعبئة)، فإن فروع البنك المركزي ومكاتب المعاملات سوف تقوم أيضًا بالتعبئة والختم وتحديد عدد الأوراق (أو القطع) بشكل واضح لتسهيل التسليم.

يتم الاحتفاظ بالأموال المزيفة بشكل منفصل في خزائن نظام البنك المركزي ومؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية.

يجب على مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية تسليم جميع الأموال المزيفة المضبوطة إلى فرع البنك المركزي في المنطقة أو مكتب المعاملات بشكل شهري.

فروع المصرف المركزي ومكاتب المعاملات مسؤولة عن التحقق من صحة كل ورقة نقدية مزورة تُقدمها مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية. في حال اكتشاف نقود حقيقية في الأوراق النقدية المزورة المُقدمة، تُسجل فروع المصرف المركزي ومكاتب المعاملات وفقًا للنموذج المُرفق بهذا التعميم، وتُصدر طلبًا كتابيًا إلى الجهة المُقدمة لإعادة القيمة المُعادلة للعميل، وتُبلغ بالنتائج خلال 30 يومًا.

أوراق نقدية أصلية مختومة بـ "عملة مزورة" ومثقوبة بزاوية مقطوعة بمقدار 1/8 من مساحة الورقة النقدية من قبل فرع البنك المركزي أو مكتب المعاملات، يتم استبدالها بنفس القيمة (إضافة) إلى الوحدة المرسلة (لا توجد رسوم لاستبدال الأموال التي لا تلبي معايير التداول) وتعبئتها وتسليمها كما هو الحال بالنسبة للأموال التي لا تلبي معايير التداول وفقًا للوائح البنك المركزي.

يجب على فروع البنوك الحكومية ومكاتب المعاملات تسليم الأموال المزيفة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر (إن وجدت) إلى الخزانة العامة. ويمكن الجمع بين عملية التسليم وتحويل الأموال من وإلى البنك الحكومي.

يدخل التعميم رقم 58/2024/TT-NHNN حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 فبراير 2025.

المصدر: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html