فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، فإن أحد الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق هو السيد دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونج فيت). وقد اقترحت شرطة التحقيق محاكمة هذا قطب الأعمال بتهمة اختلاس الممتلكات باعتباره شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة تونج فيت، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة ثوان تيان للتجارة العقارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خانه مينه للخدمات العقارية الاستثمارية المساهمة (شركة خانه مينه)، شركة فيت دوك.

في عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
السيدة ترونغ ماي لان.

ولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خانه هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك SCB) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خانه مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك SCB بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.

تم تحويل مبلغ 3500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على المستندات وإجراءات القروض لسحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.

ومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.

اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه أكثر من 5695 مليار دونج (دين رئيسي 5090.5 مليار دونج وديون فوائد تزيد عن 605 مليار دونج). وفي الوقت نفسه، تم تحديد القيمة الإجمالية للأصول الضمانية للقروض التي وجهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج.

وأكدت وكالة شرطة التحقيقات أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وشجع السيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.

بعد أن تم رفع القضية في 17 أكتوبر 2022، سدد السيد تروك وشركة Tuong Viet لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج (بما في ذلك الرصيد الرئيسي البالغ 801.8 مليار دونج ورصيد الفائدة بأكثر من 11 مليار دونج) مقابل قرضين لشركة Tuong Viet وشركة Viet Duc. ويعتبر هذا من وجهة نظر شرطة التحقيق بمثابة علاج للعواقب.

وقد توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك تلقى أيضًا أكثر من 2697 مليار دونج من السيدة ترونج مي لان. ومن هذا المبلغ، أعطى السيد تروك للسيدة لان 249.5 مليار دونج (من خلال ابنة أخت السيدة لان، ترونغ هيو فان). حتى الآن، لا يزال هناك أكثر من 2204 مليار دونج، ويعيد السيد تروك كل هذه الأموال طواعية إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.

وبحسب وكالة التحقيق، فإن السيد تروك اعترف بصدق، وتاب، وتعاون بشكل نشط مع وكالة التحقيق في عملية حل القضية. وكان المتهم على علم كامل بانتهاكاته وتعاون طواعية مع أسرته لاستخدام كافة أصوله لمعالجة عواقب القضية. ولذلك تطلب وكالة شرطة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.

وفيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترح قسم التحقيقات في الشرطة محاكمة 86 متهمًا بارتكاب العديد من الجرائم. ومن بينهم 7 متهمين تم اقتراح محاكمتهم بتهمة "اختلاس الأموال". وهي تشمل:

1. ترونغ خان هوانغ، المدير العام السابق بالإنابة لبنك SCB.

2. تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB.

3. هو بوو فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات.

4. نجوين فونج آنه، نائب المدير العام لشركة سايجون بيننسولا.

5. دانج فونج هواي تام، نائب رئيس مكتب مجلس الإدارة لشركة فان ثينه فات جروب كوربوريشن.

6. ترونغ هيو فان، المدير العام لمجموعة وندسور لإدارة العقارات.

7. دونج تان تروك، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة.