فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، من بين الشخصيات التي ذكرتها شرطة التحقيق السيد دونغ تان تروك، المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة (شركة تونغ فيت). وقد رشحت شرطة التحقيق هذا الملياردير لمقاضاته بتهمة اختلاس الممتلكات، بصفته شريكًا للسيدة ترونغ مي لان .

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، فإن السيد دونج تان تروك ليس فقط المدير العام لشركة تونج فيت، بل هو أيضًا المدير والمشغل لشركة ثوان تيان للتجارة العقارية المساهمة (شركة ثوان تيان) وشركة خانه مينه للاستثمار العقاري والخدمات المساهمة (شركة خانه مينه)، شركة فيت دوك.

في عام 2021، وافق السيد تروك والسيدة ترونغ ماي لان على تحويل مشروع ثانه ين مقابل 2500 مليار دونج.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
السيدة ترونغ مي لان.

ولتنفيذ الاتفاق، وجه السيد تروك مرؤوسيه بالاتصال بالمتهم ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك إس سي بي)، وتران ثي ماي دونج (نائب المدير العام لبنك إس سي بي) لاستخدام الكيانات القانونية لشركة ثوان تيان وشركة خان مينه لإنشاء مستندات قرض مزورة في بنك إس سي بي بمبلغ 3500 مليار دونج، والضمان هو مشروع ثانه ين.

تم تحويل مبلغ 3,500 مليار دونج بعد الصرف إلى حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة Truong My Lan - مجموعة Van Thinh Phat لاستخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للسيدة لان.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، استخدم السيد تروك كيانين قانونيين، شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك، للاتصال بالسيدة تران ثي ماي دونج والسيد ترونغ خان هوانغ لإضفاء الشرعية على وثائق القروض وإجراءات سحب 1746.5 مليار دونج من بنك SCB.

ومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونج، واستخدم السيد تروك 1,368.5 مليار دونج، واستخدمت شركة تونغ فييت 138 مليار دونج.

اعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تجاوز إجمالي ديون القروض الأربعة المذكورة أعلاه 5,695 مليار دونج فيتنامي (الدين الأصلي 5,090.5 مليار دونج فيتنامي، والفوائد 605 مليارات دونج فيتنامي). وفي الوقت نفسه، حُددت القيمة الإجمالية للأصول الرهنية للقروض التي وجّهها السيد تروك لإضفاء الشرعية على الوثائق بأكثر من 337 مليار دونج فيتنامي.

وأكدت وكالة شرطة التحقيق أن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيد دونج تان تروك ساعد وكان شريكًا للسيدة ترونج مي لان في اختلاس الأصول، والاستيلاء على أكثر من 4752 مليار دونج، مما تسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 605 مليار دونج.

بعد بدء المحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سدد السيد تروك وشركة تونغ فيت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج فيتنامي (بما في ذلك الرصيد الأصلي البالغ 801.8 مليار دونج فيتنامي ورصيد الفوائد الذي يزيد عن 11 مليار دونج فيتنامي) قرضين لشركة تونغ فيت وشركة فيت دوك. وقد اعتبرت هيئة التحقيق هذا الإجراء بمثابة معالجة للعواقب.

توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد تروك استلم أيضًا أكثر من 2,697 مليار دونج من السيدة ترونغ ماي لان. من هذا المبلغ، أعاد السيد تروك 249.5 مليار دونج إلى السيدة لان (عن طريق ابنة أختها، ترونغ هيو فان). وحتى الآن، ومع بقاء أكثر من 2,204 مليار دونج، أعاد السيد تروك جميع هذه الأموال طواعيةً إلى السيدة لان لمعالجة عواقب القضية.

وفقًا لهيئة التحقيق، اعترف السيد تروك بصدق، وأعلن توبته، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق خلال عملية حل القضية. كان المتهم على دراية تامة بانتهاكاته، وتعاون طواعيةً مع عائلته لاستخدام جميع ممتلكاته لمعالجة عواقب القضية. لذلك، طلبت هيئة التحقيق مراعاة المتهم عند النطق بالحكم.

فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات، اقترحت هيئة شرطة التحقيقات محاكمة 86 متهمًا بجرائم متعددة. من بينهم، اقتُرح محاكمة 7 متهمين بجريمة "اختلاس الأصول". وهم:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.