اقتراح بمحاكمة رئيس جبهة تحرير الكونغو السابق ترينه فان كويت و50 متهمًا

أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق التكميلي واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في قضية "التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول ونشر معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات عن أنشطة الأوراق المالية عمدًا والاستفادة من المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية" التي تحدث في شركة FLC Group المساهمة (FLC Group) والشركات والوحدات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استكملت C01 استنتاجات التحقيق، واقترحت مقاضاة 21 متهمًا في هذه القضية في مجموعتين من جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال للاستيلاء على الممتلكات. لكن النيابة العامة الشعبية العليا أعادت ملف القضية وطلبت إجراء تحقيق إضافي "لضمان الملاحقة القضائية". خلال التحقيق الإضافي، قامت C01 بمحاكمة 30 متهمًا آخر.

قامت وكالة شرطة التحقيقات بتفتيش مقر FLC مساء يوم 29 مارس 2022.

ومن بين 51 متهماً مقترحاً محاكمتهم هذه المرة، تم اقتراح 13 متهماً لمحاكمتهم بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية؛ تم اقتراح محاكمة 23 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات؛ تم اقتراح محاكمة 4 متهمين بتهمة إساءة استغلال مناصبهم وصلاحياتهم أثناء تأدية مهامهم الرسمية؛ تم اقتراح محاكمة 3 متهمين بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية؛ تم اقتراح محاكمة ثمانية متهمين بتهمة ارتكاب جريمتي التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال، بما في ذلك السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC.

وفقًا لاستنتاجات التحقيق الإضافي، في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد كويت شقيقته ترينه ثي مينه هوي وشركائه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

اقتراح بمحاكمة 30 متهمًا إضافيًا في قضية السيد ترينه فان كويت المتلاعب بالأسهم

كما حدد C01 أيضًا أنه من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، أدار السيد كويت أيضًا أفرادًا كانوا قادة وموظفين في شركة فاروس والشركات التابعة لمجموعة FLC؛ قام أقارب وأفراد من العائلة بدور المساهمين في رأس المال، وقاموا بحيل لإنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس المال المزيفة، وقاموا بتضخيم مساهمة رأس المال لشركة فاروس بأكثر من 3102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 1.5 مليار دونج إلى أكثر من 4300 مليار دونج؛ بعد ذلك، قم بإنشاء ملف تعريف، واطلب من وكالات إدارة الأوراق المالية الحكومية الموافقة على تسجيل شركة عامة، وتسجيل مستودع الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم تم تشكيلها من مساهمة رأس المال الوهمية لشركة فاروس في بورصة مدينة هوشي منه.

بعد إدراج أسهم شركة فاروس في البورصة، من سبتمبر 2016 إلى مارس 2022، باع السيد كويت وشركاؤه أكثر من 391 مليون سهم مكونة من مساهمات رأس مال وهمية محفوظة في شركة فاروس، وحققوا أرباحًا تجاوزت 4,818 مليار دونج، منها أكثر من 3,620 مليار دونج تم الاستيلاء عليها من المستثمرين.

بالإضافة إلى أولئك الذين ساعدوا السيد كويت في ارتكاب الجريمة، أوضح C01 أيضًا انتهاكات الأفراد المنتمين إلى وكالة إدارة الدولة التي لديها سلطة الموافقة على تسجيل الشركات العامة وإيداع الأوراق المالية وإدراج الأسهم.

قامت C01 بمحاكمة 4 متهمين من بورصة مدينة هوشي منه بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وصلاحياتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية و3 متهمين من إدارة الإشراف على الشركات العامة (هيئة الأوراق المالية الحكومية) ومركز إيداع الأوراق المالية في فيتنام بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية.

نظرة سريعة الساعة 12:00 يوم 24 فبراير: اقتراح بمحاكمة السيد ترينه فان كويت | على وشك مصادرة 200 قطعة ذهبية في قضية علي بابا

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm