اقتراح لمحاكمة رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت و50 متهمًا آخرين

أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق التكميلي واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في قضية "التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول ونشر معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات عن أنشطة الأوراق المالية عمدًا والاستفادة من المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية" التي تحدث في شركة FLC Group المساهمة (FLC Group) والشركات والوحدات ذات الصلة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استكملت النيابة العامة المركزية (C01) تحقيقاتها، مقترحةً محاكمة 21 متهمًا في هذه القضية ضمن مجموعتين من الجرائم: التلاعب بسوق الأسهم والاحتيال العقاري. إلا أن النيابة العامة الشعبية العليا أعادت ملف القضية، طالبةً بإجراء تحقيقات إضافية "لضمان الملاحقة القضائية". وخلال التحقيق الإضافي، قاضت النيابة العامة المركزية (C01) 30 متهمًا آخر.

قامت وكالة شرطة التحقيقات بتفتيش مقر FLC مساء يوم 29 مارس 2022.

من بين 51 متهمًا مقترحًا للمحاكمة هذه المرة، تم اقتراح محاكمة 13 متهمًا بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية؛ وتم اقتراح محاكمة 23 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات؛ وتم اقتراح محاكمة 4 متهمين بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وسلطاتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية؛ وتم اقتراح محاكمة 3 متهمين بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية؛ وتم اقتراح محاكمة 8 متهمين بتهمة جريمتي التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC.

وفقًا لاستنتاجات التحقيق الإضافي، في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد كويت شقيقته ترينه ثي مينه هوي وشركائه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

اقتراح بمحاكمة 30 متهمًا إضافيًا في قضية السيد ترينه فان كويت المتلاعب بالأسهم

كما حددت C01 أنه من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه السيد كويت أيضًا أفرادًا كانوا قادة وموظفين في شركة Faros، وهي شركات تابعة لمجموعة FLC؛ وأقارب وأفراد عائلة للعمل كمساهمين في رأس المال، للقيام بالحيل لإنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس مال مزيفة، لتضخيم مساهمة رأس المال لشركة Faros بأكثر من 3،102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 1.5 مليار دونج إلى أكثر من 4،300 مليار دونج؛ ثم أنشأ وثائق، وطلب من وكالات إدارة الأوراق المالية الحكومية الموافقة على تسجيل شركة عامة، وتسجيل مستودع للأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم مكونة من مساهمة رأس المال المزيفة لشركة Faros في بورصة مدينة هوشي منه.

بعد إدراج أسهم شركة فاروس في البورصة، من سبتمبر 2016 إلى مارس 2022، باع السيد كويت وشركاؤه أكثر من 391 مليون سهم مكونة من مساهمات رأس مال وهمية محفوظة في شركة فاروس، وحققوا أرباحًا تجاوزت 4,818 مليار دونج، منها أكثر من 3,620 مليار دونج تم الاستيلاء عليها من المستثمرين.

بالإضافة إلى أولئك الذين ساعدوا السيد كويت في ارتكاب الجريمة، أوضح C01 أيضًا انتهاكات الأفراد المنتمين إلى وكالة إدارة الدولة التي لديها سلطة الموافقة على تسجيل الشركات العامة وإيداع الأوراق المالية وإدراج الأسهم.

قامت C01 بمحاكمة 4 متهمين من بورصة مدينة هوشي منه بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وصلاحياتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية و3 متهمين من إدارة الإشراف على الشركات العامة (هيئة الأوراق المالية الحكومية) ومركز إيداع الأوراق المالية في فيتنام بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية.

نظرة سريعة الساعة ١٢:٠٠ يوم ٢٤ فبراير: اقتراح بمقاضاة السيد ترينه فان كويت | على وشك مصادرة ٢٠٠ سبيكة ذهب في قضية علي بابا

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm