اقتراح للسماح لوكالات تسجيل الأعمال باستخراج السجلات الجنائية والتحقق منها

سيتم تعديل واستكمال العديد من الأنظمة المتعلقة بتأسيس الأعمال. توضيح

أرسلت وزارة المالية للتو إلى نواب الجمعية الوطنية تقرير رقم 188/BC-BTC بتاريخ 19 مايو 2025، بقبول وشرح آراء نواب الجمعية الوطنية في اجتماع المجموعة حول مشروع القانون المعدل لعدد من مواد قانون الشركات لخدمة جلسة المناقشة في القاعة حول هذا المشروع.

وفي الملحق المرفق بهذا التقرير، ذكرت هيئة الصياغة أنها قبلت تعليقات المندوبين وقامت بتعديل مفهوم "المالك المستفيد للمؤسسة" ليكون متسقاً مع قانون مكافحة غسل الأموال؛ وفي الوقت نفسه، يتم تكليف الحكومة بتحديد معايير التحديد (نسبة محددة من ملكية رأس المال المصرح به، الملكية المباشرة أو غير المباشرة، حقوق السيطرة من خلال نسبة التصويت أو حقوق السيطرة من خلال تعيين/فصل الموظفين...)، وإعلان المعلومات حول المالكين المستفيدين من المؤسسة.

"بعد إقرار مشروع القانون المعدل والمكمل لعدد من مواد قانون المؤسسات من قبل الجمعية الوطنية ، ستقدم وزارة المالية تقريرا إلى الحكومة بشأن تعديل واستكمال المرسوم الخاص بالعقوبات الإدارية في القطاع المالي لتكملة اللوائح المتعلقة بالعقوبات الإدارية للمؤسسات التي لا تفي بشكل صحيح بالتزاماتها بجمع وتحديث وتخزين وتوفير المعلومات عن المالكين المستفيدين"، كما جاء في الوثيقة.

ستقترح وزارة المالية استكمال اللوائح الخاصة بالعقوبات الإدارية للمؤسسات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها بشكل صحيح بجمع وتحديث وتخزين وتوفير المعلومات عن المالكين الحقيقيين.

وفيما يتعلق بتعديل واستكمال الأشخاص المسموح لهم بإنشاء المؤسسات والمشاركة في إدارتها وتشغيلها والعمل بها، بما في ذلك موظفي الخدمة المدنية، قالت وزارة المالية إن هناك آراء تقترح إضافة بعض الشروط المحددة لتجنب تضارب المصالح، مثل: الحد من أنشطة المؤسسات التي يُسمح لموظفي الخدمة المدنية بالمشاركة في إدارتها (تتعلق فقط بنتائج الأبحاث في الوحدات العامة التي يعمل بها موظفو الخدمة المدنية)؛ - وضع قواعد بشأن آليات المراقبة المستقلة للحالات التي يشغل فيها القادة مناصب في الشركات في نفس الوقت، والالتزامات بالإبلاغ عن تضارب المصالح (إن وجدت).

هناك اقتراحات للنظر في وضع لوائح خاصة بمسؤولي بعض معاهد البحوث ذات الوظائف الخاصة مثل الدفاع الوطني والأمن وتكنولوجيا التشفير والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الحيوية العسكرية وما إلى ذلك؛ استكمال الإجراءات المتعلقة باستبعاد الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والوحدات العامة ذات مهام الدفاع الوطني وحماية الأمن والتي تعد من أسرار الدولة، وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار الدولة...

وأوضحت وزارة المالية أن ما ورد أعلاه لم يتم تنظيمه في وثائق وسياسات الحزب والدولة ولا يدخل ضمن نطاق قانون المؤسسات. ولذلك ستقوم وزارة المالية بمراجعة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستيعاب المراجعة الشاملة لقانون المؤسسات واستكمال اللوائح القانونية المتخصصة.

وفيما يتعلق بإلغاء اللائحة التي تنص على أنه في حالة طلب هيئة تسجيل الأعمال ذلك، يجب على الشخص المسجل لإنشاء عمل تجاري تقديم سجل جنائي إلى هيئة تسجيل الأعمال، موضحة المخاوف من أن هذه اللائحة "واسعة النطاق" للغاية وخطيرة محتملة، أوضحت وزارة المالية: تعمل الحكومة حاليًا على صياغة مرسوم ليحل محل المرسوم رقم 01/2021/ND-CP بشأن تسجيل الأعمال.

ستقوم وزارة المالية بدراسة ومراجعة المقترح الخاص بالسماح لوكالات تسجيل الأعمال باستخراج معلومات السجلات الجنائية والتحقق منها من خلال الربط بقاعدة البيانات الوطنية للسكان والسجلات الجنائية للسيطرة على المخاطر في عملية صياغة المراسيم لتنظر فيها الحكومة وتنشرها.

وبالمثل، لتحديد معلومات دقيقة عن الشخص الذي يسجل صاحب العمل للحد من حالة الأفراد الذين ينشئون أعمالًا وهمية، قالت وزارة المالية إن هذا المحتوى سيتم مراجعته أيضًا وتنظيمه على وجه التحديد في المرسوم الذي يحل محل المرسوم رقم 01/2021/ND-CP بشأن تسجيل الأعمال التجارية، والذي يضيف لوائح بشأن الأفراد الذين يستخدمون أرقام التعريف الشخصية لإجراء إجراءات تسجيل الأعمال التجارية.

السيد. فونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html