وحدة دعم التحقيق في قضية شارك بينه: "قشر البرتقال السميك له أظافر حادة"

(دان تري) - في سياق سوق الأصول الرقمية الفيتنامية النابض بالحياة والمليء بالعديد من المخاطر، جذب اعتقال "شارك" نجوين هوا بينه فيما يتعلق بمشروع العملة المشفرة Antex اهتمامًا عامًا كبيرًا.

ويكمن وراء التحقيقات التي تجريها السلطات مساهمة صامتة ولكنها بالغة الأهمية من جانب خبراء التكنولوجيا.

أجرى مراسل دان تري مقابلة مع السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، في جمعية البلوكتشين والأصول الرقمية في فيتنام (VBA) لفهم دور تقنية البلوكتشين في الكشف عن مسار تدفق الأموال الرقمية في قضايا الاحتيال.

سيدي، الجمهور مهتم جدًا بدور أدوات التكنولوجيا في التحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية. هل يمكنك مشاركة تجربتك مع ChainTracer في دعم الشرطة في قضية نجوين هوا بينه ؟

أولاً، يجب التأكيد على أن ChainTracer ليست وحدة تحقيق مستقلة. دورنا هو أداة، أي وحدة تُقدّم الخبرة الفنية لأجهزة الشرطة.

مهمتنا هي مساعدة المحققين على "رؤية" و"فهم" كيفية تحرك الأموال عبر بيئة Blockchain المعقدة والمجهولة.

فيما يتعلق بقضية Antex، فور تلقي طلب التعاون من الشرطة، باشر فريقنا العمل فورًا. من الناحية الفنية، وباستخدام الأدوات المتاحة، استغرقنا أقل من 36 ساعة لنمذجة مخطط التدفق النقدي بالكامل، وتتبع المعاملات من محفظة المصدر إلى نقاط النهاية.

وبطبيعة الحال، قد يختلف هذا الوقت حسب تعقيد كل حالة، ولكن هذا رقم متوسط ​​يوضح كفاءة التكنولوجيا.

ومن خلال هذه المعلومات النموذجية، نقدم تقارير مفصلة للشرطة.

ويعد هذا التقرير بمثابة خريطة تساعد الشرطة على مواصلة الخطوات التالية من التحقيق المهني، والتنسيق مع وحدات أخرى لتحديد الهوية الحقيقية وراء عناوين المحفظة المجهولة.

من المعروف أن جمعية البلوكتشين والأصول الرقمية في فيتنام قامت ببناء برنامج غير ربحي مثل ChainTracer من قصص مفجعة، هل يمكنك مشاركة بعض الأمثلة البارزة؟

نعم، وُلدت فكرة ChainTracer من الواقع المؤلم الذي شهدناه. استمر البرنامج لأكثر من ثلاث سنوات، وكان الهدف في البداية هو دعم ضحايا الاحتيال في الأصول الرقمية بشكل مباشر.

عندما تم إنشاء VBA لأول مرة، جاء إلينا العديد من الأشخاص في حالة يأس، حيث تم الاحتيال عليهم بمبالغ كبيرة من المال ولم يعرفوا ماذا يفعلون.

السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، جمعية البلوكتشين والأصول الرقمية في فيتنام (الصورة: VBA).

عندما نُحيلهم إلى خدمات التتبع الدولية مثل Chainalysis أو Elliptic، فإن العائق الأكبر هو التكلفة. لتتبع قضية، قد يُضطر الضحايا إلى دفع ما لا يقل عن 50,000 دولار أمريكي.

أتذكر عملية اختراق كبيرة في مشروع شهير، وهو مشروع Chainalysis، حيث عرضت الشركة 30 مليون دولار أمريكي فقط لتتبع الأموال. هذه أرقام خيالية لضحايا فرديين.

أدركنا أنه بفضل خبرتنا، يُمكن لـ VBA بالتأكيد بناء أداة مماثلة لدعم المجتمع مجانًا. أردنا أن نمنح الضحايا "سلاحًا" - أي تقارير تتبع مفصلة - ليتمكنوا من امتلاكها، والعمل مباشرةً مع السلطات، كدليل لمواصلة التحقيق على أمل استرداد الأصول أو على الأقل كشف الجريمة.

أتذكر حالة امرأة أمريكية من أصل فيتنامي خسرت ما يقارب مليوني دولار أمريكي. كانت تراودها أفكار سلبية للغاية، حتى أنها كانت ترغب في إيذاء نفسها. عندما علمنا بـ ChainTracer، دعمناها وتواصلنا معها وساعدناها في العمل مع السلطات في الخارج.

لقد استلموا تقريرنا وعالجوه. لم يُسهم ذلك في دفع القضية قدمًا فحسب، بل كان أيضًا بمثابة علاج روحي، خفف العبء النفسي الثقيل عن الضحايا، وأظهر لهم أنهم ليسوا وحيدين، وأن الأمل لا يزال قائمًا.

حتى الآن، ساعدت ChainTracer في تتبّع أموال تُقارب قيمتها 5 ملايين دولار. مع ذلك، لا يزال عدد المعاملات المُعلّقة كبيرًا، إذ يتطلّب العمل جهودًا من جهات عديدة.

خلال السنوات الثلاث الماضية من التشغيل، ما هي أكبر صعوبة واجهها فريق ChainTracer، خاصة عند العمل مع تدفقات نقدية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات؟

- إن الصعوبة الأكبر والأمر الأكثر إحباطًا الذي تكرر طوال عملياتنا هو الافتقار إلى التعاون من البورصات الدولية.

في حالة حديثة، عادةً ما مرّت الأموال الاحتيالية عبر منصتي تداول، Gate.io وMXC. ورغم حصولنا على ترخيص رسمي من الشرطة الفيتنامية، إلا أنهم رفضوا ذلك رفضًا قاطعًا أثناء العمل.

إنهم يطلبون من الشرطة العمل مباشرةً. وهذا طلبٌ صعبٌ للغاية. إذ يتعين على الشرطة التعامل مع عددٍ لا يُحصى من القضايا المختلفة، وليس لديهم خبراء متخصصون في تقنية بلوكتشين لتبادل المعلومات التقنية.

أدى هذا التأخير وعدم التعاون إلى عواقب وخيمة. في بعض الحالات، تتبعنا تدفق الأموال وهي لا تزال نشطة. لو جمّدت البورصة الحساب في الوقت المناسب، لكان من الممكن استرداد الأموال وإعادتها إلى الضحية.

لكنهم لم يفعلوا. اختفت ملايين الدولارات بسبب هذا النقص في حسن النية. والسبب الجذري هو أن معظم هذه البورصات ليس لها ممثل قانوني أو مقر رئيسي في فيتنام. فهم يُقدّرون السوق الفيتنامية من حيث عدد المستخدمين والإيرادات، لكنهم يتجاهلون المسؤولية عند حدوث مشاكل.

هناك صعوبة أخرى تكمن في البرنامج نفسه. بصفتنا مشروعًا غير ربحي، فإن مواردنا البشرية محدودة للغاية. يتكون فريقنا بشكل رئيسي من خبراء من فريق أبحاث VBA والشركات الأعضاء.

يوضح الرسم البياني ظاهرة "سحب السجادة"، حيث يقوم المحتال بإلقاء جميع الرموز، مما يتسبب في انخفاض السعر في غضون دقائق قليلة (الصورة: TradingView).

علاوة على ذلك، ونظرًا لطبيعة العمل المتعلق بالتحقيق، يجب الحفاظ على سرية جميع الوثائق والطلبات الواردة من الشرطة على أعلى مستوى. وهذا يتطلب كوادر لا يجيدون التكنولوجيا فحسب، بل يتمتعون أيضًا بالخبرة والثقة المطلقة، مما يجعل توسيع الفريق تحديًا كبيرًا.

يستخدم العديد من مجرمي الإنترنت اليوم أدوات متطورة، مثل برامج خلط العملات المشفرة، لمحو آثارهم. كيف يمكنك مواجهة هذه الحيل؟

تُعدّ "عمليات الخلط" أداة شائعة جدًا بين المخترقين والمحتالين. تعتمد هذه العمليات على تلقي أموال مشبوهة من مصادر متعددة، وخلطها بتدفقات مالية نظيفة أخرى، ثم تحويلها إلى عناوين محافظ جديدة، مما يجعل تتبع مصدرها شبه مستحيل.

ومع ذلك، "قشر البرتقال السميك له أظافر حادة". لدينا طرق عديدة لتحييد هذه الحيلة.

أولاً، تحليل أنماط السلوك، حيث نراقب عادات المعاملات ومجموعات المحافظ والأنماط السلوكية عند إيداع وسحب الأموال من منصات التداول. في بعض الأحيان، توجد أوجه تشابه مثيرة للريبة بين سلوكيات المستخدم في المدخلات والمخرجات، مما يساعدنا على تضييق نطاق المشتبه بهم.

ثانيًا، تتغير أنظمة الخلط نفسها. فقد بدأت بعض هذه الأنظمة، لتجنب المشاكل القانونية، بجمع بعض معلومات المستخدمين، مثل عناوين IP. وعند طلب السلطات ذلك، يمكننا التعاون معها للحصول على هذه المعلومات.

ثالثًا والأهم من ذلك، التعاون في النظام البيئي، حيث وضعت معظم البورصات الكبيرة والمحترمة في العالم اليوم عناوين المحفظة الخاصة بالخلاطات الشهيرة على "القائمة السوداء".

يرفضون قبول الأموال من هذه المصادر، مما يُجبر المجرمين على استخدام وسطاء أكثر تعقيدًا لـ"غسل" الأموال قبل إرسالها إلى منصات التداول. وكلما زادت الأدوات التي يستخدمونها، زاد احتمال ارتكابهم للأخطاء وكشف مساراتهم. كل خطوة يخطونها قد تكون فرصة لنا لإيجاد ثغرة.

من خلال خبرتك في تتبع مئات الحالات، هل يمكنك رسم صورة عامة لنماذج الاحتيال في الأصول الرقمية في فيتنام؟

سنقسم عمليات الاحتيال إلى فئتين رئيسيتين: عمليات احتيال تكنولوجية بحتة، وعمليات احتيال نفسية مقترنة بالتكنولوجيا. وللأسف، فإن النوع الثاني هو الأكثر شيوعًا ويُسبب أكبر قدر من الضرر.

تتبع جميع الحالات الأخيرة التي حذّرت منها الشرطة مرارًا وتكرارًا نمطًا شائعًا. غالبًا ما يُنشئ المحتالون غطاءً جذابًا للغاية، مستخدمين مصطلحات رائجة مثل Web3 (شبكة قائمة على بلوكتشين)، أو DeFi (تمويل لامركزي)، أو روبوت تداول الذكاء الاصطناعي (برنامج يُؤتمت معاملات الأصول مثل العملات المشفرة)، أو المراهنة عالية العائد... لجذب المستثمرين، وخاصةً أولئك الذين لا يملكون معرفة كافية بالسوق.

تُعدّ قضية Antex الأخيرة مثالاً نموذجياً على الجمع بين عدة أشكال. فقد مارسوا "التسويق الاحتيالي" - إنشاء رمز مميز، واستخدام حيل تسويقية، وتوظيف مؤثرين رئيسيين (KOLs) للترويج له ورفع سعره إلى مستويات عالية.

عندما ضخّ عدد كبير من المستثمرين أموالهم، تخلصوا فجأةً من جميع الرموز التي احتفظوا بها في السوق، وسحبوا جميع السيولة (أصول قيّمة مثل USDT وETH وBNB). ونتيجةً لذلك، انخفض سعر الرمز إلى ما يقارب الصفر، بينما بقي المستثمرون محتفظين بأصول رقمية لا قيمة لها.

إلى جانب ذلك، هناك خدعة نفسية تتمثل في الالتزام بمعدل فائدة باهظ، مثلاً ١٠-١٥٪ شهرياً. يمكنهم دفع فوائد بانتظام خلال أول شهر أو شهرين لكسب الثقة، بل إنهم يأخذون أموالاً من مستثمرين لاحقين لدفع مستثمرين سابقين. بمجرد أن يجمعوا رأس مال كافٍ، يختفون.

فكيف يمكن للمستثمر العادي حماية نفسه من هذه المتاهة من الاحتيال؟ ما هي العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها بشكل خاص؟

قام فريقنا البحثي بتحليل مئات المشاريع الاحتيالية، وخلص إلى خمس علامات تحذيرية مبكرة. نعتقد أن على المستثمرين الحذر والابتعاد عن أي مشروع يحمل إحدى هذه العلامات الخمس:

أسعار فائدة مرتفعة بشكل غير معتاد: أي مشروع يعد بعوائد ثابتة تتجاوز 15% سنويًا يجب أن يُشكك فيه. عوائد تتراوح بين 10% و15% شهريًا تُشبه الاحتيال. لا يمكن لأي نموذج استثماري مشروع أن يُحقق مثل هذه العوائد غير الواقعية.

معلومات المشروع قليلة جدًا أو باللغة الفيتنامية فقط: غالبًا ما تحظى المشاريع ذات السمعة الطيبة باهتمام دولي. إذا بحثتَ عن معلومات حول مشروع يُعلن عنه على أنه "مشروع ضخم"، ولكن على جوجل أو تويتر، لم تجد سوى المعلومات باللغة الفيتنامية، ولم تُنشر عنه أي مواقع إخبارية دولية، ولم تُؤكده أي صناديق استثمارية كبرى، فهذه علامة مُريبة للغاية.

استثمر في مجالات لا تفهمها: عندما يعرض عليك أحدهم الاستثمار في "الطبقة الأولى"، أو "ميميكوين"، أو "الذكاء الاصطناعي"، أو "ويب 3"... دون فهمٍ دقيقٍ لماهيتها وكيفية عملها، توخَّ الحذر. غالبًا ما يستغل المحتالون تعقيد التكنولوجيا لإثارة خوف المستثمرين من فوات الفرصة.

المشاريع التي يروج لها أفرادٌ لهم تاريخٌ في الاحتيال الهرمي: تحقق من خلفية فريق التطوير والأشخاص الذين يروجون للمشروع. إذا كانوا متورطين في عمليات احتيال سابقة، فمن المرجح أن يكون هذا مجرد "خدعة".

هناك علامات أخرى مشبوهة على الجانب الفني: على سبيل المثال، العقد الذكي للمشروع غير خاضع للتدقيق من قبل جهات ذات سمعة طيبة أو أن فريق التطوير مجهول الهوية تمامًا.

علامة واحدة فقط تُنذر بالخطر. إذا اشتمل المشروع على العناصر الخمسة، فهو فخٌّ لا محالة.

وأخيرًا، مع تبلور الممر القانوني للأصول الرقمية في فيتنام تدريجيًا، ما هي توقعاتك لمستقبل السوق؟

إن سعي فيتنام نحو سياسات إدارة الأصول الرقمية يُعدّ إشارة إيجابية للغاية. فهو يؤكد أن المستثمرين سيحظون بحماية قانونية، حتى وإن كانت جزئية في الوقت الحالي.

ويؤدي هذا أيضًا إلى خلق ضغوط ضرورية، مما يجبر أصحاب المشاريع والمطورين على تغيير تفكيرهم وإعطاء الأولوية للامتثال القانوني إذا كانوا يريدون العمل على المدى الطويل وبشكل جدي في فيتنام.

بالنسبة لـ ChainTracer، رؤيتنا هي تطويرها لتصبح أداةً أكثر قوةً وأتمتةً. نريد بناء منصة "صنع في فيتنام"، مُصممة خصيصًا للسوق الفيتنامية.

الهدف هو أن نتمكن من نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب حتى تتمكن السلطات نفسها من استخدام هذه الأداة للتتبع الأولي، مما يوفر الوقت ويحسن كفاءة التحقيق.

إن عملية تنظيف السوق عملية طويلة، وتتطلب تعاون الجهات الإدارية والشركات والخبراء، وخاصةً يقظة ومعرفة كل مستثمر.

شكرا جزيلا على هذه المقابلة!

ملخص قضية "شارك بينه وشركائه"

قامت شرطة مدينة هانوي بمحاكمة واحتجاز نجوين هوا بينه (شارك بينه، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكست تيك) و 9 من شركائه مؤقتًا للتحقيق في جرائم الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وانتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة.

بين أغسطس ونوفمبر 2021، اتُهمت هذه المجموعة بإصدار وبيع 33.2 مليار رمز AntEx لنحو 30 ألف مستثمر، محققةً أرباحًا بلغت نحو 117 مليار دونج. ثم تم التلاعب بهذه الأموال وسحبها من المشروع عبر منظومة NextTech.

جمّدت هيئة التحقيق أصولًا تزيد قيمتها عن 900 مليار دونج، بما في ذلك ذهب وعملات أجنبية وشهادات ملكية وسيارات. ووفقًا لـ PC03، فإن انتهاكات نظام NextTech "قد لا تقتصر على الجريمتين اللتين تم رفع دعوى قضائية بشأنهما"، إذ تواصل القضية توسيع نطاق التحقيق.

المصدر: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm