في 16 مارس/آذار، نقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة العدل الأميركية قولها إن شركة تشيب ميكسر تم تفكيكها بسبب تورطها في عمليات احتيال وغسيل أموال وقراصنة وأسواق الشبكة المظلمة وما إلى ذلك.
قامت السلطات الأمريكية بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية لتنفيذ عملية لإسقاط شركة ChipMixer، ومصادرة الخوادم وأكثر من 46 مليون دولار من العملات المشفرة.
أعلنت وزارة العدل الأميركية، صباح اليوم (15 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي)، وبالتنسيق مع شركاء محليين وأجانب، تعطيل أداة لخلط العملات المشفرة كانت تسهل هجمات البرمجيات الخبيثة، وعمليات شراء العملات المشفرة التي ترعاها الدولة، وعمليات الشراء في الأسواق الخاصة على مستوى العالم.
مينه كوك نغوين. الصورة: مكتب التحقيقات الفيدرالي
وأكدت وزارة العدل الأميركية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية الضحايا ومكافحة الجريمة في قطاع العملات المشفرة، وأكدت أن الحملة لتفكيك ChipMixer على وجه الخصوص أدت إلى تعطيل النشاط الإجرامي الذي يعرض الأمن السيبراني العالمي للخطر.
وبحسب الشكوى، التي تم الكشف عنها لأول مرة في استشارة مشتركة للأمن السيبراني أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن القومي (NSA) في أغسطس 2020، فإن شركة ChipMixer قامت بمعالجة عملات بيتكوين استخدمتها وكالة استخبارات أجنبية من أغسطس 2017 إلى مارس 2023.
واتهمت واشنطن شركة تشيب ميكسر أيضًا بالتعامل مع ما يقرب من مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بأموال مسروقة أو أسواق خاصة خلال نفس الفترة، ويعتقد أن بعضها مرتبط بقراصنة من كوريا الشمالية.
فيما يتعلق بقضية تشيب ميكسر، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى مينه كووك نغوين، وهو مواطن فيتنامي، بغسل الأموال، وإدارة شبكة تحويل أموال غير مرخصة، وسرقة الهوية. وتصل أقصى عقوبة لهذه التهم إلى السجن 40 عامًا.
مينه كوك نجوين، من مواليد عام ١٩٧٣، من كوانغ بينه . وُجهت إليه اتهامات في ١٤ مارس، وهو مطلوب من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة، سمح تطبيق ChipMixer للعملاء بإيداع عملات بيتكوين، والتي تم خلطها بعد ذلك مع عملات بيتكوين من مستخدمين آخرين لتطبيق ChipMixer، مما جعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية تتبع معاملاتهم.
تخدم شركة ChipMixer العديد من العملاء في الولايات المتحدة ولكنها غير مسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN) ولا تجمع معلومات تعريفية عن عملائها.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)