اعتقلت الشرطة في مدينة كان ثو مسؤولين سابقين في بنك مؤقتًا بتهمة تلقي رشوة قدرها 1.4 مليار دونج.
في صباح يوم 25 يناير، قامت إدارة الشرطة الجنائية في مدينة كان ثو بمقاضاة واحتجاز مؤقت لكل من نجوين ثانه فو، ودو دوان ثين فونج - وهما مسؤولا الائتمان السابقان في بنك سايجون، فرع منطقة ثوت نوت، وهوينه نهات تام (سمسار العقارات والتاجر) للتحقيق في فعل " إعطاء وتلقي الرشوة ".
وبحسب وكالة التحقيق، فإن القضية حدثت في فرع بنك سايجون للصناعة والتجارة (سايجون بنك) - توت نوت في الفترة من 2021 إلى 2023.
وتظهر نتائج التحقيقات الأولية أن المتهم تام لديه العديد من طلبات القروض في البنوك، وبالتالي لا يمكن أن يكون اسمه موجودًا في كل هذه الطلبات لاقتراض رأس المال في فرع ثوت نوت في بنك سايجون.
ولذلك، اتصل تام بالأصدقاء والأقارب لرهن حقوق استخدام الأرض لاقتراض المال له في بنك سايجون.
كما أن الأشخاص الذين كانت أسماؤهم في طلب القرض المقدم لتام "غير مؤهلين للحصول على القرض"، وفي الوقت نفسه، لم تكن قيمة الضمانات وفقًا للوائح بنك سايجون كافية لإقراض مبلغ المال الذي طلبه تام.
وللحصول على مبلغ أعلى من قيمة العقار المرهون، تواطأ تام مع فونغ وفو لإعداد وثائق قرض لا تتوافق مع لوائح بنك الدولة وبنك سايجون.
وبحسب وكالة التحقيق، قام تام بتحويل أكثر من 1.4 مليار دونج إلى فونج وفو لدفع تكاليف تنفيذ وثائق الرهن العقاري غير القانونية المذكورة أعلاه.
تم تعيين رئيس قسم الشرطة الاقتصادية نائبًا لمدير شرطة مدينة كان ثو
تم تعيين المقدم دينه تونغ آن نائبًا لمدير شرطة مدينة كان ثو
تبحث الشرطة عن امرأة متهمة بالاحتيال بمبلغ 50 مليار دونج في كان ثو.
[إعلان 2]
المصدر: https://vietnamnet.vn/hai-nguyen-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-tien-ty-2366582.html
تعليق (0)