تم القبض على اثنين من المسؤولين السابقين في بنك كان ثو بتهمة تلقي مليارات الدولارات كرشاوى.

ألقت الشرطة التحقيقية القبض على اثنين من المسؤولين المصرفيين السابقين في مدينة كان ثو واحتجازهما بتهمة قبول رشاوى بلغ مجموعها 1.4 مليار دونغ فيتنامي.

في صباح يوم 25 يناير، قامت إدارة الشرطة الجنائية التابعة لشرطة مدينة كان ثو بمقاضاة واحتجاز مؤقت لكل من نغوين ثانه فو، ودو دوان ثين فونغ - وكلاهما موظفان ائتمانيان سابقان في بنك سايغون، فرع مقاطعة ثوت نوت، وهوينه نهات تام (وسيط وتاجر عقارات) للتحقيق في فعل " تقديم وتلقي الرشاوى ".

كان ثو 2.jpg — قرأت الشرطة مذكرة توقيف المشتبه به هوينه نهات تام مؤقتًا. الصورة: مقدمة من الشرطة

وبحسب وكالة التحقيق، وقعت القضية في فرع ثوت نوت التابع لبنك سايغون التجاري والصناعي (SaigonBank) خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان لدى المشتبه به تام العديد من طلبات القروض في بنوك مختلفة، مما يجعل من المستحيل أن يكون ضامناً لها جميعاً عند التقدم بطلب للحصول على قروض في فرع بنك سايغون، ثوت نوت.

لذلك، اتصل تام بأصدقائه وأقاربه لرهن حقوق استخدام الأرض من أجل اقتراض المال له من بنك سايغون.

كما أن الأفراد الذين ظهرت أسماؤهم في طلبات قروض تام كانوا "غير مؤهلين للحصول على قروض"، والضمان، وفقًا للوائح بنك سايغون، لم يكن ذا قيمة كافية لتغطية المبلغ الذي طلبه تام.

2 Can Tho.jpg — المتهم فونغ في مركز الشرطة. الصورة: CACC

Can Tho 3.jpg — قرأت الشرطة مذكرة توقيف المشتبه به نغوين ثانه فو. الصورة: CACC

من أجل الحصول على قروض تتجاوز قيمة الضمانات، تواطأ تام مع فونغ وفو لإنشاء طلبات قروض لا تتوافق مع لوائح بنك الدولة الفيتنامي وبنك سايغون.

وبحسب وكالة التحقيق، قام تام بتحويل أكثر من 1.4 مليار دونغ فيتنامي إلى فونغ وفو كدفعة مقابل معالجة مستندات الرهن العقاري لقرض البنك المذكورة أعلاه والتي تمت معالجتها بشكل غير صحيح.