وفي عصر يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ نائب مدير شرطة مدينة هانوي، اللواء نجوين ثانه تونج، مراسل صحيفة فييتنام نت، أنهم بدأوا قضية، وقاضوا المتهمين، واحتجزوا مؤقتا نجوين دوك ثانه (مواليد 1992، في مدينة باك نينه)، وفام نجوك توان (مواليد 1991)، ونجو فان دونج (مواليد 1994)، ونجوين ذا ترونج (مواليد 1994)، ونجوين ذا كوان (مواليد 1994)، جميعهم في منطقة دونج آنه (هانوي)، بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بأنشطة مزاد العقارات.

في وقت سابق، في نوفمبر 2024، علم توان بالمزاد العلني لحقوق استخدام الأراضي في مشروع بناء البنية التحتية التقنية لتجديد وتطوير المناطق السكنية الريفية (قرية دونغ لاي، بلدية كوانغ تيان، منطقة سوك سون)، لذلك طلب من دوونغ شراء وثائق المزاد الصادرة عن شركة ثانه شوان (منطقة ثانه شوان) - الوحدة التي نسقت المزاد.

انضم إلى المزاد 110232.jpeg
المواضيع في القضية. الصورة: مركز CACC

ولضمان الفوز بمزاد قطع الأراضي المطلوبة، وافق السيد توان وناقش مع نجوين ثي كوينه لين (من مواليد عام 1981، مسجلة في دونج آنه)، ونجوين دوك ثانه، ونجوين ذا ترونج، ونجوين ذا كوان، ونجو فان دوونج، المشاركة في المزاد معًا.

وعلى وجه التحديد، قدم توان قائمة أسعار مرجعية لكل قطعة أرض قام توان بحسابها وإعدادها مسبقًا. وبحسب هذه الجداول، تقدر قيمة قطع الأراضي بحوالي 20 إلى 32 مليون دونج/م2، وتقدر قيمتها بنحو 1.7 إلى 3.9 مليار دونج/قطعة.

وقد حدد المشاركون أن هذا هو أعلى سعر يمكن شراؤه لكل قطعة أرض، لذا إذا كان أعلى مزايد في الجولة الرابعة لا يزال أقل من السعر الذي سجله توان في جدول البيانات، فإن مجموعة دونج، ولين، وثانه، وكوان، وترونج ستستمر في المشاركة في الجولتين الخامسة والسادسة، لكنها لن تقدم عرضا أعلى من السعر الذي حدده توان.

إذا قام شخص ما في الجولة الرابعة بتقديم عرض أعلى من السعر الأقصى الذي قدمه السيد، فسوف يعرض الأشخاص سعرًا مرتفعًا بشكل غير عادي في الجولة الخامسة، لكنهم ينسحبون من المزاد في الجولة النهائية (الجولة السادسة). في ذلك الوقت، سيتم إجبار المزاد على التوقف وإعادة المزاد في المرة القادمة، لأنه لم يتم بيع ما يكفي من الجولات الـ6 وفقًا للوائح. وفي الوقت نفسه، لن يخسر المشاركون وديعتهم وسيكون لديهم الفرصة لمواصلة المشاركة في المزاد لشراء قطعة الأرض المطلوبة.

لتنفيذ خطتهم، قام الأشخاص بتحويل الأموال إلى دونج وتوان. ثم قام السيد توان بتحويل إجمالي مبلغ 3,616 مليار دونج إلى شركة ثانه شوان لإيداعه في مزاد الأرض.

في الواقع، في المزاد الذي أقيم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قام المشاركون في المزاد في البداية بالتقدم بعروض حسب السعر الذي يستطيعون تحمله. ولكن عندما اكتشفوا أن سعر المزاد لـ 36/58 قطعة أرض تجاوز السعر الأقصى الذي ناقشه المشاركون مسبقًا، عرض المشاركون في جولة المزاد الخامسة سعرًا مرتفعًا للغاية، يتجاوز بكثير السعر المبدئي.

حتى أن فام نغوك توان عرض سعراً يزيد على 30 مليار دولار للمتر المربع (أي حوالي 12 ألف مرة أعلى من السعر الابتدائي)... مما أدى إلى فشل المزاد العلني لـ 36 قطعة أرض.

وفي مواجهة العلامات غير العادية للمزاد، وجه مدير شرطة مدينة هانوي إدارة التحقيق في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب والجرائم البيئية بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة للتحقيق بشكل عاجل والتحقق وتوضيح تصرفات الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات انتهاك القانون.