أظهرت نتائج التحقيق أن السيدة ترونج ماي لان تمتلك أصولًا هائلة. صادرت وكالة الاستثمار مؤقتًا الأصول العقارية المتعلقة بالسيدة ترونغ ماي لان وحجزتها، بما في ذلك: 266 1 شهادة أصلية لحقوق استخدام الأراضي، و784 1 نسخة من شهادات حقوق استخدام الأراضي، وقائمة تضم 269 منزلاً وأرضًا للإيجار و21 عقدًا موثقًا، و147 اتفاق تعويض لقطع الأراضي التابعة لمشروع فوك كين، في منطقة نها بي، بمدينة هو تشي مينه.

كما حجزت وكالة التحقيق أيضًا 1237 عقارًا في شركات مرتبطة بالمتهم ترونج ماي لان؛ مصادرة أكثر من 857 مليون سهم من أسهم بنك SCB الخاصة بالسيدة Truong My Lan والأفراد باسم السيدة Lan؛ حجز أكثر من 137 مليون سهم في 5 شركات من الكيانات القانونية والأفراد باسم السيدة لان بالإضافة إلى يخت واحد وسفينتين و19 سيارة وأصول أخرى.

وبحسب وكالة الاستثمار، كلفت السيدة ترونج ماي لان، السيدة دانغ فونج هواي تام (رئيسة مكتب مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بمراقبة العقارات الفردية، لمعرفة الأصول التي تم تضمينها في القروض المصرفية، وأي الأصول لم يتم تضمينها في القروض.

nh scb.png
تشترك جميع القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في بنك SCB في أن المكتب الرئيسي ينقل معلومات العملاء، وتقوم وحدة الأعمال بإعداد المستندات وفقًا للمعلومات المقدمة من المكتب الرئيسي، والصرف أولاً، ثم تقديم الملفات لاحقًا للتأكد من الشرعية.

تقوم السيدة تام أيضًا بإدارة ومراقبة قائمة الشركات/الأفراد الذين يمتلكون الأصول والقروض؛ مسؤول عن الموظفين للقيام بالإجراءات القانونية وتأسيس الشركات لاستخدامها عند التقدم بطلب للحصول على قروض من بنك SCB.

في عام 2022، عرضت السيدة ترونج ماي لان للسيدة تام قائمة بأصولها المرهونة في بنك SCB وطلبت منها التحقق من المعلومات الخاصة بكل أصل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أخطاء أو أي أصول لا يمكن إعادتها بعد تسوية القرض.

وفقًا لشهادة السيدة تام، تم تعيينها في عامي 2013 و2014 تقريبًا في مجموعة الإدارة لمراقبة الأصول، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة ترونج ماي لان ومجموعة فان ثينه فات.

ومع بداية عام 2020 تم تعيين السيدة تام نائبة لرئيس مكتب مجلس الإدارة مسؤولة عن كافة الأعمال المكتبية. في هذا الوقت، كلفت السيدة تام بمهمة مراقبة الديون المستحقة (بما في ذلك اسم شركة القرض، ومبلغ القرض، وتاريخ الصرف، والضمانات، والديون المستحقة، ومدة القرض...) لشخصين آخرين للمساعدة.

سيحل هذان الشخصان محل السيدة تام للاتصال ببنك SCB للحصول على معلومات الديون المستحقة المتعلقة بالأصول، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة ترونج ماي لان ومجموعة فان ثينه فات بحيث عندما تطلب السيدة لان تقريرًا، يكون لدى السيدة تام معلومات للإبلاغ عنها على الفور.

اعترفت السيدة تام بأنها اعتادت إدارة المعلومات وأرصدة الديون ذات الصلة في بنك SCB لـ 98 من الأصول السكنية والأراضي في مدينة هو تشي مينه و28 من أصول الأراضي الزراعية في المنطقة 9 (ثو دوك)، مدينة هوشي منه. علمت السيدة تام أن هذه الأصول كانت مرهونة للحصول على قروض في بنك SCB.

بالإضافة إلى ذلك، اتصلت السيدة تام أيضًا مباشرةً بالسيد تران هوانج جيانج، نائب مدير قسم الموافقة على الائتمان في بنك SCB لتحديث الرصيد القائم لقروض وضمانات بنك SCB.

الدخول في "الدوامة"

وفيما يتعلق بالقضية، صرح السيد تران هوانج جيانج: في عام 2014، عمل كموظف مبيعات، ثم تم تعيينه نائبًا لقسم التقييم في بنك SCB فرع سايجون.

بعد عدة سنوات من العمل في بنك SCB، أبلغه قادة المكتب الرئيسي وفرع سايغون أنه يجب على بنك SCB الموافقة على القروض وصرفها لمجموعات العملاء المرتبطة بـ "سيدتي"، وهي شخصية قوية في بنك SCB، ولها الحق في تشغيل وتوجيه القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في بنك SCB.

يتم عرض القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في بنك SCB على نظام "الخدمات المصرفية الأساسية" الخاص ببنك SCB مع حقل المعلومات "HSTT" (أي "المكتب الرئيسي للتسويق")؛ النقطة المشتركة هي أن المكتب الرئيسي ينقل معلومات العملاء، وتقوم وحدة الأعمال بإعداد المستندات وفقًا للمعلومات المقدمة من المكتب الرئيسي، وتقوم بصرف الأموال أولاً، ثم تقدم الملفات لاحقًا للتأكد من الشرعية.

أثناء تنفيذ مهمة إعداد وثائق الموافقة المناسبة لمجموعة عملاء Van Thinh Phat مع مجال المعلومات "HSTT"، تلقى السيد جيانج تعليمات مباشرة من السيدة تران ثي ماي دونج، نائب المدير العام ومدير قسم الموافقة على الائتمان والسيد بوي نهان، نائب مدير القسم المسؤول عن قسم البيع بالجملة.

في نوفمبر 2020، تم تعيين السيد جيانج في منصب رئيس قسم الموافقة على ائتمان العملاء بالجملة، ضمن قسم الموافقة على الائتمان ومعالجة الديون في بنك SCB. اعتبارًا من 31 أغسطس 2022 وحتى محاكمته، تم تعيين السيد تران هوانج جيانج في منصب نائب مدير قسم الموافقة على الائتمان ومعالجة الديون بدلاً من السيد بوي نهان.

أكد السيد جيانج: في الفترة من 7 أكتوبر 2020 إلى 2 يونيو 2022، بصفته مديرًا لقسم إعادة التقييم في بنك SCB، وقع المدعى عليه ووافق على 192 طلبًا لتقييم القروض، و160 طلبًا لإعادة التقييم، ووافق على إقراض 208 قروضًا بأرصدة مستحقة لـ 160 عميلًا من الأفراد والكيانات القانونية المنتمين إلى مجموعة Van Thinh Phat التابعة للسيدة Truong My Lan. 17 أكتوبر 2022 هو أكثر من 128.507 مليار دونج فيتنامي.

منها، يبلغ الدين الرئيسي المستحق 115,030 مليار دونج فيتنامي وديون الفوائد المستحقة أكثر من 13,477 مليار دونج فيتنامي، بما في ذلك ديون الفوائد/الرسوم التي تم بيعها/شطب الديون.

وأعلن السيد جيانج أيضًا أنه كان على علم بأن تقديم قروض "HSTT" والموافقة عليها المتعلقة بمجموعة عملاء Van Thinh Phat التابعة للسيدة Truong My Lan كان مخالفًا لعملية الإقراض العادية وينتهك قانون منح الائتمان.