في مساء يوم 29 يناير، وفي حديثه مع مراسل VietNamNet، قال أحد قادة إدارة الشرطة الاقتصادية - شرطة مدينة هانوي إن الوحدة ألقت القبض للتو على وجه السرعة السيدة فام ثي هوا (رئيسة مجلس إدارة شركة سين تاي ثو جروب المساهمة) إلى جانب نجوين ثي ثوي لينه (نائبة المدير العام السابقة، ابنة السيدة هوا)، نجوين ثي لان هونغ (المدير العام السابق) بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

171 1.png
السيدة فام تي هوا في مركز الشرطة (الصورة: شرطة هانوي )

وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، منذ بداية عام 2020، اقترضت السيدة فام تي هوا وابنتها نجوين تي ثوي لينه، بسبب الاستثمار في توسيع مرافق نظام سين تاي ثو لفترة طويلة، مبلغًا يزيد عن 300 مليار دونج (رأس المال منها حوالي 100 مليار دونج، والفائدة 200 مليار دونج).

في عام 2022، ناقشت نجوين ثي ثوي لينه مع نجوين ثي لان هونغ (الرئيس التنفيذي آنذاك) زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 31 مليار دونج إلى 160 مليار دونج لإصدار الأسهم.

وبعد ذلك، قدم معلومات كاذبة حول عمليات الشركة وأرباحها وأسعار الفائدة الجذابة حتى يتمكن المستثمرون من تحويل الأموال لتوقيع العقود ونقل الأسهم والالتزام بإعادة شراء الأسهم، بينما استخدم الأسهم الشخصية للسيدة فام ثي هوا لجمع رأس المال وتوقيع العقود لبيع الأسهم للمستثمرين.

ولجذب المزيد من المستثمرين، قام هوونج بتشكيل فريق مبيعات (مستشارين، وموظفي مبيعات، ومحامين استثماريين) وسياسة دفع عمولة بنسبة % على قيمة عقد نقل الأسهم الموقع.

يتكون فريق المبيعات هذا في الغالب من موظفي البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التمويل ... مع قاعدة عملاء لديها فائض من المال والمدخرات.

باستخدام سمعة العلامة التجارية Sen Tai Thu وخطة العمل التي تعد بتطوير العديد من مرافق النظام بإيرادات "ضخمة" ومعدلات فائدة استثمارية أعلى بكثير من معدلات فائدة الادخار، نجح فريق المبيعات في جذب عدد كبير من المستثمرين.

وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فمن أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، وقع أكثر من 400 مستثمر عقود شراء وبيع أسهم مع السيدة فام ثي هوا من خلال أكثر من 1000 عقد، ونقلوا مبلغًا يزيد عن 1000 مليار دونج (قيمة العقد) إلى شركة سين تاي ثو.

بعد استلام الأموال، تقوم شركة Sen Tai Thu بتخفيض المبيعات بنسبة 7-30%؛ أخذ لينه وهوونغ الباقي لسداد الديون. اعتبارًا من الآن، لم تعد الشركة قادرة على الدفع.

ويواصل قسم الشرطة الاقتصادية التحقيق والتوسع في القضية والمواضيع ذات الصلة.