قامت مجموعة المشتبه بهم بشراء وبيع فواتير غير قانونية بقيمة تزيد عن 217 مليار دونج.

في 11 سبتمبر، أعلنت إدارة الشرطة الاقتصادية في مقاطعة بينه فوك أنها بدأت قضية، وقامت بملاحقة 6 متهمين ونفذت مذكرة توقيف بحق 4 متهمين، وهم مديرون ومحاسبون لشركات ذات صلة، بتهمة جريمة "شراء وبيع فواتير ووثائق بشكل غير قانوني لجمع ميزانية الدولة".

في وقت سابق، اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة بينه فوك أن عددًا من الشركات في المنطقة لديها علامات مشبوهة لإنشاء شركات لشراء وبيع كميات كبيرة من الفواتير ذات القيمة المضافة بشكل غير قانوني للشركات داخل المقاطعة وخارجها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نفذت شرطة مقاطعة بينه فوك قرارًا بمقاضاة هوينه نات جيانج (القميص الأبيض) واحتجازه مؤقتًا.

حددت نتائج التحقيق الأولية أنه من عام 2018 إلى عام 2022، قام Huynh Nhat Giang (31 عامًا، مقيم في Ben Cat Town، Binh Duong ) و Chu Van Kien (32 عامًا، مقيم في مدينة Dong Xoai، Binh Phuoc) بتأسيس شركة Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co.، Ltd.، وشركة Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co.، Ltd. وشركة Quang Manh Trade and Service Co.، Ltd.، مع عناوين تسجيل الأعمال في مدينة Dong Xoai.

بعد تأسيسها، لم تُنتج الشركات أو تُتاجر بأي سلع أو خدمات. قام كلٌّ من كين وجيانج بتصدير سلع أو خدمات بشكل غير قانوني، أو عن طريق فان كوانغ تيب (41 عامًا)، وبوي فان ترونغ (49 عامًا، وكلاهما يقيم في مدينة دونغ شواي)، ولو ثي هيين (43 عامًا)، وترونغ ثي ثوي (33 عامًا، وكلاهما يقيم في بلدة تشون ثانه)، وهم محاسبون خدميون لشركات الوساطة، لبيع 680 فاتورة ضريبة قيمة مضافة غير قانونية لشركات داخل المقاطعة وخارجها، بقيمة إجمالية تجاوزت 217 مليار دونج، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نفذت شرطة مقاطعة بينه فوك قرارًا بمقاضاة تشو فان كين واحتجازه مؤقتًا.

بدأت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة بينه فوك قضية جنائية، وقامت بمحاكمة 6 متهمين ونفذت أوامر اعتقال بحق 4 متهمين هم مديرون ومحاسبون لمؤسسات ذات صلة بتهمة شراء وبيع الفواتير والوثائق بشكل غير قانوني للدفع إلى ميزانية الدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm