في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ترأس نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي اجتماعًا للجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال لتنفيذ عمل إزالة فيتنام من القائمة المعززة للمراقبة (القائمة الرمادية) لمجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال (FATF).
ترأس نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي الاجتماع.
وفي الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي إنه في يونيو 2023، وضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) فيتنام على قائمة المراقبة المعززة (المعروفة أيضًا باسم القائمة الرمادية)، وقدمت 17 توصية عمل لفيتنام لمعالجة أوجه القصور في آلية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الصدد، تعهدت الحكومة الفيتنامية بإرسال رئيس مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة العمل التي أوصت بها مجموعة العمل المالي خلال فترة تنفيذ مدتها سنتان.
عند إدراج فيتنام على قائمة المراقبة المعززة (المعروفة أيضًا باسم القائمة الرمادية) من قبل مجموعة العمل المالي، ستكون هناك عيوب في التقييم الدولي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون الدولي في فيتنام.
أعرب نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي عن استيائه بسبب غياب العديد من أعضاء اللجنة التوجيهية عن الاجتماع وطلب من جميع أعضاء اللجنة التوجيهية حضور الاجتماعات التالية.
كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال (APG) زارت فيتنام مؤخرًا للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي الفيتنامي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القضية من قائمة المراقبة المعززة. وبعد انتهاء مجموعة العمل، وضع البنك المركزي الفيتنامي خطةً وأرسلها إلى أعضاء اللجنة التوجيهية للبحث والتعليق.
أكد نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي أن متطلبات مجموعة العمل المالي ملحة للغاية، وأن وقت التنفيذ قصير جدًا، وإذا لم يكن التنفيذ استباقيًا وغير فعال، فسيكون الوضع معقدًا للغاية. وأعرب عن استيائه من غياب العديد من أعضاء اللجنة التوجيهية عن الاجتماع، وطلب حضور جميع أعضاء اللجنة التوجيهية الاجتماعات التالية. يجب على بنك الدولة - الهيئة الدائمة للجنة التوجيهية - والوزارات والفروع متابعة الأمر عن كثب، وزيادة مسؤولياتهم، والعزم على تحقيقه.
وعلى وجه الخصوص، طلب نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي من اللجنة التوجيهية "تنفيذ جميع التدابير بشكل حاسم لإزالة فيتنام من القائمة الرمادية في غضون عامين".
وأكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة عدم جعل توزيع المهام "مثل ترك الطائر يطير لا يعرف متى يعود"، وطلب من الوزارات والهيئات تقاسم المسؤولية وتعزيز التفتيش والرقابة وحث على تنفيذ المهام...
أكد نائب رئيس الوزراء، لي مينه خاي، أن تطوير المؤسسات وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي لا يهدف فقط إلى رفع اسم فيتنام من قائمة المراقبة المعززة، بل له أيضًا أهمية عملية بالغة في بناء دولة سيادة القانون، وتحسين البيئة القانونية العامة لمنع الجريمة ومكافحتها، بما في ذلك مكافحة الفساد. وهذا عمل ذو أهمية طويلة الأمد للصالح العام.
وكلف نائب رئيس الوزراء بنك الدولة بالتنسيق مع الوزارات والفروع ذات الصلة لمراجعة واستكمال مسودة الخطة والتزامات فيتنام وفقًا لتوجيهات مجموعة العمل المالي لتقديمها قريبًا إلى رئيس الوزراء لإصدارها.
- تقديم تقرير تقييم المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الحكومة للموافقة عليه قريباً، وإصدار خطة عمل وطنية بشأن معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرحلة المقبلة؛ واستكمال مسودة اللائحة التنفيذية للجنة التوجيهية؛ ومراجعة وتقييم تنفيذ القرار 941، وتسريع المهام غير المنجزة في عام 2023 في الفترة المقبلة.
كما طلب نائب رئيس الوزراء من وزارة الأمن العام تكثيف التحقيقات في جرائم غسل الأموال ومصادرها، بما يتماشى مع مخاطر غسل الأموال المحددة في التقرير. وينبغي على النيابة العامة الشعبية العليا والمحكمة الشعبية العليا التنسيق بشكل وثيق مع وزارة الأمن العام لتكثيف الأنشطة القضائية والملاحقة القضائية والمحاكمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب على بنك الدولة ووزارات المالية والعدل والبناء والصناعة والتجارة والإعلام والاتصالات تكثيف الدعاية والتوجيه والتفتيش والفحص للمواضيع والإبلاغ عن نتائج تنفيذ المهام المتعلقة بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لبرنامج العمل، حتى تتمكن المنظمات الدولية من رؤية جهود فيتنام في منع ومكافحة الجرائم، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)