إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للتأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين النقدية والمصرفية.

[إعلان 1]

يتضمن هذا التعميم تفتيش الالتزام بالسياسات والقوانين المتعلقة بالعملة والخدمات المصرفية والصرف الأجنبي ومكافحة غسيل الأموال (المشار إليها فيما يلي بالعملة والخدمات المصرفية) بالنسبة لموضوعات التفتيش.

لا يقتصر موضوع الطلب على الهيئات التابعة للبنك المركزي والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية ذات الأنشطة المصرفية فحسب، بل يشمل أيضًا المنظمات التي تمارس أنشطة النقد الأجنبي وأنشطة تجارة الذهب؛ منظمة معلومات الائتمان؛ مزود خدمة الوساطة في الدفع غير المصرفي؛ المنظمات والأفراد الآخرين المشاركين في التحقق من الامتثال للسياسات والقوانين النقدية والمصرفية.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للبنوك والمنظمات والأفراد العاملين في الأنشطة النقدية والمصرفية.

الغرض من التفتيش هو مراجعة وتقييم المعلومات والبيانات ومدى الالتزام بالسياسات والقوانين النقدية والمصرفية للجهة الخاضعة للتفتيش لضمان اكتمالها ودقتها وامتثالها للقوانين النقدية والمصرفية؛ تعزيز فعالية وكفاءة إدارة الدولة في القطاع النقدي والمصرفي. وفي الوقت نفسه، الكشف عن الانتهاكات للقانون في القطاع النقدي والمصرفي ومنعها ومعالجتها. اقتراح التعديلات والإضافات والتحسينات على الآليات والسياسات والأنظمة القانونية المتعلقة بالعملة والمصارف إذا لزم الأمر. المساهمة في ضمان التطور الآمن والصحي لنظام المؤسسات الائتمانية والنظام المالي؛ حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمودعين وعملاء المؤسسات الائتمانية.

يتم إجراء عمليات التفتيش بشكل منتظم أو عشوائي. التأكد من عدم التداخل أو التكرار في المحتوى أو الوقت أو مواضيع التفتيش بين أنشطة التفتيش لوحدات التفتيش، وبين أنشطة التفتيش وأنشطة التدقيق. وتقوم وحدة التفتيش بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة بناء على متطلبات الإدارة والمواقف الفعلية أو بناء على طلبات ومقترحات وملاحظات من الجهات الحكومية المختصة أو المنظمات أو الأفراد أو بناء على طلب أو توجيه من محافظ بنك الدولة.

يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير.

[إعلان 2]
رابط المصدر