سيتم إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للتأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين النقدية والمصرفية.

[إعلان 1]

يتضمن هذا التعميم تفتيش الالتزام بالسياسات والقوانين المتعلقة بالعملة والخدمات المصرفية والصرف الأجنبي ومكافحة غسيل الأموال (المشار إليها فيما يلي بالعملة والخدمات المصرفية) من قبل الجهات الخاضعة للتفتيش.

لا يقتصر موضوع الطلب على الهيئات التابعة للبنك المركزي والمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية ذات الأنشطة المصرفية فحسب، بل يشمل أيضًا المنظمات التي تمارس أنشطة النقد الأجنبي وأنشطة تجارة الذهب؛ والمنظمات التي تمارس أنشطة المعلومات الائتمانية؛ والمنظمات التي تقدم خدمات الوساطة في الدفع والتي ليست بنوكًا؛ والمنظمات والأفراد الآخرين المرتبطين بفحص الامتثال للسياسات والقوانين المتعلقة بالعملة والخدمات المصرفية.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للبنوك والمنظمات والأفراد العاملين في الأنشطة النقدية والمصرفية.

الغرض من التفتيش هو مراجعة وتقييم المعلومات والبيانات، ومدى الامتثال للسياسات والقوانين النقدية والمصرفية للجهة الخاضعة للتفتيش، لضمان اكتمالها ودقتها وامتثالها لها؛ وتعزيز فعالية وكفاءة إدارة الدولة في القطاع النقدي والمصرفي. وفي الوقت نفسه، الكشف عن انتهاكات القوانين النقدية والمصرفية ومنعها ومعالجتها. واقتراح التعديلات والإضافات والتحسينات على الآليات والسياسات واللوائح القانونية المتعلقة بالنقد والمصرفية، عند الاقتضاء. والمساهمة في ضمان التطوير الآمن والصحي لمنظومة مؤسسات الائتمان والنظام المالي؛ وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمودعين وعملاء مؤسسات الائتمان.

تُجرى عمليات التفتيش بشكل دوري أو مفاجئ. يُرجى التأكد من عدم وجود تداخل أو ازدواجية في المحتوى أو الوقت أو موضوعات التفتيش بين أنشطة التفتيش التي تقوم بها وحدات التفتيش، أو بين أنشطة التفتيش المختلفة. تُجري وحدات التفتيش عمليات تفتيش مفاجئة بناءً على متطلبات الإدارة والظروف الفعلية، أو بناءً على طلبات ومقترحات وملاحظات من الجهات الحكومية المختصة، أو الهيئات، أو الأفراد، أو بناءً على طلب أو توجيه من محافظ بنك الدولة.

يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير.

[إعلان 2]
رابط المصدر