تعديل وتكملة للوائح تنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال

(GLO) - وقع نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك - رئيس اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال للتو على القرار 71 / QD-BCĐPCRT لتعديل واستكمال القرار رقم 06 / QD-BCĐPCRT المؤرخ 17 يناير 2024 بشأن إصدار اللائحة بشأن تنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال.

صورة توضيحية.

على وجه التحديد، يعدل القرار 71/QD-BCĐPCRT ويكمل البند 8 والبند 10، المادة 7 من القرار رقم 06/QD-BCĐPCRT المؤرخ 17 يناير 2024 على النحو التالي:

"8. واجبات وصلاحيات الأعضاء الذين يشغلون منصب قيادي في وزارة المالية :"

أ) تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن البحث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة غسل الأموال للأنشطة التي تديرها وزارة المالية، بما في ذلك: الأوراق المالية، والتأمين، والألعاب الإلكترونية ذات الجوائز، واليانصيب، والكازينو، والمراهنات، والضرائب، والجمارك، والمحاسبة، والتدقيق.

ب) تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن البحوث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع غسل الأموال للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لسلطة إدارة وزارة المالية.

ج) تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن مراجعة وبحث تعديل واستكمال الأنظمة القانونية المتعلقة بأنشطة تسجيل الأعمال لمنع استغلال الكيانات القانونية في غسل الأموال.

د) تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن توجيه البحوث وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة غسل الأموال في مجال إدارة رأس المال الحكومي في المؤسسات".

"10. واجبات وصلاحيات الأعضاء القياديين في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة:

"تقديم المشورة للجنة التوجيهية بشأن توجيه تنظيم الدعاية حول أنشطة اللجنة التوجيهية وحول أعمال مكافحة غسيل الأموال".

يعدل القرار 71/QD-BCĐPCRT ويكمل المادة 11، من اللائحة الخاصة بتنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال: اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تقديم التقارير إلى رئيس الوزراء بشكل دوري كل عام وفجأة بناءً على طلب رئيس الوزراء بشأن تنفيذ أعمال مكافحة غسل الأموال.

اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال مسؤولة عن مساعدة رئيس الوزراء في توجيه تطوير الاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والسياسات والبرامج والخطط والآليات والحلول المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ ومساعدة رئيس الوزراء في توجيه وتنسيق الأنشطة وحثها وتفتيشها وتقييم أعمال مكافحة غسل الأموال في فيتنام.

وفي الوقت نفسه، تساعد هذه اللجنة رئيس الوزراء في توجيه تنفيذ التزامات فيتنام العضوية في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال (APG) وخطة التنفيذ الكامل للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF).

وفي الوقت نفسه، تكون اللجنة التوجيهية لمكافحة غسل الأموال مسؤولة عن تلخيص وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء بشأن حالة أنشطة مكافحة غسل الأموال، ونتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية في كل فترة وبناء على طلب رئيس الوزراء، وأداء المهام الأخرى التي يكلفها بها رئيس الوزراء.

المصدر: https://baogialai.com.vn/sua-doi-bo-sung-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-post327212.html