تفكيك عصابة دولية للمقامرة وغسيل الأموال تصل قيمتها إلى 1000 مليار دونج في تايلاند

في صباح يوم 30 مايو/أيار، أبلغت شرطة مقاطعة ثاي بينه الصحافة في البداية عن عصابة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية واسعة النطاق ذات حيل متطورة، وخاصة خدعة جديدة ظهرت لأول مرة في فيتنام: استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم.

من خلال العمل المهني، حددت وكالة الشرطة أن موقع "KUBET" لديه خادم يقع في الخارج، يوجد على الموقع العديد من ألعاب الرهان والمقامرة مقابل المال من خلال ألعاب مثل: اليانصيب، الرهان على كرة القدم، أكثر من تحت...

يستخدم اللاعبون هواتفهم المحمولة للوصول إلى حسابات المقامرة، وإنشاء حساباتها وربطها بحسابات مصرفية لإيداع وسحب أموال المقامرة، ثم اختيار ألعاب المقامرة المتاحة على الموقع. بحلول وقت المداهمة، كان هناك أكثر من مليون حساب مقامرة، وبلغت قيمة أموال المقامرة حوالي 1000 مليار دونج.

وبتوسيع التحقيق، اكتشفت وكالة التحقيق أنه بالإضافة إلى المقامرة وتنظيم المقامرة، قام المتهمون أيضًا بغسل الأموال، بقيادة شخص في تايوان (الصين) بالتنسيق مع شخص في البلاد.

أشخاص متورطون في شبكة القمار وغسيل الأموال. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

وقد استأجر المشاركون أشخاصًا لفتح حسابات مصرفية في فيتنام ليقوم المقامرون بإيداع الأموال للمقامرة؛ ثم قام المشاركون في تايوان بالسيطرة على أجهزة كمبيوتر متصلة بالهواتف مع تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت المثبتة مسبقًا لتحويل الأموال من خلال العديد من الحسابات المصرفية المختلفة، بهدف إخفاء أصل أموال المقامرة.

للمعاملات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دونج فأكثر، يلزم إجراء مسح بيومتري. يُنشئ الأشخاص لقطات ذكاء اصطناعي لوجه صاحب الحساب لتجاوز طبقة أمان المصادقة البيومترية للبنك. لا يحتاج صاحب الحساب إلى القيام بذلك مباشرةً.

الأشخاص المتورطون في شبكة القمار وأدلة القضية. (صورة: مقدمة من الشرطة)

حتى الآن، جمدت هيئة التحقيق أكثر من 500 حساب مصرفي، وحددت أن الأشخاص قاموا بغسل حوالي 200 مليار دونج شهريًا؛ ومن سبتمبر/أيلول 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، كان المبلغ أكثر من 1000 مليار دونج.

قررت إدارة البحث الجنائي بشرطة محافظة ثاي بينه، فتح قضية جنائية، ومحاكمة 21 متهماً بجرائم "المقامرة" و"غسيل الأموال" المنصوص عليها في المادتين 321 و324 من قانون العقوبات.

تمت الموافقة على القرارات من قبل النيابة الشعبية لمقاطعة ثاي بينه.

ومن المعروف أن القضية قيد التحقيق والتوضيح.

ماي تو

المصدر: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html