حكمت المحكمة على ترونغ ماي لان بالإعدام، ودفعت تعويضات بأكثر من 673,800 مليار دونج لبنك SCB

حكمت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه على المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بالإعدام بتهمة الاختلاس، وبالسجن 20 عامًا بتهمة الرشوة، و20 عامًا أخرى بتهمة انتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان. حكمت المحكمة بالإعدام على ترونغ ماي لان.

صباح اليوم، 11 أبريل/نيسان، بدأت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه النطق بالحكم في قضية ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) و84 متهمًا آخرين، متهمين بارتكاب جرائم ألحقت أضرارًا ببنك سايغون التجاري المشترك (SCB) تجاوزت قيمتها 677 ألف مليار دونج، وفقًا لاتهامات النيابة العامة. ومن المتوقع أن تصدر هيئة القضاة الحكم خلال يوم واحد.

بحلول عصر يوم 11 أبريل/نيسان، أصدرت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه حكمًا بالإعدام على المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتهمة الاختلاس، والسجن 20 عامًا بتهمة الرشوة، و20 عامًا أخرى بتهمة انتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان. حكم الإعدام الكامل على ترونغ ماي لان.

وفيما يتعلق بأضرار بنك SCB، قررت اللجنة أن 1284 قرضًا وهميًا كانت الطريقة والحيلة التي استخدمتها Truong My Lan للاستيلاء على أكثر من 677 ألف مليار دونج من بنك SCB - اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022.

وفي الوقت نفسه، تم استخدام كامل المبلغ من المال بشكل أساسي من قبل Truong My Lan، أو تم توجيهه لاستخدامه وفقًا لرغبات المدعى عليه، وبالتالي فإن Truong My Lan ملزمة بتعويض SCB بالكامل.

ومع ذلك، وجدت اللجنة أيضًا أنه بحلول الأول من أبريل/نيسان 2024، تم سداد بعض القروض البالغ عددها 1284 قرضًا، ودفعت مدينة ترونغ ماي لان بعض التعويضات، وبالتالي لم يتعين على المدعى عليها ترونغ ماي لان سوى تعويض أكثر من 673,800 مليار دونج/1243 قرضًا.

حُكم على ترونغ ماي لان بالإعدام

قررت هيئة القضاة تحويل مبلغ 1000 مليار دونج الذي دفعه المدعى عليه نجوين كاو تري مقابل ترونغ ماي لان إلى بنك SCB؛ وتحويل جميع الأموال التي دفعها المدعى عليهم الآخرون طواعية عن العواقب إلى بنك SCB لضمان التزامات ترونغ ماي لان في القضية.

قررت المحكمة الشعبية مواصلة مصادرة الممتلكات العقارية المتعلقة بمنطقة ترونغ مي لان، بما في ذلك الفيلا القديمة في 112 شارع فو فان تان (الدائرة الثالثة)، والمبنى في 19 شارع نجوين هوي (الدائرة الأولى، مدينة هوشي منه).

لجنة القضاة في قضية ترونغ ماي لان - فان ثينه فات

مراهق

ولم تسمح المحكمة لتروونج مي لان بالاحتفاظ بالفيلا القديمة.

فيما يتعلق بالفيلا القديمة الكائنة في ١١٠-١١٢ شارع فو فان تان (الدائرة ٣)، والتي لم يُصادر سجلها الأحمر بعد، طلبت تشو دويت فان، ابنة المدعى عليه ترونغ ماي لان، إلغاء الحجز. ووفقًا للمحكمة، فإن مساهمي الشركة المالكة لهذا المبنى هم في الواقع من نسل ترونغ ماي لان، وبالتالي فهي ملك للمدعى عليه. لذلك، قررت هيئة القضاة استمرار الحجز لضمان التزام المدعى عليه بالتعويض. لا تسمح اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه إلا بترميم هذه الملكية، ولا يمكن تغيير وضعها الحالي.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالمبنى الواقع في 75 شارع نجوين هيو الذي استأجرته مجموعة فان ثينه فات لشركة إس سي بي، قررت اللجنة أن هذا المبنى كان ملكًا لشركة ترونغ ماي لان، لذلك أعلنت أنها ستواصل مصادرته لضمان الالتزام بتنفيذ الحكم.

وفيما يتعلق بسلسلة العقارات في الدوائر 1 و7 و4 وفو نهوان... قررت هيئة القضاة أيضًا مواصلة الحجز لضمان الالتزامات المدنية للمدعى عليه ترونج مي لان.

بالإضافة إلى ذلك، استلمت شركة TH Ha Long المساهمة وشركة Au Lac أكثر من 6,090 مليار دونج فيتنامي من شركة Truong My Lan مقابل تحويل 18 مليون سهم. ترى هيئة التحكيم أن على المدعى عليها Lan التزامًا كبيرًا عليها الوفاء به، وأن الأموال التي قدمتها للشركتين المذكورتين هي أموال من SCB. لذلك، ترى هيئة التحكيم أنه يجب استردادها لصالح SCB، وبالتالي يجب على شركة TH Ha Long المساهمة وشركة Au Lac إعادة 6,090 مليار دونج فيتنامي.

وفيما يتعلق بالممتلكات المصادرة للمدعى عليه ترونغ هوي فان (ابنة أخت ترونغ ماي لان)، قررت المحكمة أن المدعى عليه نشأ على يد المدعى عليه لان منذ الطفولة، وطبيعة الممتلكات تعود إلى رئيس شركة فان ثينه فات، لذا قررت المحكمة الاستمرار في مصادرتها لضمان الالتزام بتنفيذ الحكم.

ترونغ ماي لان تهيمن على SCB

حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 11 أبريل/نيسان، قررت هيئة القضاة أن شهادات المتهمين في المحكمة تضمنت في الغالب اعترافًا بالجرائم المنسوبة إليهم. وكانت الشهادات متسقة مع بعضها البعض، ومع الشهود، والأشخاص المعنيين، والأدلة الأخرى في ملف القضية، مما يوفر أسسًا كافية للحكم على أن ترونغ ماي لان هي مالكة منظومة مجموعة فان ثينه فات (المختصرة باسم مجموعة فان ثينه فات).

وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى وثائق وشهادات المتهمين الآخرين في المحاكمة، فقد تبين أن المدعى عليه لان هو المالك الحقيقي ويسيطر على أكثر من 91.5٪ من أسهم SCB، وهو الشخص الذي لديه بالفعل السلطة المطلقة لتوجيه وتشغيل جميع أنشطة SCB؛ اختيار وترتيب الموظفين الرئيسيين في SCB.

لذلك، لم تقبل هيئة القضاة دفاع المدعى عليها لان ومحاميها بأن المدعى عليها لا تملك في الواقع سوى 15% من الأسهم، بما في ذلك المدعى عليها وابنتاها. خلال التحقيق، اعترف جميع الأشخاص الذين كانت أسماؤهم مسجلة على أكثر من 75% من أسهم بنك إس سي بي بأنهم يمثلون ترونغ ماي لان.

وفقًا لمحكمة الشعب، يُعدّ بنك SCB بنكًا تجاريًا مساهمة، ووفقًا للقانون، تُتخذ قرارات الجمعية العامة للمساهمين بأغلبية أصوات المساهمين. لذلك، بامتلاكه أكثر من 91.5% من أسهم SCB، كان ترونغ ماي لان يُسيطر فعليًا ويُدير جميع أنشطة هذا البنك.

المتهمون أمام حكم هيئة المحلفين

نهات ثينه

وأبدت المحكمة رأيها بشأن التهم الموجهة إلى ترونغ مي لان.

وفقًا لهيئة القضاة، تُشكل جميع أفعال ترونغ ماي لان خلال السنوات العشر الماضية جريمة اختلاس، ولكن قبل عام ٢٠١٨، لم تُرفع دعوى جنائية بشأن جريمة اختلاس الممتلكات ضد الشركات غير الحكومية. لذلك، كانت محاكمة المتهم بتهمتين خلال الفترتين السابقة واللاحقة لـ ١ يناير ٢٠١٨ مناسبة. ولذلك، لم تقبل هيئة القضاة رأي محامي الدفاع القائل بأن محاكمة المتهم لان بتهمتين كانت في غير صالحه.

أشرف المدعى عليه على تزوير مستندات قروض، وإضفاء الشرعية على 368 قرضًا لـ 304 عملاء، بإجمالي ديون مستحقة تجاوزت 132 ألف دونج. وبتطبيق المبدأ المؤيد للمدعى عليه، يتبين أن أفعال ترونغ ماي لان الإجرامية تسببت في خسائر لبنك SCB تجاوزت 64,600 مليار دونج، بعد خصم قيمة الأصول الرهنية للقروض التي تجاوزت 67,600 مليار دونج.

خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجّهت ترونغ ماي لان بإعداد 916 طلب قرض وهمي لسحب أموال من بنك SCB والاستيلاء عليها. وحتى 17 أكتوبر 2023، بلغ رأس مال هذه القروض المستحق أكثر من 415,600 مليار دونج، وفوائدها المستحقة أكثر من 129,300 مليار دونج.

خلال هذه الفترة، ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها جريمة اختلاس الممتلكات المنصوص عليها في البندين (أ، ب)، البند 4، المادة 353 من قانون العقوبات لعام 2015. وبتطبيق المبدأ الملائم للمدعى عليه، وبعد خصم قيمة الأصول التي تضمن القروض، يتبين أن ترونغ ماي لان استولت على أكثر من 304,000 مليار دونج من الرصيد الأصلي، وتسببت في خسارة تزيد عن 129,000 مليار دونج من الفوائد الناشئة عن المبلغ الأصلي المختلَس المذكور أعلاه.

المدعى عليه ترونج ماي لان في صباح يوم 11 أبريل

نهات ثينه

وفي الساعة الحادية عشرة، واصلت هيئة القضاة تقديم وجهة نظر شاملة للقضية، مؤكدة أنه "يجب إنزال أقصى عقوبة" بحق ترونغ مي لان.

بعد الاستماع إلى تعليقات لجنة القضاة على سلوكها، تسببت ترونغ ماي لان في حدوث ضجة، لذلك اضطرت لجنة القضاة إلى تذكيرها وطلب من الشرطة ضمان النظام في قاعة المحكمة.

رفضت هيئة المحكمة طلب ترونغ ماي لان بتحويل مبلغ 1,350 مليار دونج (دفعه نجوين كاو تري وشخص آخر) إلى المدعى عليها ترونغ هيو فان (ابنة أخت ترونغ ماي لان) تعويضًا عن الأضرار. إذ رأت المحكمة أن على المدعى عليها لان التزامًا كبيرًا بالتعويض، وأن أصولها لا تكفي لذلك.

وفيما يتعلق بالمدعى عليه تشو لاب كو (رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة)، ووفقاً للمحكمة، فإن المدعى عليه لديه دور محدود لأنه أجنبي ولا يعرف اللغة الفيتنامية ويعتمد على زوجته المدعى عليها ترونج مي لان.

المدعى عليه تشو لاب كو هو أول رجل أعمال من هونج كونج يستثمر في فيتنام، وحصل على ميدالية العمل من الدولة الفيتنامية، وحصل على العديد من شهادات الاستحقاق من لجنة الشعب في مدينة هوشي منه لمشاركته النشطة ومساهماته في المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية والوقاية من كوفيد-19.

المدعى عليه تشو لاب كو في صباح يوم 11 أبريل

نهات ثينه

المطالبة بـ 5.2 مليون دولار لحماية الأسرة... "لا أساس لها"

فيما يتعلق بأنشطة التفتيش التي قام بها فريق تفتيش بنك الدولة في بنك SCB، قررت هيئة القضاة أنه خلال عملية التفتيش، التقى ترونغ ماي لان مع دو ثي نهان (المدير السابق لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية الثانية)، رئيس فريق التفتيش، وناقش معه وتبادل معه الآراء. وفي الوقت نفسه، وجّه المدعى عليه فو تان هوانغ فان (المدير العام لبنك SCB) بمنح دو ثي نهان 5.2 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك SCB أيضًا أموالًا وهدايا لتعويض أعضاء فريق التفتيش، وكان أعلى مبلغ 390 ألف دولار أمريكي.

ومن هناك، قامت دو ثي نهان بإخفاء وإبلاغ انتهاكات بنك SCB بطريقة غير نزيهة وغير كاملة بطريقة مخففة ومفيدة لبنك SCB بحيث لا يتم وضع هذا البنك تحت سيطرة خاصة واستمرت في اقتراح ومقترحات خلق الظروف لإعادة الهيكلة.

وفقًا لهيئة القضاة، قام المتهمون في فريق التفتيش، لتحقيق مكاسب شخصية، بإعداد تقارير كاذبة ومنقوصة، مُغطّين بذلك انتهاكات بنك SCB. وقد أدى ذلك إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ترونغ ماي لان وشركائها من سحب أموال بنك SCB واستخدامها بشكل غير قانوني، مما تسبب في خسائر فادحة للبنك.

في المحكمة، صرّح المدعى عليه نهان بأن سبب استلامه مبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي هو حماية عائلته... إلا أن هيئة القضاة وجدت أن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة". لأن عملية استلام المدعى عليه للمبلغ استغرقت فترة طويلة. لو لم يكن راغبًا في استلامه، لما كان ليقبله. علاوة على ذلك، أعطى المدعى عليه فو تان هوانغ فان كلمة مرور المنزل لإدخال المال إليه.

ومن خلال التحليل أعلاه، قررت لجنة التحكيم أن ترونغ ماي لان ارتكبت جريمة تقديم الرشوة، وأن دو ثي نهان ارتكبت جريمة تلقي الرشوة.

وفيما يتعلق بمبلغ 5.2 مليون دولار أميركي الذي تلقاه المتهم نهان كرشوة والمبالغ التي تلقاها 16 متهماً في فريق التفتيش، فإنه وفقاً لهيئة القضاة، يجب استردادها وإعادتها إلى بنك سنغافورة لمعالجة جزء من عواقب القضية.

اقترحت النيابة العامة الحكم على المدير السابق لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية الثانية بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي.

مراهق

قررت هيئة القضاة أن المتهم نهان تلقى مبلغًا كبيرًا من المال، وهو ما يُعدّ أخطر جريمة فساد، إذ يؤثر على سياسات الحزب والدولة. وتلا القاضي رئيس المحكمة الحكم قائلًا: "خلال المحاكمة، لم يكن المتهم نهان أمينًا واعترف بارتكاب الجريمة، لذا كان لا بد من إنزال أقصى عقوبة. ومع ذلك، بما أن المتهم أعاد جميع أموال الرشوة، فينبغي تخفيف العقوبة".

ومن بين المتهمين الستة عشر في مجموعة جرائم إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء واجباتهم الرسمية، قدرت محكمة الشعب أن المتهم نجوين فان هونغ (نائب المفتش العام السابق المسؤول عن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي، بنك الدولة) هو الشخص الذي اتخذ قرار التفتيش.

وفقًا للمحكمة، كان المتهم هو من أدار وأشرف على أنشطة التفتيش التي قام بها فريق التفتيش في بنك SCB، وتلقى التقارير وأبلغ قادة بنك الدولة ورئيس الوزراء بنتائج التفتيش. وجاء في الحكم: "كان المتهم هونغ أيضًا هو من تلقى أكبر مبلغ من المال، لذا كان ينبغي أن يُحكم عليه بأقصى عقوبة مقارنة بالمتهمين الآخرين في هذه المجموعة من الجرائم".

يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأساسي للحكم الابتدائي الذي أعلنته محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه في قضية ترونغ ماي لان - فان ثينه فات هنا.

 

المتهم في المحاكمة صباح يوم 11 أبريل

نهات ثينه

 

شارك المحامون في الدفاع عن المتهم في المحاكمة صباح اليوم

نهات ثينه

 

شارك المحامون في الدفاع عن المتهم في المحاكمة صباح اليوم

نهات ثينه

 

مقر محكمة الشعب في مدينة هوشي منه صباح يوم 11 أبريل

نهات ثينه

خلال المحاكمة، قام ممثل نيابة الشعب في مدينة هو تشي منه (النيابة) صاحبة الحق في المقاضاة في المحاكمة بتقييم أن المدعى عليه لان استغل سياسة الدولة بشأن إعادة هيكلة النظام المصرفي، سعياً إلى الاستيلاء على جميع أنشطة بنك SCB والسيطرة عليها وإدارتها.

كان المدعى عليه يمتلك ويسيطر تدريجياً على ما يصل إلى 91.5٪ من أسهم SCB، وكان هو الشخص الذي كان لديه بالفعل السلطة المطلقة لتوجيه وتشغيل جميع أنشطة SCB؛ وكان هو من اختار ورتب الموظفين الرئيسيين في SCB.

ومن هناك، استخدمت ترونغ ماي لان بنك SCB كأداة مالية، فحشدت رأس المال من المنظمات والأفراد، ثم استخدمت العديد من الحيل المتطورة لإنشاء وثائق قروض مزيفة، وتضخيم قيمة الضمانات؛ وقدمت ضمانات غير قانونية، ولم تسجل المعاملة المضمونة، وسحبت أصولاً ذات قيمة كبيرة واستبدلتها بأصول ذات قيمة أقل لسحب الأموال من بنك SCB.

عندما قام بنك SCB بصرف الأموال بموجب خطة مزيفة، أصدر المدعى عليه لان توجيهات لمرؤوسيه لإنشاء خطة لسحب الأموال، وقطع التدفق النقدي من خلال إنشاء عقد مزيف يعد بنقل الأسهم، وتجنب اكتشافه من قبل السلطات.

واقترح المدعي العام توقيع عقوبة الإعدام على المتهمة ترونغ مي لان.

مراهق

خلال السنوات العشر من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٢٢، منح بنك SCB أكثر من ٢٥٠٠ قرض لمجموعة المدعى عليه ترونغ ماي لان، بقيمة إجمالية تجاوزت مليون مليار دونج فيتنامي، ما يمثل ٩٣٪ من إجمالي قروض البنك. وبحلول عام ٢٠٢٢، كان لا يزال لدى مجموعة المدعى عليه لان ١٢٨٤ قرضًا، وتجاوزت قيمة الديون المستحقة لدى SCB ٦٧٧ ألف مليار دونج فيتنامي (ما يقرب من ٤٨٤ ألف مليار دونج فيتنامي كأصل، وأكثر من ١٩٣ ألف مليار دونج فيتنامي كفوائد)، ضمن فئة القروض غير القابلة للتحصيل.

واقترح المدعي العام توقيع عقوبة الإعدام على المتهمة ترونغ مي لان.

وبحسب إجراءات المحاكمة التي جرت من 5 مارس/آذار إلى 4 أبريل/نيسان، فإن جميع المتهمين المتبقين الحاضرين في المحكمة، باستثناء المتهم لان، اعترفوا بجرائمهم.

على وجه التحديد، اعترف 66 متهمًا يعملون في نظام SCB - Van Thinh Phat، وشركة تقييم الضمانات، ومؤسسات أخرى، وشركاء يساعدون المدعى عليه Truong My Lan، بالجرائم وفقًا للائحة الاتهام، وطلبوا أن يتم النظر في أدوار محدودة، والعمل مقابل راتب، والثقة المطلقة في Truong My Lan وعدم الاستفادة من القضية للحصول على عقوبة مخففة.

تلقى 18 متهمًا من فريق التفتيش، وفريق الرقابة التابع لبنك الدولة في بنك الدولة، ومسؤولي هيئة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لبنك الدولة، أموالًا من بنك الدولة خلال فترة التفتيش هذه للتغطية على مخالفات وإخفاء الوضع المالي المتردي. وقد اعترفوا جميعًا أمام المحكمة بخطئهم.

قدمت المدعى عليها ترونغ ماي لان العديد من التفسيرات التي توضح أنها لم تتلاعب ببنك SCB، ولم تستولي على أموال SCB، لكنها استخدمت أصول عائلتها وأقاربها وأصدقائها لإعادة هيكلة SCB لكنها فشلت.

وتضم القضية محاكمة 5 متهمين غيابيا لكونهم مطلوبين، وقد قبلت هيئة المحكمة طلب المتهم بمحاكمته غيابيا بسبب المرض.

المتواطئون في قضية Truong My Lan التي تسببت في أضرار لـ SCB

مراهق

في لائحة الاتهام، اقترحت النيابة العامة عقوبة الإعدام للمتهم لان بتهمة الاختلاس، والسجن 20 عامًا بتهمة الرشوة، والسجن من 19 إلى 20 عامًا بتهمة انتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان. الحكم النهائي بالإعدام.

أحكام بالسجن المؤبد المقترحة على 4 متهمين، من بينهم 3 متهمين من كبار القادة السابقين في بنك SCB، ومن بينهم: المتهم دينه فان ثانه، رئيس مجلس الإدارة (مطلوب، حوكم غيابيا)؛ المتهم بوي آنه دونج، رئيس مجلس الإدارة؛ المتهم فو تان هوانج فان، المدير العام؛ والمتهم دو ثي نهان (المدير السابق لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني) الذي حصل على رشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي.

أما المتهمون الباقون فقد اقترحت النيابة العامة أحكاما تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ إلى السجن لمدة 24 عاما، ومن بينهم 15 متهماً اقترحت المحكمة الحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.

ما هو حجم الضرر في هذه الحالة؟

قررت النيابة العامة الشعبية في مدينة هو تشي منه أن ترونغ ماي لان هو الذي تسبب في الأضرار واستخدم كل الأموال المختلسة، لذا، من حيث المسؤولية المدنية، طلبت من المدعى عليه ترونغ ماي لان تعويض بنك SCB بالكامل بما يزيد عن 677 ألف مليار دونج.

ومع ذلك، لضمان مبدأ مصلحة المتهمين، خصمت هيئة الادعاء قيمة الأصول الرهنية للسيدة لان التي يحتفظ بها بنك SCB. ووفقًا لنتائج تقييم شركة هوانغ كوان للتقييم، بلغت أضرار بنك SCB حوالي 498,000 مليار دونج.

وبحسب النيابة العامة فإن أضرار بنك SCB تزيد عن 677 ألف مليار دونج أو حوالي 498 ألف مليار دونج سيتم تحديدها من قبل محكمة الشعب.

في غضون ذلك، طلب بنك SCB من هيئة القضاة تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالبنك حتى تاريخ المحاكمة الابتدائية (5 مارس 2024) والتي بلغت 761,802 مليار دونج فيتنامي، منها دين رئيسي يقارب 484,000 مليار دونج فيتنامي، وفوائد ورسوم مؤقتة تزيد عن 277,800 مليار دونج فيتنامي. وفي الوقت نفسه، طلب بنك SCB أن تتحمل المدعى عليها ترونغ ماي لان وشركاؤها مسؤولية مشتركة عن تعويض جميع الأضرار.

حصل المدعى عليه نجوين كاو تري على تعويض إضافي قدره 10.5 مليار دونج

من بين المتهمين الـ86 الذين تم تقديمهم للمحاكمة، فإن المتهم نجوين كاو تري (54 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة فان لانج وشركة كابيلا) هو الوحيد الذي ليس شريكًا للمتهم ترونج مي لان في الاستيلاء على أموال بنك إس سي بي وليس له علاقة بالانتهاكات في مجموعة فان ثينه فات، أو بنك إس سي بي.

المدعى عليه نجوين كاو تري

مراهق

اتُهم المدعى عليه نجوين كاو تري بمحاولة الاستيلاء على 1000 مليار دونج من ترونغ ماي لان، بعد القبض على المدعى عليه لان.

في المحكمة، اعترف المدعى عليه تري بجريمته. وخلال التحقيق والادعاء والمحاكمة، حشد المدعى عليه تري عائلته لتعويض السيدة ترونغ مي لان بأكثر من 761 مليار دونج، بالإضافة إلى مصادرة ثلاثة أصول لضمان تعويضها بالكامل عن الأضرار التي لحقت بها. ومن ثم، اقترحت النيابة العامة سجن نجوين كاو تري لمدة تتراوح بين 9 و10 سنوات.

وبينما كانت هيئة المحلفين تتداول، تمكنت زوجة المتهم تري أيضًا من استعادة 10.5 مليار دونج نقدًا إضافية.

كما دفع شركاء ترونغ ماي لان، أثناء المداولة، مبالغ إضافية، بما في ذلك: دفع المدعى عليه دونغ تان تروك 5 مليارات دونج إضافية، ودفع المدعى عليه ترونغ خان هوانغ 500 مليون دونج، ودفع المدعى عليه نجوين ثانه تونغ 200 مليون دونج، ودفع نجوين فان ثانه هاي 50 مليون دونج.

ثانهين.فن

المصدر: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm