تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج

[إعلان 1]

في 28 مايو، أصدرت إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قرارًا بمقاضاة القضية، ومقاضاة 9 متهمين وهم مديرون ورؤساء أقسام ورؤساء أقسام ورؤساء فرق في شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited وشركة Fincap VN Company Limited وشركة Sofi Solutions Company Limited بتهمة جريمة الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 1 — نفذت هيئة التحقيق قرارات ضد دينه ثي هونغ لون (مواليد عام 1980، مقيم في مدينة ثو دوك)، رئيس قسم إدارة الموارد البشرية في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة. (الصورة مقدمة من الشرطة)

ومن بين المتهمين الذين تمت محاكمتهم: نجوين ثي تويت سوونج (من مواليد عام 1968، ومقيمة في المنطقة العاشرة)، مدير شركة التداول والخدمات الائتمانية الرقمية المحدودة؛ ترونغ توان تاي (من مواليد عام 1991، مقيم في المنطقة 6)، مدير شركة Fincap VN المحدودة؛ تران دونج (من مواليد عام 1986، ومقيم في منطقة جو فاب)، رئيس قسم العمليات، شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛ كاو ثي شوان هونغ (من مواليد عام 1978، مقيمة في المنطقة 3)، المحاسب الرئيسي لشركة Sofi Solutions Company Limited؛ دانج هونج توان (مواليد عام 1987، مقيم في المنطقة 12)، رئيس قسم تحصيل الديون، شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛ نجوين ثي بي نام (المقيمة في المنطقة 12)، رئيس مجموعة تحصيل الديون G1، شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛

دينه ثي هونغ لون (من مواليد عام 1980، ومقيمة في مدينة ثو دوك)، رئيسة قسم إدارة الموارد البشرية، شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛ لو توان بينه (من مواليد عام 1982، ويقيم في المنطقة الرابعة)، رئيس قسم التسويق في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة، وهو ثي بيتش تشي (من مواليد عام 1990، ويقيم في المنطقة الخامسة)، رئيس فريق تحصيل الديون G2 في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 2 — أجرت وكالة الشرطة عملية بحث في منزل ومكان عمل تران دونج (من مواليد عام 1986، ويقيم في الدائرة 14، منطقة جو فاب)، رئيس قسم العمليات في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة. (الصورة مقدمة من الشرطة)

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن الشركات المذكورة أعلاه كانت تتخفى في صورة محلات رهن وخدمات استشارية مالية لتشغيل قروض ذات فائدة عالية من خلال موقعي tamo.vn وfindo.vn.

من أبريل 2019 إلى أبريل 2023، من خلال الموقعين المذكورين أعلاه، صرفت 3 شركات أكثر من 2 مليون قرض، بلغ مجموعها أكثر من 6072 مليار دونج، محققة ربحًا غير قانوني بأكثر من 4123.4 مليار دونج، بأقل سعر فائدة 153.2٪، وأعلى سعر 1289.67٪، أي ما بين 7 إلى 64 مرة أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني.

وتواصل شرطة مدينة هوشي منه حاليًا تجميع الأدلة وتوسيع نطاق التحقيق والتعامل بشكل صارم وفقًا للقانون.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر