Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố ông Hồ Văn Búp, Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương III, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “đưa hối lộ”;
Khởi tố ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc; Nguyễn Ngọc Thủy, Trưởng Ban đào tạo và bà Ngô Thị Hàn Ly, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – nhân sự về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, Công an TP.HCM còn khởi tố Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An (cùng là chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP.HCM) về tội “nhận hối lộ”.
Công an khởi tố 2 người khác, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Nga và Nguyễn Thị Nghiệp về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện nhiều tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT thuộc Trường CĐ GTVT Trung ương III.
Qua điều tra xác định rõ, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban giám đốc Trung tâm, gồm: ông Hồ Văn Búp, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, ông Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện).
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018 – 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế, với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng.
Để được bỏ qua các sai phạm trên, ông Búp trực tiếp đưa tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An – chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP.HCM với số tiền là 1 tỷ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.
Trên cơ sở điều tra, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người nói trên để mở rộng điều tra.
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 200 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án này.
