১০ বছরের জন্য ক্রিপ্টো সম্পদ লেনদেনের তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ করা

VTV.vn - ডিজিটাল সম্পদের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করার জন্য স্টেট ব্যাংক একটি মানদণ্ড তৈরি করছে।

Đài truyền hình Việt Nam•21/10/2025

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

মানি লন্ডারিং-বিরোধী বিভাগ (স্টেট ব্যাংক) জানিয়েছে যে নতুন নিয়ম অনুসারে, ভিয়েতনামে ক্রিপ্টো-সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধ করার জন্য কমপক্ষে 10 বছর ধরে দেশীয় সার্ভারে লেনদেনের তথ্য এবং গ্রাহকের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ডিজিটাল সম্পদ খাতে সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করার জন্য স্টেট ব্যাংক কিছু মানদণ্ড তৈরি করছে। রেজোলিউশন ০৫ অনুসারে, ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি লেনদেনের গ্রাহকদের সনাক্ত করতে হবে, সমস্ত লেনদেনের ইতিহাস, ওয়ালেট ঠিকানা, আইপি ঠিকানা, অ্যাক্সেস ডিভাইস এবং লিঙ্কযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করতে হবে। পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করার জন্য তৃতীয় পক্ষ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, সংস্থাটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে অংশীদার সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষার মান পূরণ করে এবং মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার বিরোধী অর্থায়নের নিয়ম মেনে চলে।

প্রতি ত্রৈমাসিকের প্রথম মাসের ১০ তারিখের মধ্যে, যে ব্যাংকে বিদেশী বিনিয়োগকারী একটি বিশেষায়িত অ্যাকাউন্ট খোলেন, সেই ব্যাংকটি অর্থ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এবং ভিয়েতনামের স্টেট ব্যাংক (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা বিভাগ) কে লিখিতভাবে প্রতিবেদন করার জন্য দায়ী, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বিদেশী বিনিয়োগকারীর ক্রিপ্টো সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের রাজস্ব এবং ব্যয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে।

সূত্র: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm