মিঃ পিপস ফো ডুক ন্যামের হাজার হাজার বিলিয়ন টাকা প্রতারণার কৌশল: লাভের গর্ব করা, ই-বুক দান করা, হারানো অ্যাকাউন্টগুলিকে 'তীরে' ফিরিয়ে আনা

বৈদেশিক মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক স্টকে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য, ফো ডুক ন্যামের গ্রুপ এক্সক্লুসিভ বিনিয়োগ বই দেওয়ার কৌশল ব্যবহার করেছিল, অনেক অনলাইন গ্রুপ তৈরি করেছিল, ক্রমাগত লাভের বিষয়ে গর্ব করেছিল এবং লোকসানের হিসাবগুলিকে "তীরে" আনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল...

ফো ডুক ন্যাম আন্তর্জাতিক স্টক এবং বৈদেশিক মুদ্রায় অংশগ্রহণের জন্য অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য সফল বিনিয়োগ থেকে তার সম্পদের গর্ব করেন - ছবি: FBNV

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে, একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির বিশ্লেষণ পরিচালক বলেন যে ব্যক্তিগত তথ্য পেতে বিনিয়োগ বই দান করা, লাভ দেখানো বা ১০০% ক্ষতির কভারেজ... এর মতো কৌশলগুলি প্রলুব্ধ করার এবং প্রলুব্ধ করার জন্য নতুন কৌশল নয়।

এখনও অনেক পরিচিত কৌশল ব্যবহার করছি, কিন্তু ফো ডুক নাম আন্তর্জাতিক স্টক এবং বৈদেশিক মুদ্রা জালিয়াতির স্কেলের জন্য একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে, সম্ভবত এই ব্যক্তি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে যে অত্যন্ত "চমকপ্রদ" স্তর তৈরি করেছিলেন তার কারণে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এই জালিয়াতির মামলায় ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং ৫,২০০ বিলিয়ন ভিয়েনডির আনুমানিক সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

কেলেঙ্কারী করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মিঃ পিপস বললেন যে তিনি... কেলেঙ্কারী করার জন্য ছদ্মবেশে ছিলেন

প্রতিবেদকের অনুসন্ধান অনুসারে, ফো ডুক ন্যাম একটি আর্থিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম ছিল "মিস্টার পিপস ট্রেডিং চ্যাট গ্রুপ" হাজার হাজার সদস্য নিয়ে। ন্যামকে গ্রেপ্তার করার পর, এই দলগুলি আর অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল না।

পূর্বে, অংশগ্রহণ এবং অর্থ বিনিয়োগের জন্য আরও সদস্য নিয়োগের জন্য, ন্যাম এবং তার সহযোগীরা "ইবুকস" আকারে একচেটিয়া নথি প্রদানের মতো কৌশল ব্যবহার করত যা A থেকে Z পর্যন্ত স্টক বিনিয়োগের নির্দেশনায় বিশেষজ্ঞ ছিল।

তালিকাভুক্ত মূল্য ২.৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত কিন্তু বিনামূল্যে, যা অনেক লোককে নিবন্ধন করতে আগ্রহী করে তোলে। পুরো নাম, ফোন নম্বর, ইমেল... সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার পরে, ন্যামের কর্মীরা বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে যোগাযোগ করবেন।

ফো ডুক ন্যামের দল যে বই সিরিজটি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে

তদন্তের উপসংহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ন্যামের নেটওয়ার্কের কোম্পানিটি সিকিউরিটিজ এবং ফাইন্যান্সে কাজ করার জন্য নিবন্ধন করেনি কিন্তু তবুও বৈদেশিক মুদ্রা এবং ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রায় ১,০০০ কর্মচারী নিয়োগ করেছে।

জালিয়াতি চালানোর জন্য, গ্রাহকদের আস্থা তৈরি করার জন্য, বিষয়গুলি 5টি ওয়েবসাইট তৈরি এবং পরিচালনা করেছিল যার মধ্যে রয়েছে: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com ইংরেজি ইন্টারফেস সহ। বিনিয়োগকারীরা এগুলো আন্তর্জাতিক, স্বনামধন্য বিনিময়।

তবে, প্রকৃতপক্ষে, এই ওয়েবসাইটগুলি প্রোগ্রাম করা এবং বিষয়গুলি দ্বারা পরিচালিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সংযুক্ত; এই প্রতিটি ট্রেডিং ফ্লোর মেটাট্রেডার 4 এবং মেটাট্রেডার 5 অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযুক্ত, যা বিশ্বের জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

বিশাল টেলিসেল করার জন্য কর্মীদের একটি দল নিয়োগের পাশাপাশি, মিঃ পিপস অনলাইনে তার সম্পদ এবং বিলাসবহুলতার জন্য বিখ্যাত, তাই অনেক লোক সরাসরি এই চরিত্রের সাথে যোগাযোগ করে।

ফো ডুক ন্যামের জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর, অনেক ফোরামে, অনেকেই প্রতিফলিত করেছিলেন যে তারা ন্যামকে একজন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে জানেন এবং প্রায়শই টিকটক এবং ফেসবুকে সমৃদ্ধ ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করতেন, তাই তারা কৌতূহলী ছিলেন এবং এভাবেই সফল হতে চেয়েছিলেন।

এছাড়াও, বিশ্বাস অর্জন করতে এবং নিশ্চিত করতে যে তিনি একজন প্রতারক নন, ন্যামের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে যে অনেক লোক মিঃ পিপসের ছদ্মবেশে প্রতারণা করছে। ভার্চুয়াল মুদ্রা, স্টক, বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ করুন...

১০০% নিশ্চিত লাভ-ক্ষতির গ্যারান্টি - জালিয়াতির একটি সাধারণ লক্ষণ

বিনিয়োগ স্ক্যামাররা প্রায়শই যে সাধারণ উপায়টি করে তা হল "সম্পদ, লাভ, ক্ষতি প্রদর্শন"। মিঃ পিপসের ক্ষেত্রে, বিষয়গুলিও এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিল।

"দীর্ঘমেয়াদী লেনদেন হারানো, মাত্র ১ দিনে পিপসকে অ্যাকাউন্ট দ্বিগুণ করে দিয়েছে", ফো ডুক ন্যামের একটি স্ট্যাটাস লাইন আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

কথা বলুন আর্থিক ও সিকিউরিটিজ প্রশিক্ষণ সংস্থা আজফিন ভিয়েতনামের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পিভি , মিঃ ড্যাং ট্রান ফুক বলেছেন যে বিনিয়োগকারীদের এমন বিনিয়োগের আমন্ত্রণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যা নিশ্চিতভাবে লাভজনক।

মিঃ ফুক আরও লক্ষ্য করেছেন যে ভিয়েতনামে বিনিয়োগের পথগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, যদিও বেশিরভাগ মানুষের আর্থিক জ্ঞানের স্তর এখনও কম। অতএব, "গ্যারান্টিযুক্ত ক্ষতি" বা "১০০% লাভের প্রতিশ্রুতি" এর প্রতিশ্রুতি এখনও অনেক লোক লোকেদের প্রলুব্ধ করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে।

FIDT-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা মিঃ হুইন হোয়াং ফুওং-এর মতে, জ্ঞানের অভাব এবং লোভের কারণে প্রতারিত হওয়ার পাশাপাশি, সাম্প্রতিক অনেক প্রতারণার মূলে রয়েছে বিনিয়োগের চ্যানেলের অভাব, যেখানে ব্যাংকের সুদের হার খুবই কম।

কেলেঙ্কারির ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য, বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেন যে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বা বিশ্বাসের জন্য যে কোম্পানির সাথে সহযোগিতা করতে চান তার আইনি নথিপত্র এবং ব্রোকারদের (অবশ্যই একটি অনুশীলন শংসাপত্র থাকতে হবে) পরীক্ষা করে দেখুন।

সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা বৃদ্ধি করা এবং তথ্য সাবধানতার সাথে অধ্যয়ন করা এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

উৎস