তারা তাদের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য সব ধরণের কৌশল অবলম্বন করে।

২৪শে জানুয়ারী, বাক নিনহ প্রাদেশিক পুলিশ ঘোষণা করেছে যে তারা উচ্চ প্রযুক্তির পদ্ধতি এবং অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে একটি আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতি চক্রকে ভেঙে ফেলার জন্য জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং অন্যান্য প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর সাথে সফলভাবে সহযোগিতা করেছে, যার ফলে বিশেষ করে গুরুতর পরিণতি হয়েছে।

এই গোষ্ঠীটি ট্যাম থাই তু এলাকায় (বা ভেট শহর, সোয়াই রিয়েং প্রদেশ, কম্বোডিয়া) কাজ করে, স্থানীয় পুলিশ অফিসার, জেলা পুলিশ অফিসার, কর অফিসার, বিদ্যুৎ অফিসার এবং শিক্ষা অফিসারদের ছদ্মবেশে ভুক্তভোগীদের ফোন করে তাদের নাগরিক পরিচয় তথ্য আপডেট করার, অনলাইন স্কুলে ভর্তির আবেদন জমা দেওয়ার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার, ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার ইত্যাদি অনুরোধ করে, তারপর তাদের ফোনের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয় এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ চুরি করে।

ফাম থি হুয়েন ট্রাং (২৬ বছর বয়সী, হাই ফং ) একজন উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপক হিসেবে চিহ্নিত, যিনি জালিয়াতির স্ক্রিপ্ট তৈরি এবং জালিয়াতি চক্রের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দায়ী। ২০২৪ সালের মে থেকে এখন পর্যন্ত, এই ব্যক্তিরা দেশব্যাপী ১৩,০০০ এরও বেশি ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারণা করেছে।

পূর্বে, অনেক বড় মাপের কেলেঙ্কারি ছিল যার ফলে মানুষ অর্থ হারাতে বাধ্য হয়েছিল, যেমন টিকটোকার মিঃ পিপসকে ৫ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সহ গ্রেপ্তার করা, অথবা ট্রিউ নু কুওই কোম্পানির সিইও, ট্যাম লোক ফাট ভ্যাং আনজি...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia VTV.gif
ফাম থি হুয়েন ট্রাং (২৬ বছর বয়সী, হাই ফং) একজন উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপক হিসেবে চিহ্নিত, যিনি ১,০০০ বিলিয়ন ভিএনডি জালিয়াতি চক্রের সদস্যদের কেলেঙ্কারির স্ক্রিপ্ট তৈরি এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দায়ী। ছবি: ভিটিভি

টিকটকার ফো ডুক ন্যাম , যিনি মিস্টার পিপস (৩০ বছর বয়সী, বা রিয়া - ভুং টাউ থেকে) নামেও পরিচিত, তিনি স্টক ব্রোকারেজ ফার্মের মতো মডেল ব্যবহার করে লোকেদের অর্থ প্রতারণা করার জন্য একটি জালিয়াতি চক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই টিকটকার টেলিমার্কেটিং, আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ এবং স্টক ব্রোকারেজের ক্ষেত্রে পরিচালিত একটি কোম্পানি বা ওয়েবসাইটের আড়ালে কাজ করতেন, ফেসবুক এবং অ্যাপলের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্টকের সাথে লেনদেন করতেন, তার অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন।

ফো ডাক ন্যাম এবং তার সহযোগীরা গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চ্যাট গ্রুপে প্রলুব্ধ করত, তারপর তাদের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাত, বড় অর্ডার দেওয়ার পরামর্শ দিত, এবং ভুক্তভোগীদের সম্পদ আরও আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে তাদের অ্যাকাউন্টগুলি দ্রুত মুছে ফেলার জন্য ধার করা অর্থ ব্যবহার করত...

পুলিশ দেশব্যাপী ২,৬০০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে এবং ৫.২ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি আনুমানিক সম্পদ জব্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১,০০০ SJC সোনার বার, ২৪৬ কেজি শক্ত সোনা, ৩১টি বিলাসবহুল গাড়ি এবং শত শত সম্পত্তি।

২০২৪ সালের শেষের দিকে, পুলিশ আরও নির্ধারণ করে যে ট্রিউ নু কুওই কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর ভার্চুয়াল মুদ্রা বিক্রি করে এবং ৩০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ করে লোকেদের প্রতারণার লক্ষণ দেখিয়েছিলেন।

২০২৪ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে, হ্যানয় পুলিশ তদন্ত সংস্থা একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করে এবং ট্যাম লোক ফ্যাট গ্রুপ জেএসসির জেনারেল ডিরেক্টর মিসেস নগুয়েন থি খুয়েনকে সাময়িকভাবে আটক করে, যাতে তিনি উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ এবং তারপরে ট্রিলিয়ন ভিএনডি আত্মসাৎ সহ সম্পদের জালিয়াতিমূলক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্ত করতে পারেন।

ট্যাম লোক ফ্যাট ধারাবাহিকভাবে অনেক বিখ্যাত ভিয়েতনামী শিল্পী, অভিনেতা এবং কৌতুক অভিনেতাদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে, একই সাথে তার ওয়েবসাইটে তার বিশাল ব্যবসার চিত্রও প্রদর্শন করছে, নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল এবং ফিল্ম স্টুডিও থেকে শুরু করে তার আনজি ব্র্যান্ডের সোনা, রূপা এবং রত্ন পাথরের গয়না পর্যন্ত...

২০২৪ সালের গোড়ার দিকে, হ্যানয় পুলিশ সেন তাই থু মামলাটিও উন্মোচন করে, যেখানে কোম্পানির দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ সুদের হারে ১ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। শেয়ার বিক্রির আড়ালে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেন তাই থু প্রতি বছর প্রায় ১২% উচ্চ গ্যারান্টিযুক্ত সুদের হার অফার করেছিলেন। সেন তাই থু পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যবহার করে পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করেছিলেন। বিনিয়োগকারীদের সুদ প্রদানের পাশাপাশি, কোম্পানিটি তার বিক্রয় কর্মীদেরও যথেষ্ট কমিশন দিয়েছিল।

লোভকে কাজে লাগানো

২০২৩ সালের নভেম্বরে, হ্যানয়ের কাউ গিয়া জেলার তদন্ত পুলিশ বিভাগ ফৌজদারি মামলা শুরু করে এবং জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে মাই হান গ্রুপ জেএসসির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মিসেস ফাম মাই হান (জন্ম ১৯৮০) কে সাময়িকভাবে আটক করে। অভিযোগ অনুসারে, মিসেস হান বিভিন্ন স্থানে এনগোক লিন জিনসেং চাষের জন্য একটি বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, তহবিল আত্মসাতের আগে অসংখ্য ব্যক্তির কাছ থেকে ১,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেন।

সেন তাই থুর ক্ষেত্রে, কোম্পানিটি সম্ভবত তার উচ্চ মুনাফা এবং খ্যাতি থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেছে।

মিঃপিপ ভ্যাং ভিএনইথিওকংগান.জিআইএফ
মি. পিপস মামলায় জড়িত সোনার বার। ছবি: পুলিশ

নগোক লিন মাই হান বা ট্যাম লোক ফাট জিনসেং-এর কথা বলতে গেলে, বিনিয়োগকারীরা সম্ভবত খুব উচ্চ সুদের হার এবং এমনকি মূলধারার সংবাদপত্রগুলিতে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি ব্যবহার করে জাঁকজমকপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারণার দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন...

সম্প্রতি, কিছু ব্যক্তি বিলিয়নেয়ারদের স্বাক্ষর জাল করে এমন ওয়েবসাইট তৈরি করছে যা ভিনগ্রুপ, হোয়া ফ্যাট এবং এসএসআই সিকিউরিটিজের মতো বৃহৎ কর্পোরেশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, উচ্চ সুদের হার এবং উল্লেখযোগ্য সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রতারণা করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ধনী ব্যক্তিদের সোনা এবং আন্তর্জাতিক স্টকে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করা এবং প্রলুব্ধ করার অভ্যাস খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেক লোক প্রতিদিন বেশ কয়েকটি কল পান যারা নিজেদেরকে সুপরিচিত সিকিউরিটিজ কোম্পানির কর্মী বলে দাবি করেন, আন্তর্জাতিক স্টক বিনিয়োগের বিষয়ে পরামর্শের জন্য চ্যাট গ্রুপে যোগদানের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানান। এই ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অংশগ্রহণ করার সময় অসংখ্য লোক প্রতারণার শিকার হয়েছে, কেবল তাদের তহবিল তুলতে না পারার কারণে।

দেখা যায় যে, বেশিরভাগ কেলেঙ্কারিতে, জ্ঞানের অভাব এবং/অথবা লোভের কারণে মানুষ শোষিত হয়। এবং কেলেঙ্কারিকারীরা প্রায়শই উচ্চ শিক্ষিত এবং তাদের শিকারদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম।

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
তার বন্ধুদের দৃষ্টিতে, ট্রাং একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, ইংরেজি, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষায় সাবলীল, এবং হ্যানয়ের একটি শীর্ষস্থানীয় ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ছবি: টি. ফং

ফো ডাক ন্যাম একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত, যার শিক্ষাগত রেকর্ড চিত্তাকর্ষক। তিনি সিঙ্গাপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছেন, তথ্য প্রযুক্তিতে গভীর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, বিদেশী ভাষায় সাবলীল, আইইএলটিএস স্কোর ৮.৫ এবং দোভাষীর প্রয়োজন ছাড়াই বিদেশীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইংরেজি, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষায় সাবলীল সুন্দরী এবং প্রতিভাবান মেয়ে হিসেবে পরিচিত হুয়েন ট্রাং, যার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, সে একটি প্রতারক চক্রের মূল হোতা হয়ে ওঠে। তার দক্ষতার মাধ্যমে, ট্রাং নিখুঁত, বাস্তবসম্মত দৃশ্যকল্প তৈরি করত, মানুষকে নিরাপত্তার মিথ্যা ধারণায় প্রলুব্ধ করত এবং সহজেই তার ফাঁদে পা দিত। তার পরিকল্পনাগুলি জনগণের মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছিল, আদালতের কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা এবং কর কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশে ভুক্তভোগীদের ভয় দেখাত এবং হুমকি দিত, নথি যাচাই, অ্যাপ ইনস্টল এবং একই সাথে ভুক্তভোগীদের ফোনে ম্যালওয়্যার ইনস্টল করে নিয়ন্ত্রণ অর্জন এবং অর্থ উত্তোলন করত।

ফাম থি হুয়েন ট্রাং-এর তৈরি বিস্তৃত পরিকল্পনাগুলি প্রতিদিনের প্রতারণামূলক কলের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে আটকে রেখেছে এবং আরও অনেককে প্রভাবিত করেছে।

ঘরোয়া জালিয়াতির ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীরা ব্যবসা/প্রতারকের অবশিষ্ট সম্পদের মাধ্যমে তাদের কিছু অর্থ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হতে পারে। তবে, অনলাইন এবং আন্তঃসীমান্ত জালিয়াতির ক্ষেত্রে, অনেক ভুক্তভোগী প্রায় সবকিছু হারান। সম্প্রতি, একটি নতুন কেলেঙ্কারী আবির্ভূত হয়েছে: টিকটোকার মিঃ পিপস দ্বারা পরিচালিত একটি "অর্থ পুনরুদ্ধার সহায়তা" প্রকল্প, যা মানুষের চুরি যাওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে করা হয়েছে।

৫ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং সহ টিকটকার মিস্টার পিপস গ্রেফতার: অনেক সহজ অর্থ জালিয়াতির কৌশল প্রকাশ পেয়েছে । টিকটকার ফো ডুক ন্যাম (মিস্টার পিপস) কে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং মোট ৫ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে, স্টক, সোনা এবং রূপায় বিনিয়োগ পরামর্শ এবং ব্রোকারেজ কার্যক্রম সম্পর্কিত অনেক কৌশল এবং স্কিম রয়েছে...