কম্বোডিয়ার 'জালিয়াতি সাম্রাজ্য' ট্রান চি-র গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র

ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং কোম্পানি লুবিয়ান ট্রান চি-এর অর্থ পাচার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, অবৈধ মুনাফাকে "পরিষ্কার" বিটকয়েনে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছিল।

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান চেন ঝিকে "বিশাল সাইবার জালিয়াতি সাম্রাজ্য" পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, যার ফলে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়।

মার্কিন অভিযোগ অনুসারে, চেনের অপরাধমূলক চক্র কম্বোডিয়ায় অনেক ছদ্মবেশী ব্যবসা পরিচালনা করত, অনলাইন জালিয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করত, যা কম্বোডিয়াকে আন্তর্জাতিক "জালিয়াতি খামার"-এর কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল।

লুবিয়ানকে ডিওজে ফাইলিংয়ে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। এটি কেবল একটি বিটকয়েন মাইনিং কোম্পানি নয়, এটি একটি জটিল মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক।

নমপেনে (কম্বোডিয়া) প্রিন্স গ্রুপের সদর দপ্তর। ছবি: ইয়োনহাপ।

সবচেয়ে বড় বিটকয়েন আক্রমণের শিকার

ডিওজে-র অভিযোগ এবং জনসাধারণের তথ্য অনুসারে, লুবিয়ান হল একটি চীন-ভিত্তিক বিটকয়েন খনির কোম্পানি যার চীন এবং ইরান সহ বেশ কয়েকটি এশীয় দেশে খনির সুবিধা রয়েছে।

লুবিয়ান একসময় বিটকয়েন খনির শিল্পে একটি বড় নাম ছিল। একসময়, কোম্পানিটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিটকয়েন খনির মালিক ছিল।

যদিও এটি মাত্র ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, লুবিয়ান সেই বছরের মে মাসে বিশ্বব্যাপী বিটকয়েন নেটওয়ার্ক হ্যাশ রেটের প্রায় ৬% ছিল। কোম্পানিটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিটকয়েন চুরির সাথে জড়িত ছিল, যা ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ঘটেছিল, যার মূল্য ছিল ১২৭,৪২৬ বিটিসি।

ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থা আরখাম ইন্টেলিজেন্স আগস্ট মাসে এই তথ্য প্রকাশ করে। লুবিয়ানের প্রাইভেট কী জেনারেশন প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা নৃশংস শক্তির আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

২০২০ সালের ডিসেম্বরের হামলার পর লুবিয়ানের মানিব্যাগের বর্তমান অবস্থা। ছবি: আরখাম ইন্টেলিজেন্স ।

২৮শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রথম আক্রমণে, হ্যাকাররা লুবিয়ানের বিটকয়েন হোল্ডিংয়ের ৯০% এরও বেশি চুরি করে। একদিন পরে, দ্বিতীয় আক্রমণে ওমনি লেয়ারে পরিচালিত একটি ঠিকানা থেকে আরও ৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন এবং USDT চুরি করা হয়।

লুবিয়ান দ্রুত অবশিষ্ট তহবিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে একটি পুনরুদ্ধার ওয়ালেটে স্থানান্তর করেন। সেই সময়ে, চুরি যাওয়া বিটকয়েনের মূল্য ছিল প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার , কিন্তু লুবিয়ান তথ্য প্রকাশ করেননি।

আরখামের তথ্য অনুসারে, আক্রমণকারী বিশ্বের ১৩তম বৃহত্তম বিটকয়েন ধারক হয়ে উঠেছে। ২০২০ সাল থেকে বিটিসি মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে, চুরি যাওয়া কয়েনের মূল্য ৫ বছর পর তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তার টাকা ফেরত পাওয়ার চেষ্টায়, লুবিয়ান ১,৫১৬টি ছোট লেনদেন করেছিলেন (মোট মূল্য প্রায় ১.৪ বিটিসি), এবং হ্যাকারদের কাছে চুরি যাওয়া বিটকয়েন ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তবে, এই বার্তাগুলির কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি।

হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল

চুরি হওয়া বিটকয়েনগুলি ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সুপ্ত ছিল, যখন সেগুলিকে একটি নতুন ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল, তারপরেও সেগুলি সুপ্ত ছিল। বর্তমানে, লুবিয়ানের খনির কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ওয়ালেট ঠিকানাগুলিতে এখনও ১১,৮৮৬ বিটিসি রয়েছে।

লুবিয়ানের কথা বলতে গেলে, কোম্পানিটি কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ২০২১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, বিটকয়েন ৬৭২,৬৩৬ ব্লক ব্লক করার পর লুবিয়ানের খনির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কম্পাস মাইনিং অনুসারে, লুবিয়ান ২০২০ সালের মে থেকে বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ খনির ক্ষমতা ব্যবহার করে, প্রতি মাসে গড়ে ১৭৪টি ব্লক খনন করে।

২০২১ সালের গোড়ার দিকে বিটকয়েন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে এর খনির ক্ষমতা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ছিল। ছবি: আরখাম ইন্টেলিজেন্স ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, DOJ নথিগুলি দেখায় যে চেন থেকে জব্দ করা বিটকয়েনগুলি 2020 সালে চুরি হয়েছিল। নথিগুলিতে 25টি ওয়ালেট ঠিকানা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে জব্দ করা BTCগুলি আগে থেকে ছিল। এগুলি হল লুবিয়ান ঠিকানা (চেন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) যেখান থেকে বিটকয়েনগুলি চুরি করা হয়েছিল।

ডিওজে ঘোষণার পরের দিন, ১৫ অক্টোবর, লুবিয়ানের সাথে যুক্ত একটি ওয়ালেট তিন বছর ধরে নিষ্ক্রিয় থাকার পর হঠাৎ করে ৯,৭৫৭ বিটিসি (প্রায় ১.১ বিলিয়ন ডলার ) অন্য দুটি ঠিকানায় স্থানান্তর করে। কয়েক ঘন্টা পরে, আরেকটি ওয়ালেট আরও ২,১২৯ বিটিসি স্থানান্তর করে। স্থানান্তরিত মোট পরিমাণ ছিল ১১,৮৮৬ বিটিসি, যা ২০২০ সালের আক্রমণের পরে লুবিয়ানের পুনরুদ্ধার ওয়ালেটে স্থানান্তরিত বিটকয়েনের পরিমাণের সাথে মিলে যায়।

একই দিনে, আরখাম ইন্টেলিজেন্স নিশ্চিত করে যে লুবিয়ান থেকে ডিওজে কর্তৃক জব্দ করা ১২৭,২৭১ বিটিসি মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

পূর্ববর্তী ১৪.১ বিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধারের পর মার্কিন সরকার অতিরিক্ত ২.৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটিসি জব্দ করেছে বলে জানা গেছে। ছবি: আরখাম ইন্টেলিজেন্স ।

ডিওজে অনুসারে, চেন ঝির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সাইবার জালিয়াতি চক্র পরিচালনা, অর্থ পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

তদন্তের ফলাফল অনুসারে, "শুয়োর হত্যা" পদ্ধতির মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের প্রতারিত করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে, প্রতারক ইন্টারনেটে ভুয়া সম্পর্ক তৈরি করে, বিশ্বাস তৈরি করে এবং তারপর ভুক্তভোগীদের ভুয়া এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে।

"এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভার্চুয়াল সম্পদ জব্দ," ডিওজে একটি সরকারী বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক

চেনের অর্থ পাচার অভিযানে, লুবিয়ান প্রতারণামূলক লাভকে "পরিষ্কার" বিটকয়েনে "রূপান্তর" করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ডিওজে ফাইলিং অনুসারে, চেন লুবিয়ান এবং ওয়ার্প ডেটা টেকনোলজি (লাওস-ভিত্তিক) নামে একটি কোম্পানির সাথে জড়িত একটি বৃহৎ আকারের ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং অপারেশনের জন্য অবৈধ মুনাফা ব্যবহার করেছিলেন।

"চেন একবার বলেছিলেন যে কম খরচের কারণে লাভ বিশাল, অর্থাৎ এই ব্যবসাগুলির পরিচালন মূলধন এসেছে প্রিন্স গ্রুপের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রতারণা করা অর্থ থেকে," নথিতে বলা হয়েছে।

লুবিয়ানের খনির কাজ অবৈধ মুনাফা থেকে আলাদা "পরিষ্কার" বিটকয়েন তৈরি করেছিল। চেন এবং তার সহযোগীরা দুটি তহবিল একত্রিত করে তাদের উৎস গোপন করেছিল।

চেনের ওয়ালেট ঠিকানাগুলি বিটকয়েন জব্দের বিষয়। ছবি: মার্কিন বিচার বিভাগ ।

উদাহরণস্বরূপ, লুবিয়ান ঠিকানাগুলি খনির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে তহবিল পায়, লুবিয়ান ওয়ালেটে নতুন বিটকয়েনের অনুপাত মাত্র 30%।

এফবিআইয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিটকয়েনগুলি চেনের মালিকানাধীন আনহোস্টেড ওয়ালেটের জন্য নির্ধারিত ছিল।

রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, ক্রিপ্টোকারেন্সিটি ভাগ করা হয়েছিল এবং চেনের ওয়ালেটে জমা হওয়ার আগে কয়েক ডজন, এমনকি শত শত ওয়ালেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এফবিআই এই প্রক্রিয়াটিকে "স্প্রে এবং ফানেলিং" বলে অভিহিত করে। এই ধরণগুলি বিদ্যমান অর্থ পাচার কৌশলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এটি লক্ষণীয় যে লেনদেনগুলি একই পরিমাণে এবং সময়ে পাঠানো হয়েছিল। মিল থেকে বোঝা যায় যে এক্সচেঞ্জ-২ থেকে বিটকয়েন (কেলেঙ্কারির অর্থ) ইচ্ছাকৃতভাবে বিটকয়েন মাইনিং তহবিল থেকে লেনদেনের অনুকরণে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যার ফলে ওয়ালেটে থাকা সমস্ত অর্থ খনির কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত হওয়ার জন্য একটি আবরণ তৈরি করা হয়েছিল, অবশিষ্ট অবৈধ তহবিল লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

সূত্র: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html