কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি 'জায়ান্ট'রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে?

[বিজ্ঞাপন_১]

২২শে নভেম্বর, মিঃ চ্যাংপেং ঝাও (সিজেড) ঘোষণা করেন যে তিনি বিন্যান্স ছেড়ে যাবেন এবং অর্থ পাচার বিরোধী আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং মার্কিন সরকারের সাথে একটি চুক্তির অধীনে ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জরিমানা প্রদান করবেন যাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটি কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

তবে নিয়ন্ত্রকদের নজরে কেবল সিজেডই নয়। গত বছর টোকেনের দাম কমে যাওয়ার সাথে সাথে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে এক অত্যাশ্চর্য মন্দা দেখা দেয় যা শিল্প নেতাদের একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে। তদন্ত এবং অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা কোনও ভুল করেছেন বা দোষী সাব্যস্ত হবেন, এবং তারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

চাংপেং 'সিজেড' ঝাও

সিজেডের জন্ম ও বেড়ে ওঠা চীনে, ১২ বছর বয়সে তিনি কানাডায় চলে আসেন। তিনি ২০১৭ সালে চীনের সাংহাইতে বিন্যান্স প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু পরে এক্সচেঞ্জটি টোকিও এবং তারপর মাল্টায় স্থানান্তরিত করেন, বিন্যান্সের মূল কোম্পানি কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। কর্পোরেট ফাইলিং দেখায় যে বিলিয়নেয়ার সিঙ্গাপুরে রিয়েল এস্টেট এবং দুবাইতে বুর্জ খলিফা আকাশচুম্বী ভবনের মালিক, তবে তিনি খুব কমই তার সম্পদের জাহির করেন।

মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ), কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এবং মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের সাথে সমঝোতা ছাড়াও, প্ল্যাটফর্মটি অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জুন মাসে, মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) একটি প্রতারণামূলক ওয়েবসাইট পরিচালনার জন্য Binance এবং CZ এর বিরুদ্ধে মামলা করে। SEC Binance কে জাল ট্রেডিং ভলিউম, গ্রাহক তহবিল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার, মার্কিন গ্রাহকদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হওয়ার এবং বাজার নজরদারি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ এনেছে।

বিন্যান্স বলেছে যে তথ্য, আইন বা কমিশনের নিজস্ব নজিরের ভিত্তিতে এসইসির মামলাটি যুক্তিসঙ্গত নয়।

স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড

নভেম্বর মাসে, নিউ ইয়র্ক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এর একটি জুরি প্রাক্তন সিইও এফটিএক্স ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকে কমপক্ষে ১০ বিলিয়ন ডলারের গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড বলেছেন যে তিনি FTX পরিচালনায় ভুল করেছেন কিন্তু গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করেননি। এটি একটি ফৌজদারি মামলা যা ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে হতবাক করেছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত FTX এক্সচেঞ্জকে একসময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হত।

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTX ভেঙে পড়ার আগে, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের সম্পদের পরিমাণ ছিল $২৬ বিলিয়ন।

ডো কোওন

ডো কোয়ন টেরাফর্ম ল্যাবসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং টেরাইউএসডি এবং লুনা ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করেছিলেন। টেরাইউএসডি এবং লুনার বাজার মূল্য একসময় ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল এবং তাদের পতন লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীকে দেউলিয়া করে তোলে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে কোওনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে এবং ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে নথি জালিয়াতির অভিযোগে মন্টিনিগ্রোতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এসইসি কোওন এবং টেরাফর্ম ল্যাবসের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলাও দায়ের করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বহু বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির পরিকল্পনা করার অভিযোগ এনেছে।

মন্টিনিগ্রিন আদালতের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কোওন নথি জাল করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ৩০শে অক্টোবর তারিখে আদালতে দায়ের করা একটি ফাইলে, টেরাফর্ম বলেছে যে ডো কোওন এবং টেরাফর্ম জালিয়াতি করেছে তা প্রমাণ করার জন্য এসইসি কোনও প্রমাণ সরবরাহ করেনি।

অ্যালেক্স মাশিনস্কি

২০২২ সালের জুলাই মাসে, ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানি সেলসিয়াস নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও অ্যালেক্স মাশিনস্কি দেউলিয়ার আবেদন করেন। নিউ ইয়র্কের (মার্কিন) বিচার বিভাগ জানুয়ারিতে জালিয়াতির জন্য মাশিনস্কির বিরুদ্ধে মামলা করে। মাশিনস্কির আইনজীবী বলেন, প্রাক্তন সিইও দোষ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান।

এছাড়াও, মাশিনস্কি এসইসি, সিএফটিসি এবং মার্কিন ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) থেকেও মামলার মুখোমুখি হচ্ছেন, অভিযোগে যে তিনি কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ব্যারি সিলবার্ট

সিলবার্ট হলেন ডিজিটাল মুদ্রা সমষ্টি ডিজিটাল মুদ্রা গ্রুপ (ডিসিজি) এর প্রধান, যা জেনেসিস কোম্পানির মালিক, যা ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। মিঃ সিলবার্টের বিরুদ্ধে জেনেসিস এবং ডিসিজির সাথে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি গ্রাহকদের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। মিঃ সিলবার্ট বলেছেন যে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন এবং তিনি আদালতে মামলা লড়বেন।

স্টিফেন এহরলিচ

২০২২ সালের ক্রিপ্টোকারেন্সি সংকটে স্টিফেন এহরলিচের ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানি ভয়েজার ডিজিটাল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সিএফটিসি এবং এফটিসি কর্তৃক গ্রাহকদের প্রতারণার অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে, মিঃ এহরলিচ বলেন যে অন্যান্য কোম্পানির খারাপ কাজের জন্য তাকে "বলির পাঁঠা" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

জাস্টিন সান

মার্চ মাসে, এসইসি চীনা ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোক্তা জাস্টিন সান এবং ট্রন ফাউন্ডেশন সহ তার কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করে। এসইসি বলেছে যে জাস্টিন সান তার কোম্পানির ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেনের জন্য ট্রেডিং ভলিউম জাল করেছেন এবং সেলিব্রিটিদের কাছে অর্থপ্রদান গোপন করেছেন যাতে সেগুলি প্রচার করা যায়। মিঃ সান এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে বলেছেন যে এসইসির অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক