শার্ক বিনের তার প্রকল্পে নগদ প্রবাহ লুকানোর কৌশল

সন্দেহ করা হচ্ছে যে AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পটি নগদ প্রবাহ গোপন করার জন্য অনেক কৌশল ব্যবহার করছে, সম্ভবত মিক্সার ব্যবহার করেও, যার ফলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে এটি সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

মিঃ ট্রান হুয়েন দিন, চেইনট্র্যাসার প্রোগ্রামের প্রধান। ছবি: ভ্যান আনহ/ভিবিএ ।

AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প সম্পর্কে আরও তথ্য শেয়ার করে, ChainTracer ট্রেসিং প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বলেন যে, অর্থ প্রবাহ ট্র্যাক করা কঠিন করার জন্য বিষয়গুলি অনেক কৌশল ব্যবহার করেছিল, সাধারণত ক্রমাগত সঞ্চালন, ব্যালেন্সকে বিভিন্ন ওয়ালেটে বিভক্ত করা, অর্থ প্রবাহ ট্র্যাক করা এবং মেলানো কঠিন করে তোলে।

অর্থ প্রবাহের "পথ" সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে না পারলেও, চেইনট্রেসারের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে, তদন্ত দল চূড়ান্ত গন্তব্যে অর্থ প্রবাহের মডেল তৈরি এবং ট্রেস করেছে, যার ফলে নিরাপত্তা সংস্থাকে ওয়ালেট এবং কিছু সম্পর্কিত প্রকল্পের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় সনাক্ত করতে সহায়তা করেছে। অতএব, এটি বাদ দেওয়া যায় না যে AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের বিষয়গুলির দলটি মিক্সার ব্যবহার করেছিল।

মিক্সার হলো এমন একটি হাতিয়ার যা অর্থের হদিশ পায় না, যার ফলে অর্থ নোংরা না পরিষ্কার তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক হ্যাক বা কেলেঙ্কারিতে, অপরাধীরা প্রায়শই অর্থ গুলিয়ে ফেলার জন্য এই হাতিয়ারটি ব্যবহার করে। অতএব, যখন অর্থ উত্তোলন করা হয়, তখন এর উৎস খুঁজে বের করা এবং চূড়ান্ত মালিককে শনাক্ত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

"বর্তমানে, বেশিরভাগ প্রধান মিক্সারগুলিকে নিয়ন্ত্রক এবং এক্সচেঞ্জগুলি সেই উৎসগুলি থেকে অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এটি আমাদের জন্য অস্বচ্ছ অর্থের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এক্সচেঞ্জগুলির সাথে সমন্বয় করার একটি উপায়," মিঃ দিন যোগ করেন।

তবে, চেইনট্রেসারের প্রতিনিধিরা জোর দিয়ে বলেন যে মিক্সার ব্যবহার সনাক্ত করার পদ্ধতি রয়েছে। একটি সাধারণ পদ্ধতি হল আচরণগত ধরণ বিশ্লেষণ করা, সাধারণত ওয়ালেট গ্রুপ, স্থানান্তর অভ্যাস এবং ওয়ালেট ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি ট্র্যাক করা। সেখান থেকে, বিশেষজ্ঞরা অর্থ বিনিয়োগকারী এবং অর্থ উত্তোলনকারী বিষয়গুলির মধ্যে মিল সনাক্ত করতে পারেন। উচ্চ-প্রযুক্তিগত ডিভাইসের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই আচরণগত ধরণগুলি স্থানান্তর পয়েন্টগুলিকে সংযুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

উপরন্তু, আজকাল কিছু মিক্সার ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহ করে, যেমন আইপি ঠিকানা, অথবা পরিষেবা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আগে তথ্যের প্রয়োজন হয়। এই তথ্য, যদি ট্রেসযোগ্য বা লিঙ্কযুক্ত হয়, তাহলে তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে।

যখন কোনও বিষয়কে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়, তখন এই আচরণ কিছু কৌশলের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে, অন্যদিকে আরও পরিবর্তন যোগ করলে আরও বেশি চিহ্ন তৈরি করে এক্সপোজারের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তদন্ত দলকে বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করার এবং অনুসরণ করার আরও সুযোগ দেওয়া হয়।

পতনের আগে, AntEx একটি বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) ইকোসিস্টেম হিসেবে চালু করা হয়েছিল, যা ডেভেলপার, প্রতিষ্ঠাতা দল এবং সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক সমাধান প্রদান করে। প্রকল্পটি আর্থিক পেমেন্ট গেটওয়ে, ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিকেন্দ্রীভূত বিনিময় এবং ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মের মতো ক্ষেত্রগুলিতে মনোযোগ দিয়ে অনেক অসামান্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে প্রচারিত হয়েছিল।

তবে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন এবং নেক্সটটেক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা অ্যান্টেক্স প্রকল্পের সাধারণ ওয়ালেট থেকে অর্থ উত্তোলন করতে, প্রকল্পের কিছু ব্যক্তির ই-ওয়ালেটে স্থানান্তর করতে, তারপর বিক্রি করে শেয়ার করার জন্য ভিএনডিতে রূপান্তর করতে সম্মত হন।

সূত্র: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html