কেন এখনও অনেক মানুষ "ভূতের" ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পের ফাঁদে পড়ে কোটি কোটি টাকা হারায়?

(এনএলডিও)- বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করছেন যে লোকেরা লাইসেন্সবিহীন ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পে অংশগ্রহণ না করে এবং "অতি-লাভজনক" বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করে।

নগুই লাও ডং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৪ অক্টোবর বিকেলে, হ্যানয় সিটি পুলিশ নেক্সটটেক গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারম্যান মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এবং আরও নয়জনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধের জন্য আইনি কার্যক্রম শুরু করে, যার ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটে।

তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ অনুসারে, ২০২১ সালে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন, বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাথে "অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি" প্রকল্পটি তৈরি করেছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় এটির ব্যাপক প্রচার করেছিলেন এবং নেক্সট১০০ ব্লকচেইন তহবিলের মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তবে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে প্রকল্পটি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়নি। পণ্যটি তৈরি করার পরিবর্তে, গ্রুপটি সাধারণ ওয়ালেট থেকে অর্থ উত্তোলন করে, ব্যক্তিগত ওয়ালেট এবং নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমের কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তর করে, প্রায় 30,000 বিনিয়োগকারীর সম্পদ আত্মসাৎ করে, যার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমীভাবে বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

AntEx মামলার আগে, কর্তৃপক্ষ একই ধরণের কৌশল ব্যবহার করে "ভূতের" ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পগুলির একটি সিরিজও ভেঙে দিয়েছিল। ২০২৫ সালের আগস্টে, হ্যানয় সিটি পুলিশ উইংস্টেপ এবং নাগা কিংডম পরিচালনাকারী গোষ্ঠীটিকে গ্রেপ্তার করে, যারা প্রায় ২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর ৩,০০০ জনেরও বেশি লোকের সাথে প্রতারণা করেছিল।

২০২৫ সালের মে মাসে, ডং নাই প্রাদেশিক পুলিশ ম্যাট্রিক্স চেইন (MTC) স্কিমটি ভেঙে দেয় - একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পিরামিড স্কিম যা প্রায় ১০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং প্রতারণা করেছিল, যা ভিয়েতনামের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ক্রমাগত সতর্কীকরণ সত্ত্বেও, অনেক মানুষ এখনও লাইসেন্সবিহীন প্রকল্পগুলিতে আকৃষ্ট হয় কারণ তারা "একটি উন্নত জীবনের স্বপ্ন" বিশ্বাস করে। মিঃ এনএন (হো চি মিন সিটিতে বসবাসকারী) শেয়ার করেছেন: "কোভিড-১৯ এর সময়, যখন ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম বাড়ছিল, আমি অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেওয়া বেশ কয়েকটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছি। প্রাথমিকভাবে, আমি প্রতিদিন ১৫%-২০% লাভ করেছি, কিন্তু যখন আমি আমার টাকা তুলতে চেয়েছিলাম, তখন আমি পারিনি, এবং তারপরে প্রকল্পগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি আমার মূলধনের ৮০% এরও বেশি হারিয়েছি এবং আমি জানি না যে আমি প্রতারিত হয়েছি নাকি এটি কেবল বাজারের শক্তি।"

প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প থেকে অত্যধিক লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজ্ঞাপন থেকে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে।

ব্লকচেইনওয়ার্ক জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং জেনারেল ডিরেক্টর মিসেস লে নগক মাই তিয়েন বলেন যে অনেক লোকের প্রতারণার প্রধান কারণ হল লোভ এবং জ্ঞানের অভাব।

প্রতারণামূলক প্রকল্পগুলি প্রায়শই অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রথমে আস্থা তৈরির জন্য সময়মতো সুদ প্রদান করে, তারপর আকর্ষণীয় কমিশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নতুন সদস্য নিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে।

"এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারিতে ব্যবহৃত একটি পরিচিত কৌশল। কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞদের বারবার সতর্কীকরণ সত্ত্বেও, অত্যধিক মুনাফার প্রলোভনের কারণে অনেক লোক এখনও এই কৌশলের শিকার হয় এবং শিকার হয়," মিসেস তিয়েন বলেন।

ব্লকচেইন সেক্টরের একজন ব্যবসায়িক নির্বাহী আরও বলেন যে, প্রতারণামূলক প্রকল্পগুলি প্রায়শই আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ছদ্মবেশ ধারণ করে, বিন্যান্স বা বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিটকয়েনের মতো নামী এক্সচেঞ্জের মতো নাম ব্যবহার করে, একই সাথে বহু-স্তরের বিপণন মডেল ব্যবহার করে, পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করে এবং প্রতি বছর শত শত শতাংশ লাভের বিজ্ঞাপন দেয়।

এখানেই থেমে নেই, তারা সফল উদ্যোক্তাদের ছবিও তৈরি করে, সুপারকার এবং প্রাসাদ প্রদর্শন করে, অথবা জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে সেলিব্রিটিদের তাদের পণ্য প্রচারের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

"অনেক বিনিয়োগকারী, লোকসানের পরেও, বুঝতে পারেন না যে তাদের প্রতারণা করা হয়েছে এবং তারা এখনও বিশ্বাস করেন যে বিনিয়োগ করা ঝুঁকিপূর্ণ, যদিও বাস্তবে তারা তাদের অর্থ একটি কাল্পনিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন," এই পরিচালক শেয়ার করেছেন।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে, এই বিশেষজ্ঞরা মানুষকে লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পে একেবারেই অংশগ্রহণ না করার এবং সেলিব্রিটিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত লাভ বা অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলিতে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

সূত্র: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm