শার্ক বিনের গ্রেপ্তার: "রহস্যময় মানিব্যাগ" নগান লুওং-এর জটিল স্কেল

(ড্যান ট্রাই) - শার্ক বিনের বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নগান লুওং পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেনের তদন্ত পুলিশ আরও প্রসারিত করছে।

গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক

১৪ অক্টোবর, হ্যানয় সিটি পুলিশ ঘোষণা করে যে তদন্ত পুলিশ সংস্থা "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" এবং "গুরুতর পরিণতি ঘটানোর জন্য অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘন" এর অপরাধ তদন্তের জন্য নেক্সটটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (সাধারণত শার্ক বিন নামে পরিচিত) এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

তদন্ত সংস্থাটি এনগান লুং পেমেন্ট গেটওয়ের অনেক অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রম সহ সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন স্পষ্ট করার জন্যও সম্প্রসারণ করেছে।

বিশেষ করে, তদন্ত সংস্থার মতে, Ngan Luong পেমেন্ট গেটওয়ে নেক্সটটেক ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা যাচাই করা প্রয়োজন, বিশেষ করে ই-ওয়ালেটের অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।

এনগান লুওং পেমেন্ট গেটওয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার সদর দপ্তর তৃতীয় তলায়, ভিটিসি অনলাইন ভবন, ১৮ নং ট্যাম ত্রিন, টুওং মাই ওয়ার্ড, হ্যানয় ।

NganLuong নিজেকে ভিয়েতনামের বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যাংকিং পেমেন্ট গেটওয়ে হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, যা ব্যবহারকারীদের ব্যাংক বা ই-ওয়ালেট Nganluong.vn এর মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ প্রদানের সুযোগ করে দেয়।

এনগান লুওং অনেক পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট সমাধান প্রদান করে (ছবি: এনগান লুওং)।

ভূমিকা অনুসারে, Ngan Luong ভিয়েতনামে সর্বাধিক পেমেন্ট চ্যানেল সহ বিক্রেতাদের জন্য অনলাইন পেমেন্ট সমাধান প্রদান করে যেমন আন্তর্জাতিক কার্ড, দেশীয় এটিএম কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, QR পে, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক স্থানান্তর... কোম্পানিটি কিস্তিতে পেমেন্ট পরিষেবা, পক্ষ থেকে পেমেন্ট, টোকেনাইজেশন কার্ড লিঙ্কিং, MPOS এর মাধ্যমে পেমেন্ট, টিংবক্স ঘোষণা স্পিকার, পেমেন্ট লিঙ্ক...ও প্রদান করে।

এছাড়াও, Ngan Luong আন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট এবং মানি ট্রান্সফার পরিষেবাও সমর্থন করে। ভূমিকা অনুসারে, এই পেমেন্ট গেটওয়ে ভিয়েতনামের গ্রাহকদের কাছ থেকে বিদেশী বিক্রেতাদের জন্য VND-তে পেমেন্ট সংগ্রহ করে, যা আন্তর্জাতিক কার্ড, দেশীয় কার্ড, QR কোড, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ই-ওয়ালেটের মতো জনপ্রিয় পেমেন্ট পদ্ধতিগুলিকে সমর্থন করে।

এনগানলুং-এর অধিভুক্ত ব্যাংকগুলি ভিয়েতনামী আইন অনুসারে, ক্রস-বর্ডার ই-কমার্স লেনদেনের ক্ষেত্রে রূপান্তর এবং কর ও ফি কেটে নেওয়ার পরে বিদেশী বিক্রেতাদের কাছে অর্থ স্থানান্তর করবে।

মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন নগান লুওং-এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং মিঃ দিন হং কোয়ান জেনারেল ডিরেক্টর এবং আইনি প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত। এছাড়াও, মিঃ কোয়ান গডগেম সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং HTTPS ভিয়েতনাম টেকনোলজি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত মালিক।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কোম্পানির প্রোফাইলে শেয়ারহোল্ডার কাঠামো এবং মূলধন অবদানের মূল্যের অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। ২০১৮ সালের শেষে, নগান লুং-এর ৫২.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর চার্টার ক্যাপিটাল ছিল।

২০২২ সালের মে মাসে, নগান লুং তার মূলধন ৫২.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং থেকে ২৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ বৃদ্ধি করে, কিন্তু তার শেয়ারহোল্ডার কাঠামো ঘোষণা করেনি। মাত্র এক মাস পর, কোম্পানিটি তার মূলধন প্রায় ৩৭০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ বৃদ্ধি করতে থাকে।

তবে, ২০২৪ সালের প্রথম দিকে, কোম্পানির মূলধন আগের মতোই ৫২.৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এ নেমে আসবে, যা প্রায় ৮৬% হ্রাস পাবে।

মিঃ দিন হং কোয়ানের কোম্পানিগুলির মূল্য কয়েক বিলিয়ন ডং

নগান লুওং-এর জেনারেল ডিরেক্টর এবং আইনি প্রতিনিধি মিঃ দিন হং কোয়ানের কথা বলতে গেলে, এই এন্টারপ্রাইজ ছাড়াও, তিনি গডগেম সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং HTTPS ভিয়েতনাম টেকনোলজি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সহ আরও দুটি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেন।

মিঃ দিন হং কোয়ান হলেন শার্ক বিনের ইকোসিস্টেমে এনগান লুং-এর জেনারেল ডিরেক্টর (ফটো: নেক্সটটেক)।

গডগেম সার্ভিস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি 30 অক্টোবর, 2018 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার সদর দপ্তর হ্যানয়ে, মূলত ইলেকট্রনিক গেম ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজ করে, অনলাইন গেম সরবরাহ করে।

কোম্পানির প্রাথমিক চার্টার ক্যাপিটাল ছিল ১০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, যার মধ্যে মিঃ দিন হং কোয়ান ৯০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, মিসেস তা থুই ডুওং এবং মিঃ নগুয়েন ফু সন প্রত্যেকে ৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং অবদান রেখেছিলেন। ২০১৮ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ, কোম্পানিটি তার মূলধন ১০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত করে, কিন্তু শেয়ারহোল্ডার কাঠামো এবং মালিকানা অনুপাত ঘোষণা করা হয়নি।

HTTPS ভিয়েতনাম টেকনোলজি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ২৮শে এপ্রিল, ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান ব্যবসা ছিল সফটওয়্যার প্রকাশনা। কোম্পানির চার্টার ক্যাপিটাল ১০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, যার মধ্যে মিঃ দিন হং কোয়ান ৬.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (৬৫%), মিসেস এনগো থি নগোক ২.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (২৫%) এবং মিসেস দিন থি থু থুই ১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (১০%) অবদান রেখেছেন।

হ্যানয় পুলিশের মতে, ২০২১ সালের মে মাসে, মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন এবং তার সহযোগীরা "অ্যান্টেক্স ডিজিটাল মুদ্রা" প্রকল্পটি তৈরিতে ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (যার মধ্যে মিঃ বিন ২ বিলিয়ন ডলার) অবদান রেখেছিলেন, ১০০ বিলিয়ন টোকেন ইস্যু করেছিলেন। আগস্ট থেকে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, এই গোষ্ঠীটি প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছে ৩৩.২ বিলিয়ন টোকেন বিক্রি করে ৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং) আয় করেছে।

২০২১ সালের শেষের দিকে, মিঃ বিন বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোরদার করার জন্য ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে "নেক্সট১০০ ব্লকচেইন" তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রচার চালিয়ে যান। তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে প্রতিষ্ঠাতা গোষ্ঠীটি ৩০,০০০ বিনিয়োগকারী ওয়ালেট থেকে অর্থ তুলে নিয়েছে, যার ফলে ব্যতিক্রমীভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

তদন্ত সংস্থাটি সংশ্লিষ্টদের অর্থ, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদ সাময়িকভাবে আটক এবং জব্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬০০ তেল সোনা, ১৮টি রেড বুক, ২টি গাড়ি... যার মোট মূল্য প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

হ্যানয় পুলিশ তদন্ত সম্প্রসারণ এবং নেক্সটটেক গ্রুপের ইকোসিস্টেমে সদস্য কোম্পানিগুলির সাথে সম্পর্কিত লঙ্ঘন এবং অন্যায়গুলি স্পষ্ট করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সূত্র: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm