Muž zatčen za půjčování peněz téměř 100 lidem s přemrštěnou úrokovou sazbou 432 %.

Dne 3. února vydalo vyšetřovací oddělení policie města Dien Ban (provincie Quang Nam ) příkaz k dočasnému zadržení Nguyen Kim Longa (43 let, bydliště ve skupině 8, okres Sai Dong, okres Long Bien, Hanoj; dočasně bydlí v okrese Dien Minh, město Dien Ban) za účelem vyšetřování trestného činu lichvy v občanskoprávních transakcích.

Policie přečetla příkaz k mimořádnému zadržení Nguyen Kim Longa. (Foto: policie Quang Nam)

Dříve, v červenci 2023, se Long přestěhoval z Hanoje do města Dien Ban a pronajal si dům k bydlení. Long neměl stabilní práci a často navštěvoval trhy a drobné obchodníky, aby se seznámil.

Když si policie všimla Longova podezřelého chování svědčícího o lichvářských praktikách v oblasti půjček, soustředila své úsilí, shromáždila informace a vyšetřila podezření kolem něj.

Po ověření vydala 30. ledna 2024 kriminální vyšetřovací agentura městské policie Dien Ban příkaz k naléhavému zadržení a provedla prohlídku Longova bydliště v rezidenční čtvrti Trung Phu 1, městské části Dien Minh. Policie tam zabavila řadu účetních knih a dokumentů obsahujících informace naznačující lichvářské praktiky v oblasti půjček.

Během výslechu u vyšetřovací agentury se Long přiznal, že od července 2023 do současnosti půjčil peníze téměř 100 lidem, přičemž úrokové sazby se pohybovaly od 108 % do 432 % ročně v denních splátkách. Výše nezákonného zisku, který Long získal, dosáhla stovek milionů VND.

Většina Longových dlužníků byli drobní obchodníci a prodejci v obcích a obvodech měst Dien Ban a Hoi An (provincie Quang Nam).

Vyšetřovací orgán v současné době zadržuje Nguyen Kim Longa a zároveň shromažďuje dokumenty a důkazy, aby s nimi mohl nakládat v souladu se zákonnými předpisy.

Dříve, 2. února, zahájila bezpečnostní vyšetřovací agentura policejního oddělení provincie Quang Nam soudní řízení proti 47 obžalovaným za účelem vyšetřování jejich zapojení do lichvářských půjček v občanskoprávních transakcích.

47 obžalovaných, kteří jsou tentokrát obžalováni, je součástí druhé fáze rozsáhlého případu lichvářských úvěrů zahrnujícího více než 20 000 miliard dongů, který byl v červenci 2023 vyšetřován a rozepsaný provinční policií Quang Nam ve spolupráci s odděleními ministerstva veřejné bezpečnosti a místními policejními silami.

Podle vyšetřovatelů tento lichvářský úvěrový gang zprostředkoval půjčky pro více než 1 milion lidí po celé zemi prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony s úrokovými sazbami přesahujícími 2 300 % ročně.

Počáteční vyšetřování naznačuje, že objem lichvářských půjček dosáhl více než 20 000 miliard VND, přičemž nezákonné zisky překročily 8 000 miliard VND; a praní špinavých peněz a nezákonný převod nezákonných zisků z Vietnamu přesáhly 5 000 miliard VND.

SJEDNOCENÉ

Zdroj