Zatčen muž, který půjčil peníze téměř 100 lidem s „přemrštěnou“ úrokovou sazbou 432 %

Dne 3. února vydala vyšetřovací policie města Dien Ban (provincie Quang Nam ) příkaz k zadržení Nguyen Kim Longa (43 let, bydliště ve skupině 8, okres Sai Dong, okres Long Bien, město Hanoj; dočasně bydlí v okrese Dien Minh, město Dien Ban) za účelem vyšetřování trestného činu lichvy v občanskoprávních transakcích.

Policie přečetla Nguyen Kim Longovi příkaz k naléhavému zadržení. (Foto: policie Quang Nam)

Dříve, v červenci 2023, se Long přestěhoval z Hanoje do města Dien Ban, aby si pronajal dům k bydlení. Long neměl stabilní práci, a tak často chodil na trhy, k drobným obchodníkům a maloobchodníkům, aby se setkal a lépe se poznal.

Když si policie uvědomila, že Long má mnoho podezřelých známek lichvářských aktivit, soustředila své síly, shromáždila informace a objasnila podezření týkající se této věci.

Po ověřovacím procesu vydala 30. ledna 2024 vyšetřovací agentura policie města Dien Ban příkaz k zadržení osoby v naléhavých případech a provedla prohlídku Longova bydliště v bloku Trung Phu 1, okres Dien Minh. Policie zde zabavila mnoho knih a dokumentů prokazujících obsah lichvářského práva.

U vyšetřovacího úřadu se Long přiznal, že od července 2023 do současnosti půjčil peníze téměř 100 lidem s úrokovými sazbami v rozmezí od 108 % do 432 % ročně ve formě denních splátek. Částka peněz, kterou Long nelegálně vydělal, dosahuje stovek milionů dongů.

Většina dlužníků společnosti Long jsou drobní obchodníci a kupci v obcích a obvodech měst Dien Ban a Hoi An (provincie Quang Nam).

Vyšetřovací orgán v současné době zadržuje Nguyen Kim Longa a zároveň shromažďuje dokumenty a důkazy, aby s nimi mohl nakládat v souladu se zákonnými předpisy.

Dříve, 2. února, vyšetřovací bezpečnostní agentura policie provincie Quang Nam stíhala 47 obžalovaných za účelem vyšetřování činu půjčování s vysokými úrokovými sazbami v občanskoprávních transakcích.

47 obžalovaných, kteří jsou tentokrát stíháni, je součástí druhé fáze případu lichvářství v občanskoprávních transakcích v hodnotě přesahující 20 000 miliard VND, který vyšetřovala a rozbila provinční policie Quang Nam ve spolupráci s odbornými odděleními ministerstva veřejné bezpečnosti a místní policií v červenci 2023.

Podle vyšetřovatelů tento lichvářský gang zprostředkoval půjčky pro více než 1 milion lidí po celé zemi prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony s úrokovými sazbami přesahujícími 2 300 % ročně.

První zjištění ukazují, že objem lichvářských praktik přesahoval 20 000 miliard VND, nelegální zisky přesahovaly 8 000 miliard VND a praní špinavých peněz a nelegální převod nelegálních zisků z Vietnamu přesahovaly 5 000 miliard VND.

SJEDNOCENÉ

Zdroj