Binance hrozí pokuta v řádu stovek milionů dolarů.

Pokud žijete v USA, nesmíte obchodovat s deriváty kryptoměn. A pokud jste velká mezinárodní platforma pro obchodování s deriváty kryptoměn, nemůžete Američanům dovolit obchodovat s těmito produkty, pokud nejste registrováni u americké Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).

Komise pro obchodování s futures futures (CFTC) podala 27. března žalobu na Binance, největší světovou kryptoměnovou burzu, z výše uvedených důvodů.

Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) tvrdí, že generální ředitel Changpeng Zhao (známý také jako CZ) a jeho kryptoměnové impérium se u agentury nezaregistrovali a opakovaně porušovali americká pravidla pro deriváty, zatímco z Binance vytvářeli největší obchodní platformu na světě .

Společnost Binance navíc podle CFTC „nařídila svým zaměstnancům a zákazníkům, aby se vyhýbali opatřením v oblasti dodržování předpisů, aby maximalizovali zisky společnosti“.

CFTC tvrdila, že Binance také nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz a nezavedla nezbytná ochranná opatření k ověření skutečné identity svých zákazníků.

Generální ředitel Binance Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumenty Binance ukazují, že platforma v srpnu 2020 vydělala na poplatcích z obchodování s deriváty 63 milionů dolarů a přibližně 16 % účtů na platformě bylo podle CFTC identifikováno jako účty patřící americkým zákazníkům.

Bývalý ředitel pro dodržování předpisů společnosti Binance, Samuel Lim, a další vedoucí pracovníci jsou navíc obviněni z „nedostatku řádného dohledu nad operacemi společnosti Binance“ a v důsledku toho z „aktivního napomáhání porušování amerických zákonů“, jako je například nařizování americkým zákazníkům používat virtuální privátní sítě (VPN) k utajení své polohy a nařizování „VIP klientům“ propojeným s USA (obvykle účastníkům trhu) k otevírání účtů na Binance pod jmény fiktivních společností.

27. března CZ tweetoval číslo „4“, čímž lidem připomněl, aby ignorovali strach, nejistotu a pochybnosti (FUD), falešné zprávy a útoky.

Mluvčí Binance mezitím uvedl: „Tato žaloba nás překvapila a je pro nás docela zklamáním, protože s CFTC spolupracujeme již více než dva roky. Budeme však i nadále spolupracovat s regulačními orgány v USA a po celém světě na vytvoření jasného a komplexního regulačního rámce.“

Binance dlouhodobě argumentuje, že burza není v souladu s americkým právem, protože nemá sídlo v USA. CZ již dříve uvedl, že sídlo společnosti je kdekoli, kde se on nachází, a to kdykoli.

Podle CFTC to „odráží úmyslný přístup k pokusu o obcházení regulace“. CFTC nemůže vznášet trestní stíhání, ale může ukládat vysoké pokuty nebo dokonce Binance v budoucnu zakázat registraci v USA.

Americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obviňuje Binance z úmyslného porušování amerických zákonů. Foto: CoinDesk

Podle Timothyho Cradlea, experta z Blockchain Intelligence Group, by Binance mohla v budoucnu čelit pokutám ve výši stovek milionů dolarů a zákazu registrace burzy derivátů. To by byla „smrtelná rána“ pro její uživatele v USA a výrazně by to ovlivnilo příjmy Binance.

Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) od roku 2021 vyšetřuje, zda burza Binance brání Američanům v obchodování s kryptoměnovými deriváty. CFTC je jen jednou z několika amerických agentur, které vyšetřují praktiky Binance.

Americký daňový úřad (IRS) a federální prokurátoři prověřovali, zda Binance dodržuje pravidla proti praní špinavých peněz. Americká Komise pro cenné papíry a burzy navíc také prověřovala, zda Binance podporuje obchodování s neregistrovanými cennými papíry .

Nguyen Tuyet (na základě CNN, Bloomberg, The Verge)

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html