Binance hrozí pokuta v řádu stovek milionů dolarů

Pokud žijete v USA, nesmíte obchodovat s kryptoměnovými deriváty. A pokud jste velká mezinárodní platforma pro obchodování s kryptoměnovými deriváty, nemůžete Američanům dovolit obchodovat s těmito produkty, pokud nejste registrováni u americké Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).

Komise pro obchodování s futures futures (CFTC) podala 27. března žalobu na Binance, největší kryptoměnovou burzu na světě , z výše uvedených důvodů.

Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila generálního ředitele Changpenga Zhaoa (CZ) a jeho krypto impérium z toho, že se u agentury nezaregistrovali a že při růstu Binance v největší obchodní platformu na světě pravidelně porušují americká pravidla pro deriváty.

Kromě toho Binance podle CFTC „nařídila svým zaměstnancům a zákazníkům, aby se vyhýbali opatřením v oblasti dodržování předpisů, a maximalizovali tak zisky společnosti“.

CFTC tvrdí, že Binance také nezavedla účinný program proti praní špinavých peněz a nezavedla nezbytná ochranná opatření k určení skutečné identity svých zákazníků.

Generální ředitel Binance Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumenty Binance ukazují, že platforma v srpnu 2020 vydělala na poplatcích z obchodování s deriváty 63 milionů dolarů a přibližně 16 % účtů na platformě bylo identifikováno jako účty patřící americkým zákazníkům, uvedla CFTC.

Bývalý šéf oddělení dodržování předpisů Binance Samuel Lim a další vysoce postavení manažeři byli navíc obviněni z „nedostatku řádného dohledu nad operacemi Binance“, a v důsledku toho z „aktivního napomáhání porušování amerických zákonů“, jako je například instruování amerických zákazníků k používání virtuálních privátních sítí (VPN) k utajení jejich polohy a instruování „VIP zákazníků“ souvisejících s USA (obvykle institucionálních účastníků trhu), aby si otevírali účty Binance pod jmény fiktivních společností.

27. března CZ na Twitteru napsal číslo „4“, čímž naznačil, že by lidé měli ignorovat strach, nejistotu a pochybnosti (FUD), falešné zprávy a útoky.

Mluvčí Binance mezitím uvedl: „Tato žaloba je překvapením a je pro nás zklamáním, protože s CFTC spolupracujeme již více než dva roky. Budeme však i nadále spolupracovat s regulačními orgány v USA a po celém světě na vývoji jasného a komplexního regulačního režimu.“

Binance dlouhodobě argumentuje, že burza nepodléhá americkému právu, protože nemá sídlo v USA. CZ uvedl, že sídlo společnosti je kdekoli, kde se on nachází, v daném okamžiku.

Podle CFTC to „odráží úmyslný přístup k obcházení regulace“. CFTC nemůže vznášet trestní stíhání, ale může ukládat vysoké pokuty, a dokonce Binance v budoucnu zakázat registraci v USA.

Americká Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila burzu Binance z úmyslného porušování amerických zákonů. Foto: CoinDesk

Podle Timothyho Cradlea, experta z Blockchain Intelligence Group, by Binance mohla dostat pokutu ve výši stovek milionů dolarů a v budoucnu by jí mohl být zakázán registrace jako burzy derivátů. To by byla „smrtelná rána“ pro uživatele jejích služeb v USA a výrazně by to ovlivnilo příjmy Binance.

Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) od roku 2021 vyšetřuje burzu Binance kvůli tomu, zda tato burza brání Američanům v obchodování s kryptoměnovými deriváty. CFTC je jen jednou z několika amerických agentur, které vyšetřují aktivity burzy Binance.

Daňový úřad (IRS) a federální prokurátoři USA prověřují, zda Binance dodržuje pravidla proti praní špinavých peněz. Kromě toho americká Komise pro cenné papíry a burzy pečlivě zkoumá, zda Binance usnadňuje obchodování s neregistrovanými cennými papíry .

Nguyen Tuyet (podle CNN, Bloomberg, The Verge)

Zdroj: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html