Paní Pham Thi My Hanh, předsedkyně skupiny My Hanh, před trestním stíháním - Foto: My Hanh Group
Hanojská lidová prokuratura vydala obžalobu proti Pham Thi My Hanhovi (45 let, bydlí v okrese Yen Hoa v Hanoji), předsedovi skupiny My Hanh, z trestného činu podvodu a zcizení majetku.
Podle obžaloby byla akciová společnost My Hanh Group založena v roce 2017 a působí v oblasti těžby, pěstování a obchodování s ženšenem Ngoc Linh. Paní Hanh poté získávala a mobilizovala kapitál od investorů prostřednictvím podpisu tří typů smluv: smluv o převodu akcií, smluv o půjčce a smluv o pěstování ženšenu.
V době získávání finančních prostředků neměla společnost paní Hanh žádný projekt na pěstování ženšenu Ngoc Linh ani neměla podepsanou žádnou dohodu o spolupráci s žádnou firmou na realizaci takového projektu.
Mezi srpnem 2020 a březnem 2023 však paní Hanh poskytovala nepravdivé informace a organizovala řadu seminářů, na kterých informovala a propagovala skutečnost, že společnost My Hanh realizuje projekt pěstování ženšenu Ngoc Linh v provinciích Kon Tum a Quang Nam , a tvrdila, že podnik funguje efektivně a zisky používá k výplatě úroků investorům.
Společnost proto potřebovala kapitál pro svou výrobu a obchodní provoz. Paní Hanh slíbila vysoké zisky a vysoké úrokové sazby v závislosti na každé smlouvě se zákazníkem, přičemž úrokové sazby se pohybovaly od 2 do 4 % měsíčně, což odpovídá 24 až 48 % ročně. Úrok by byl investorům vyplácen měsíčně až do vypršení smlouvy.
Poté, co paní Hanh podepsala smlouvy o kapitálovém vkladu a obdržela peníze od investorů, použila podvodné metody a část přijatých finančních prostředků použila k podpisu kupních a investičních smluv se společnostmi Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. a Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, které měly licenci k pěstování ženšenu Ngoc Linh, ale následně smlouvy nesplnily.
Účelem je vybudovat důvěru investorů, že společnost My Hanh má skutečný projekt.
Paní Hanh použila zbývající peníze na úhradu provizí zprostředkovatelům, splacení jistiny a úroků investorům a pro osobní účely.
Pomocí výše uvedeného schématu podepsala paní Hanh od srpna 2020 do března 2023 3 623 smluv s 1 213 investory, čímž vybrala celkem 1 279 miliard VND.
Paní Hanh splatila jistinu ve výši 441 miliard VND 814 investorům, vyplatila úroky ve výši 164 miliard VND 1 053 investorům a také rozdala poukázky v hodnotě 34 miliard VND.
Dosud vyšetřované dokumenty identifikovaly 2 346 smluv zahrnujících 1 093 investorů, které dosud nebyly vypořádány, v celkové hodnotě přesahující 850 miliard VND.
Zdroj: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Komentář (0)