Společnost stojící za projektem v hodnotě 25 000 miliard dongů souvisejícím se zatčením předsedy Lam Donga

Generálporučík To An Xo, mluvčí ministerstva veřejné bezpečnosti , 2. ledna odpoledne informoval reportéry deníku Dan Tri , že vyšetřovací policejní agentura stíhala a dočasně zadržela pana Tran Van Hiepa (předsedu provinčního lidového výboru Lam Dong) za trestný čin přijímání úplatků.

Během vyšetřování úřady zjistily, že pan Tran Van Hiep přijal úplatky v souvislosti s projektem městského obchodního, turistického a ekologického resortu Dai Ninh v provincii Lam Dong.

Dříve, rovněž v souvislosti s tímto projektem, zatklo policejní oddělení pro vyšetřování trestných činů korupce, ekonomiky a pašování (C03, Ministerstvo veřejné bezpečnosti) pana Nguyen Ngoc Anha, hlavního inspektora provincie Lam Dong, za účelem vyšetřování trestného činu přijímání úplatků.

Kromě toho byla zatčena paní Tran Bich Ngoc, ředitelka odboru pro monitorování, inspekce, vyřizování stížností a oznámení, prevenci a kontrolu korupce, pašování, obchodních podvodů a padělaného zboží (odbor I) Úřadu vlády. Byla obviněna ze zneužití svého postavení a pravomoci při výkonu úředních povinností.

Projekt Saigon - Dai Ninh souvisí se zatčením předsedy Lam Donga (fotografie pořízená v červenci 2023: Khong Chiem).

Proces změny vlastnictví společnosti Saigon Dai Ninh Company

Obchodní, turistická a ekologická rekreační oblast Dai Ninh v okrese Duc Trong v provincii Lam Dong (nazývaná projekt Saigon - Dai Ninh) se rozkládá na ploše téměř 3 600 hektarů a zahrnuje 4 obce Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine a Ninh Loan v okrese Duc Trong. Investiční kapitál činí přibližně 25 000 miliard VND. Projekt zahrnuje celé jezero Dai Ninh - místo známé jako miniaturní zátoka Ha Long v okrese Duc Trong.

Investorem tohoto projektu je akciová společnost Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Informace o tomto podniku a procesu změny vlastnictví byly podrobně popsány vyšetřovací policií (Ministerstvom veřejné bezpečnosti) v závěru vyšetřování případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, týkajícího se zneužití svěřeneckého fondu k přivlastnění majetku pana Nguyen Cao Tri spolu s paní Truong My Lan.

Společnost Saigon Dai Ninh má tedy sídlo na adrese 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, provincie Lam Dong, a je založena a působí na základě osvědčení o registraci firmy vydaného 7. ledna 2010. Paní Phan Thi Hoa je předsedkyní představenstva, ředitelkou a právní zástupkyní.

Základní kapitál společnosti při jejím založení činil 300 miliard VND, přičemž společnost Phuong Nam Trading Company Limited přispěla 273 miliardami VND a zbytek pocházel od jiných fyzických osob. Dne 10. října 2017 společnost již posedmé změnila svou obchodní registraci a základní kapitál se zvýšil na 2 000 miliard VND.

Od svého založení získala společnost Saigon Dai Ninh investiční certifikát pouze na jeden projekt, a to projekt Saigon-Dai Ninh v okrese Duc Trong v provincii Lam Dong.

Podle dohody mezi panem Tri a paní Hoa podepsala společnost Saigon - Dai Ninh 2. prosince 2020 smlouvu o prodeji 100 % svého základního kapitálu společnosti Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (dceřiné společnosti Capella Group vlastněné panem Tri) za 5 miliard VND. Poté pan Tri využil služeb společnosti Capella Hospitality Company Limited (dceřiné společnosti Capella Group) k odkoupení akcií.

Ve dnech 28. prosince 2020 a 5. února 2021 zaplatila společnost Capella Hospitality Company 1,530 miliardy VND za nákup 51 % základního kapitálu společnosti Saigon Dai Ninh Company.

Dne 30. září 2022 pan Tri požádal svého mladšího bratra Nguyen Cao Duca o odkoupení dalších 7 % základního kapitálu paní Hoa a zaplatil 700 miliard VND.

Celkem pan Tri vlastnil 58 % základního kapitálu a paní Hoa zaplatil 2 230 miliard VND. Zdrojem platby byly interní peníze společnosti Capella Company a půjčka od Sacombank.

Po zaplacení 58 % základního kapitálu se 28. ledna 2021 společnost Saigon Dai Ninh zaregistrovala k 8. změně, kdy se právní zástupce změnil z paní Hoa na pana Tri.

Vztah s Truong My Lan

Po zakoupení akcií společnosti Saigon Dai Ninh se pan Tri dohodl na prodeji 100 % základního kapitálu paní Truong My Lan za 3 000 miliard VND. Paní Lan panu Triovi pětkrát vložila a převedla peníze v celkové výši 20 milionů USD (ekvivalent 463,5 miliard VND).

Pan Tri ve skutečnosti přiznal 1 milion USD (ekvivalent 23,2 miliard VND) a 127 miliard VND a 19 milionů USD, kde byl zaznamenán pouze průběh platby, ale peníze dosud neobdržel.

Paní Lan však později akcie společnosti Saigon Dai Ninh Company nekoupila a dohodla se s panem Tri na přidání zálohy ve výši 1 milionu USD (23,2 miliardy VND) a 127 miliard VND spolu s dalšími částkami na nákup 10 % základního kapitálu společnosti Van Lang Company.

Kontroverze kolem projektu Saigon - Dai Ninh

Přestože byl investiční certifikát udělen koncem roku 2010, po 13 letech je projekt stále nedokončený.

V roce 2020 požádala Státní inspekce o ukončení provozu projektu a rekultivaci pozemků. Důvodem odebrání bylo, že investor po změně účelu využití pozemků nesplnil své finanční závazky, nevypracoval dokumentaci pro sběr lesních produktů, nesplnil povinnost vysadit náhradní lesy na ploše převedeného lesa a kompenzovat lesní zdroje, ale již vybudoval silnice.

Projekt Saigon - Dai Ninh je i po 13 letech stále nedokončený (Fotografie pořízená v červenci 2023: Khong Chiem).

V červenci 2021 vládní inspektorát tuto žádost o zrušení stáhl. Provinční lidový výbor nařídil investorovi, aby provedl postupy k prodloužení harmonogramu projektu a úpravě projektu v souladu se zákonem o investicích z roku 2014 a k rozšíření využití pozemků v souladu se zákonem o půdě z roku 2013. Vládní inspektorát požádal investora, aby projekt dokončil v souladu se závazky a investici realizoval v souladu se schváleným rozsahem.

Poté společnost Saigon Dai Ninh požádala provinční vládu Lam Dong o zvážení úpravy postupu realizace projektu a celkových investic do projektu. Investor navrhl zvýšit celkové investice z více než 25 000 miliard VND na více než 30 200 miliard VND. Rozsah využití půdy zároveň zůstal nezměněn.

Projekt se navíc ocitl v mnoha právních sporech. V říjnu 2021 ministerstvo financí Lam Dong oznámilo, že ztracená lesní plocha v rámci projektu činila více než 257 hektarů. Z toho ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova v roce 2016 určilo více než 140 hektarů. Ministerstvo financí schválilo kompenzační hodnotu lesních zdrojů ve výši více než 6,6 miliardy VND, kterou společnost Saigon-Dai Ninh uhradila v plné výši.

Zbývajících 117 ha lesní plochy je stanoveno na rezervu 3 449 m3. Ministerstvo stanovilo hodnotu kompenzace na více než 12 miliard VND.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm