Návrh na stíhání bývalého předsedy FLC Trinha Van Quyeta a 50 obžalovaných

Vyšetřovací policejní agentura (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončila doplňující vyšetřování a navrhla stíhat 51 obžalovaných v případě „manipulace s akciovým trhem, podvodného přivlastňování si majetku, úmyslného zveřejňování nepravdivých informací nebo zatajování informací v oblasti cenných papírů a zneužívání postavení a pravomocí při výkonu úředních povinností“, k němuž došlo ve společnosti FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) a přidružených společnostech a jednotkách.

Dříve, v říjnu 2023, C01 dokončil vyšetřování a navrhl stíhat v tomto případě 21 obžalovaných ve dvou skupinách trestných činů: manipulace s akciovým trhem a majetkové podvody. Nejvyšší lidová prokuratura však spis vrátila s žádostí o doplnění vyšetřování k „zajištění trestního stíhání“. Během doplnění vyšetřování C01 stíhal dalších 30 obžalovaných.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — Policejní vyšetřovací agentura prohledala ústředí FLC večer 29. března 2022.

Z 51 obžalovaných, kteří byli tentokrát navrženi ke stíhání, bylo 13 obžalovaných navrženo ke stíhání za manipulaci s akciovým trhem; 23 obžalovaných bylo navrženo ke stíhání za podvod a zmocnění se majetku; 4 obžalovaní byli navrženi ke stíhání za zneužití postavení a moci při výkonu úřední povinnosti; 3 obžalovaní byli navrženi ke stíhání za úmyslné zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti cenných papírů; 8 obžalovaných bylo navrženo ke stíhání za 2 trestné činy manipulace s akciovým trhem a podvodu a zmocnění se majetku, včetně pana Trinha Van Quyeta, bývalého předsedy skupiny FLC.

Podle závěrů dodatečného vyšetřování pan Quyet od 26. května 2017 do 10. ledna 2022 nařídil své sestře Trinh Thi Minh Hue a jeho komplicům manipulovat s akciovým trhem pro 5 akciových kódů AMD, HAI, GAB, FLC a ART, čímž nezákonně získal zisk více než 723 miliard VND.

Návrh na stíhání dalších 30 obžalovaných v případu manipulace s akciemi pana Trinha Van Quyeta

C01 rovněž zjistila, že od roku 2014 do září 2016 pan Quyet nařizoval osobám, které byly vedoucími pracovníky a zaměstnanci společnosti Faros Company, společností spadajících pod skupinu FLC Group; příbuzným a rodinným příslušníkům, aby jednali jako akcionáři přispívající kapitálem, prováděli triky k vytváření a podepisování falešných dokumentů o kapitálovém vkladu, navyšovali kapitálový vklad do společnosti Faros Company o více než 3 102 miliard VND, čímž zvýšili základní kapitál společnosti z 1,5 miliardy VND na více než 4 300 miliard VND; poté vytvářel dokumenty, žádal státní orgány správy cenných papírů o schválení registrace veřejné společnosti, registraci depozitáře cenných papírů a kótování 430 milionů akcií vytvořených z falešného kapitálového vkladu společnosti Faros Company na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě.

Poté, co pan Quyet a jeho komplicové uvedli akcie společnosti Faros na burzu cenných papírů, prodali od září 2016 do března 2022 více než 391 milionů akcií vytvořených z falešných kapitálových vkladů držených ve společnosti Faros, čímž vydělali více než 4 818 miliard VND, z čehož více než 3 620 miliard VND bylo přivlastněno od investorů.

Kromě těch, kteří panu Quyetovi pomohli spáchat trestný čin, C01 objasnil také porušení předpisů ze strany jednotlivců patřících do státních orgánů správy s pravomocí schvalovat registraci veřejných společností, depozitářů cenných papírů a kotací akcií na burze.

C01 stíhala čtyři obžalované z Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě za zneužití svého postavení a pravomocí při výkonu úředních povinností a tři obžalované z Oddělení dohledu nad veřejnými společnostmi (Státní komise pro cenné papíry) a Vietnamského centra pro depozitáře cenných papírů za úmyslné zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti cenných papírů.

Rychlý náhled 24. února 12:00: Návrh na trestní stíhání pana Trinha Van Quyeta | V případu Alibaba se chystá zabavení 200 zlatých slitků

Zdrojový odkaz