Stíhání předsedy akciové společnosti Thai Duong Group

Dne 20. října Ministerstvo veřejné bezpečnosti oznámilo, že po období vyšetřování s cílem objasnit protiprávní jednání v oblasti nelegální těžby, zpracování a spotřeby rud vzácných zemin a železné rudy v dole Yen Phu v obci Yen Phu, okrese Van Yen, provincii Yen Bai , akciové společnosti Thai Duong Group, 9. října provedl policejní vyšetřovací úřad pro trestné činy korupce, ekonomiky a pašování současně a naléhavě prohlídky 21 míst těžby, shromažďování, podnikání a soukromých domů souvisejících osob v provincii Yen Bai a 3 dalších souvisejících provinciích a městech.

Úřady dočasně zabavily odhadem 13 715 tun rudy vzácných zemin a více než 1 400 tun železné rudy.

Počáteční vyšetřování zjistilo, že: Doan Van Huan, předseda představenstva a generální ředitel, a Nguyen Van Chinh, zástupce generálního ředitele a hlavní účetní akciové společnosti Thai Duong Group, řídili a organizovali nelegální těžbu a spotřebu 11 233 102 kg rudy vzácných zemin v hodnotě přibližně 440 miliard VND a 152 856 646 kg železné rudy v hodnotě přibližně 192 miliard VND, čímž nelegálně získali celkový zisk ve výši přibližně 632 miliard VND.

Kromě toho se Doan Van Huan a Nguyen Van Chinh dohodli se společnostmi Vietnam Rare Earth Joint Stock Company a Hop Thanh Phat Company na procesu nákupu a prodeje vzácných zemin a železné rudy a vystavovali faktury s DPH za účelem snížení množství a skutečné prodejní ceny; pomohli společnosti Thai Duong Group Joint Stock Company vynechat z účetnictví více než 28 miliard VND vydělaných prodejem vzácných zemin a železné rudy, nesplnili povinnost daňového přiznání a placení, což způsobilo státu (dočasnou) škodu ve výši přesahující 7,5 miliardy VND.

Dne 17. října vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu porušení předpisů o průzkumu a těžbě přírodních zdrojů a porušení předpisů o účetnictví, které mělo za následek vážné následky ve společnosti Thai Duong Group Joint Stock Company a souvisejících jednotkách.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti se rozhodla stíhat, dočasně zadržet a prohledat 6 osob.

V němž byli Doan Van Huan a Nguyen Van Chinh stíháni za trestné činy „porušení předpisů o výzkumu, průzkumu a těžbě zdrojů“ a „porušení předpisů o účetnictví s vážnými následky“, uvedené v odstavci 2 článku 227 a odstavci 3 článku 221 trestního zákoníku;

Ředitel Dang Tran Chi a účetní Pham Thi Ha společnosti Hop Thanh Phat; předseda představenstva Luu Anh Tuan a účetní společnosti Vietnam Rare Earth Joint Stock Company Nguyen Thi Hien byli stíháni za trestný čin „porušení účetních předpisů s vážnými následky“, jak je stanoveno v článku 221 odstavci 3 trestního zákoníku.

Dne 19. října, poté, co Nejvyšší lidová prokuratura schválila, vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti vykonala rozhodnutí a procesní příkazy proti 6 obžalovaným v souladu se zákonem.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti se zaměřuje na vyšetřování a objasňování povahy, rolí a trestných činů podezřelých a souvisejících osob s cílem rozšířit vyšetřování, objasnit povahu případu a důkladně navrátit majetek pro stát.

Minh Út

Zdroj