Stíhání předsedy společnosti Phu Quy Gold Company v pašování více než 3 tun zlata

Ministerstvo veřejné bezpečnosti ve svém prohlášení uvedlo, že vyšetřovací policejní agentura ministerstva veřejné bezpečnosti koordinovala s profesionálními jednotkami kroky k objasnění známek pašování zlata z Laosu do Vietnamu vedeného Nguyen Thi Hoa v Quang Tri a daňových úniků, k nimž docházelo ve společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, kde předsedou představenstva a generálním ředitelem je Le Xuan Tung.

Výsledky ukázaly, že od roku 2022 do současnosti Nguyen Thi Hoa (s bydlištěm ve městě Lao Bao, okres Huong Hoa, Quang Tri ) a Nguyen Thi Gai zorganizovali pašerácký gang s více než 3 tunami zlata (v celkové hodnotě přibližně 5 000 miliard VND) z Laosu do Vietnamu přes hraniční přechod Lao Bao, Quang Tri, za účelem prodeje zlatnickým obchodům ve Vietnamu za účelem nelegálního zisku.

Obžalovaní byli stíháni. (Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti)

Společnost Phu Quy nepoctivě deklarovala a vykázala své daňové vyrovnání za rok 2021, čímž porušila ustanovení článku 143 odstavce 2 zákona o správě daní č. 38/2019/QH14 o daňových únicích a způsobila státu škodu, která byla původně stanovena na 6 145 miliard VND.

Na základě shromážděných dokumentů a důkazů se 23. června vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodla zahájit trestní stíhání v případě „pašování“ a „daňových úniků“, k nimž došlo na hraničním přechodu Lao Bao v provincii Quang Tri, v akciové společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Company a souvisejících jednotkách.

Obžalovaní (zleva doprava): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Policejní agentura pro vyšetřování ministerstva veřejné bezpečnosti se zároveň rozhodla zahájit trestní stíhání a uplatňovat preventivní opatření proti 18 osobám za trestný čin „pašování“, mezi něž patří: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyang Tri Van (Nguyen Tri Van, Nguyen Thi Van (Nguyen Thuy). Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (provozující Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Jednotka se rovněž rozhodla zahájit trestní stíhání a uplatnit preventivní opatření proti Le Xuan Tungovi a Le Thuy Quynhovi za trestný čin „daňových úniků“.

Poté, co Nejvyšší lidová prokuratura schválila výše uvedená rozhodnutí a příkazy, vykonala je vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti.

Vyšetřovací policejní úřad shromažďuje dokumenty a důkazy k prokázání trestných činů obviněných, kteří byli stíháni, a rozšiřuje vyšetřování případu; přezkoumává, zabavuje a zmrazuje majetek dotčených osob s cílem zajistit navrácení škody státu.

Minh Út

Užitečný
Emoce
Tvůrčí
Unikátní

Zdroj: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html