Bývalý předseda představenstva společnosti Asanzo Pham Van Tam byl obviněn z daňových úniků.

Dne 23. června zahájila vyšetřovací policie v Ho Či Minově městě trestní stíhání, obviněného stíhala a vydala zákaz opuštění místa bydliště 43letému Pham Van Tamovi z 11. okresu, bývalému předsedovi představenstva akciové společnosti Asanzo Group (zkráceně Asanzo Company), a obvinila Phama Xuan Tinha (právního zástupce, generálního ředitele společnosti Asanzo Company) z daňových úniků.

Pan Pham Van Tam

Vyšetřovací orgán zjistil, že obžalovaný Pham Van Tam nařídil Pham Xuan Tinhovi, právnímu zástupci a řediteli společnosti Asanzo Group Joint Stock Company, aby podepsal principiální smlouvy se společnostmi Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Následně nevystavil faktury a vynechal z účetnictví tržeb z prodeje společnosti Asanzo Refrigeration Company Limited a použil nelegální faktury k účtování o zboží a vstupních materiálech v činnostech, které generují daňové povinnosti, s cílem vyhnout se placení daně ve výši přesahující 15,7 miliardy VND.

Již dříve, v roce 2019, se daňový úřad Ho Či Minova města rozhodl předat spis společnosti Asanzo policejnímu oddělení v Ho Či Minově městě z důvodu známek trestného činu k zahájení trestního stíhání. Daňový úřad rovněž rozhodl, že celková výše daňových nedoplatků a pokut společnosti Asanzo dosáhla až 68,57 miliardy VND.

Podle závěru daňové kontroly společnost Asanzo od roku 2016 do července 2019 porušila řadu předpisů týkajících se DPH, daně z příjmu právnických osob, faktur a nepodala zvláštní přiznání k dani ze spotřeby.

Společnost Asanzo navíc v účetnictví nezaznamenala komponenty klimatizace zakoupené od společností Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited a Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited, a to o outsourcingu části (systémy vytápění a chlazení) a o vlastní výrobě a montáži zbývající části do hotových výrobků, kterými jsou klimatizace, s razítky a obaly potištěnými značkou Asanzo.

Výše uvedené produkty byly poté prodány podnikům v systému společnosti Asanzo a zároveň byly k účtování zboží a vstupů použity vstupní faktury s obsahem klimatizací, které ve skutečnosti nebyly součástmi klimatizací, aby se zabránilo přiznání splatnosti zvláštní spotřební daně.

V srpnu 2020 výsledky vyšetřování Agentury pro vyšetřování - Ministerstva veřejné bezpečnosti (C03) zaslané Generálnímu celnímu úřadu dospěly k závěru, že C03 požádal Generální celní úřad, aby pokračoval v provádění kontrol po odbavení zboží u společnosti Asanzo a souvisejících společností dovážejících zboží a náhradní díly značky Asanzo za účelem výroby produktů značky Asanzo. Pokud se objeví známky trestných činů „pašování“ nebo „daňových úniků“, předat spisy a dokumenty Agentuře pro vyšetřování policie Ho Či Minova města (PC03) k vyšetřování v souladu s příslušnými orgány.

Pokud jde o pašování a úniky v oblasti zvláštní spotřební daně a daně z přidané hodnoty společnosti Asanzo, postoupil C03 případ policii Ho Či Minova města k vyšetřování, objasnění a řešení v souladu s předpisy.

Zdroj: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm