Ředitelka v Ha Namu stíhána za nákup a prodej falešných faktur v hodnotě 730 miliard VND

Večer 24. března provinční policie Ha Nam oznámila, že vyšetřovací a bezpečnostní agentura zahájila trestní stíhání a vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání proti Le Thi Hau (narozen v roce 1980, bydlí v okrese Hoang Dong, město Duy Tien, Ha Nam) a 12 dalším obžalovaným za účelem vyšetřování nelegálního prodeje 1 500 faktur s přidanou hodnotou, přičemž celková hodnota zboží a služeb na fakturách činila přibližně 730 miliard VND.

Podle policie Le Thi Hau (ředitelka společnosti Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) a její manžel, ředitel společnosti Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (se sídlem v rezidenční skupině Ngoc Dong, městská část Hoang Dong, město Duy Tien), působí v oblasti výroby a výstavby betonových pilot a komerčního betonu.

V posledních letech Hau kromě skutečné obchodní činnosti nakupoval faktury od „fiktivních“ společností nebo žádal jiné osoby, aby na jeho jméno založily mnoho společností, které by nelegálně vystavovaly vstupní faktury pro dvě společnosti, jejichž jsou Hau a jeho manželka řediteli.

Prostřednictvím „fiktivních“ společností Hau a jeho komplicové vystavili přes 1 500 faktur s přidanou hodnotou více než 300 jednotlivcům a subjektům v mnoha provinciích a městech, jako jsou Ha Nam, Hanoj, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong , Hoa Binh..., s celkovou hodnotou zboží a služeb přibližně 730 miliard VND.

Vyšetřovací bezpečnostní agentura provinční policie Ha Nam provedla prohlídku bydliště a pracoviště podezřelého v tomto případě. (Foto: CACC)

Aby spáchala trestný čin, Le Thi Hau nařídila svým zaměstnancům a požádala své příbuzné, aby si otevřeli mnoho účtů v různých bankách, aby si mezi nimi mohla převádět peníze v rámci procesu „převodu peněz“ a legalizovat tak falešné faktury.

Policie uvedla, že se jedná o dosud největší případ nelegálního obchodování s fakturami a daňových úniků v provincii Ha Nam.

Bezpečnostní vyšetřovací agentura provinční policie Ha Nam v současné době zabavila mnoho dokumentů a důkazů k případu a nadále koordinuje s příslušnými jednotkami urychlené vyšetřování a rozšíření případu.

Yuan Ming

Zdroj