Důvod, proč 7 inspektorů obdrželo peníze od SCB, ale nebylo trestně stíháno

V případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, bance SCB a souvisejících jednotkách, obvinila vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti členy inspekčního týmu odboru bankovní inspekce a dohledu (v rámci Státní banky) ze spáchání závažného porušení předpisů a přijímání „darů“ od skupiny Truong My Lan (předsedkyně Van Thinh Phata) a banky SCB.

Konkrétně bylo zjištěno, že 18 obžalovaných z inspekčního týmu banky SCB obdrželo od paní Lan a SCB peněžní a materiální prospěch. 7 osob však nebylo shledáno trestně odpovědnými.

Konkrétně se jednalo o: pana Lai Van Bacha, paní Bui Vu Hong Trang, paní Pham Thi Thuy Linh (všichni ze Státního auditu); pana Pham Quoc Linha, Pham Hong Linha, paní Nguyen Lan Huong (všichni z Úřadu pro bankovní inspekci a dohled) a paní Nguyen Ha Linh (úřednice Vládního inspektorátu ).

Dle závěrů vyšetřování výše uvedené osoby během kontrolního procesu plně a poctivě nahlásily porušení v bance SCB.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — Banka SCB (Foto: SCB).

Tito inspektoři zjistili, že půjčky u SCB obsahovaly mnoho porušení a „rozhodně doporučili jejich předání příslušným orgánům k posouzení a vyřízení“. Požádali a ujistili se obžalovaného Nguyen Van Hunga (osobu, která vydala rozhodnutí o kontrole) a paní Do Thi Nhan (vedoucí inspekčního týmu) o objasnění zdroje peněz, které SCB půjčila na splacení starých dluhů.

Těchto sedm lidí si také v centru pro informace o úvěrech CIC požádalo o ověření nově vzniklého dluhu zákazníků.

Nicméně vzhledem k tomu, že vedoucí inspekčního týmu neobdržel ověřovací dokument CIC a inspekční lhůta uplynula, výše uvedené osoby podepsaly zprávu, kterou se mění doporučení „převést na Státní banku, aby pokračovala v kontrole a objasňování nových úvěrů za účelem splacení starých dluhů; posílit kontrolu a dohled; pokud budou zjištěny známky porušení zákona, požádat o převedení na příslušný orgán k posouzení a vyřízení“.

V rámci skupiny osob spadající pod Úřad pro bankovní inspekci a dohled příslušní inspektoři dle závěrů vyšetřování rovněž plně nahlásili porušení, doporučili správní sankce a požádali SCB Bank o nápravu a odstranění zjištěných porušení a nedostatků.

Přestože se tito lidé zúčastnili podpisu zápisu ze schůze, v němž se dohodli na zúžení obsahu, metod, opatření a rozsahu inspekce, o porušeních ze strany SCB nevěděli.

Pokud jde o částku peněz, kterou ukradli, pan Thinh, paní Huong a pan Linh proaktivně prohlásili, že peníze obdrželi 4krát, z nichž je 2krát vrátili, přičemž každá osoba obdržela a použila 100 milionů VND; paní Nguyen Ha Linh prohlásila, že jim SCB dala celkem 6 000 USD a 50 milionů VND; pan Bach, paní Trang a paní Thuy Linh prohlásili, že jim SCB dala každý 9 000 USD a 100 milionů VND.

Vyšetřovací orgán vyhodnotil, že 7 výše uvedených osob se během inspekce dopustilo porušení předpisů a obdrželo peníze od SCB Bank. Jejich role však byla rolí podřízených a podíleli se pouze na určité části práce. Zprávy těchto osob věrně odrážely obsah a výsledky inspekce.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Pan Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Kromě toho paní Nhan těmto členům nepověřila úkolem syntetizovat obecné údaje o finanční situaci, nedobytných pohledávkách a porušeních předpisů banky SCB.

Při podpisu zápisů ze schůze inspekčního týmu se mohli vyjadřovat pouze k implementační části, takže neznali celý obsah výsledků inspekce, neznali slabou finanční situaci a závažná porušení předpisů SCB.

Závěr vyšetřování ukázal, že po posouzení povahy a úrovně chování 7 členů inspekčního týmu vyšetřovací orgán dospěl k závěru, že byli pouze druhořadí, pasivní a závislí na pokynech a nařízeních paní Do Thi Nhan.

Během spolupráce s vyšetřovacím orgánem se tito lidé upřímně přiznali ke svým proviněním a k přijetí peněz, aktivně spolupracovali na rychlém objasnění případu a proaktivně vrátili všechny ukradené peníze.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti proto neuvažuje o trestní odpovědnosti těchto 7 osob, ale doporučuje, aby se s nimi strana a vláda vypořádaly, aby se zajistil odstrašující účinek zákona.

Zdroj