Důležitý článek „podvodné říše“ Tran Chi v Kambodži

Společnost Lubian, která se zabývá těžbou kryptoměn, hrála klíčovou roli v praní špinavých peněz ze strany Tran Chi a pomáhala převádět nelegální zisky na „čistý“ Bitcoin.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo Chen Zhiho, předsedu společnosti Prince Group, z údajného provozování „obřího impéria kybernetických podvodů“, které vedlo k zabavení bitcoinů v hodnotě přibližně 15 miliard dolarů , což je největší zabavení v historii.

Podle amerických obvinění provozovala Chenova zločinecká síť v Kambodži mnoho maskovaných podniků, které využívaly nucenou práci k provádění online podvodů, čímž se Kambodža stala centrem nadnárodních „podvodných farem“.

Lubian se v dokumentech ministerstva spravedlnosti objevuje několikrát. Nejde jen o těžební společnost Bitcoinu, ale o klíčový článek v komplexní síti praní špinavých peněz.

Sídlo společnosti Prince Group v Phnompenhu (Kambodža). Foto: Yonhap.

Oběť největšího bitcoinového útoku

Podle obžaloby ministerstva spravedlnosti a veřejně dostupných informací je Lubian čínskou společností zabývající se těžbou bitcoinů, která má těžební zařízení v několika asijských zemích, včetně Číny a Íránu.

Lubian byl kdysi velkým jménem v odvětví těžby bitcoinů. V jednu chvíli společnost vlastnila 6. největší těžební operaci bitcoinů na světě .

Přestože byla společnost Lubian založena teprve v roce 2020, v květnu téhož roku se podílela na globálním hashrate bitcoinové sítě přibližně 6 %. Společnost se podílela na největší krádeži bitcoinů v historii, k níž došlo v prosinci 2020 v hodnotě 127 426 BTC.

Informace byly zveřejněny v srpnu společností Arkham Intelligence, která se zabývá analýzou blockchainu. Ke krádeži došlo kvůli zranitelnosti v procesu generování soukromých klíčů Lubianu, který je zranitelný vůči útokům hrubou silou.

Aktuální stav Lubianovy peněženky po útoku v prosinci 2020. Foto: Arkham Intelligence .

Při prvním útoku 28. prosince 2020 hackeři ukradli více než 90 % bitcoinových aktiv Lubianu. O den později druhý útok ukradl dalších 6 milionů dolarů v bitcoinech a USDT z adresy provozované na Omni Layer.

Lubian 31. prosince 2020 rychle převedl zbývající prostředky do peněženky pro obnovení. V té době měla hodnota ukradených bitcoinů přibližně 3,5 miliardy dolarů , ale Lubian tuto informaci nezveřejnil.

Podle údajů z Arkhamu se útočník stal 13. největším držitelem bitcoinů na světě. Vzhledem k neustálému růstu ceny BTC od roku 2020 se hodnota ukradených mincí po 5 letech prudce zvýšila.

Ve snaze získat své peníze zpět provedl Lubian 1 516 malých transakcí (v celkové hodnotě přibližně 1,4 BTC) a prosil hackery o vrácení ukradených bitcoinů. Na tyto zprávy však nikdo neodpověděl.

Náhle zmizel

Ukradené bitcoiny zůstaly neaktivní až do července 2024, kdy byly převedeny do nové peněženky, načež zůstaly neaktivní. V současné době adresy peněženek spojené s těžebními operacemi Lubianu stále obsahují 11 886 BTC.

Pokud jde o Lubian, společnost náhle a bez vysvětlení ukončila svou činnost. 28. února 2021 skončila těžební činnost Lubianu po bitcoinovém bloku 672 636. Podle Compass Mining Lubian využíval svou plnou těžební kapacitu od května 2020 až do svého ukončení a těžil v průměru 174 bloků měsíčně.

Těžební kapacita bitcoinu patřila před ukončením provozu začátkem roku 2021 k nejlepším na světě. Foto: Arkham Intelligence .

Je pozoruhodné, že dokumenty ministerstva spravedlnosti ukazují, že bitcoiny zabavené Chenovi byly ukradeny v roce 2020. Dokumenty uvádějí 25 adres peněženek, což naznačuje, že zabavené BTC byly dříve drženy. Jedná se o lubijské adresy (kontrolované Chenem), ze kterých byly bitcoiny ukradeny.

15. října, den po oznámení ministerstva spravedlnosti USA, peněženka spojená s Lubianem náhle přesunula 9 757 BTC (asi 1,1 miliardy dolarů ) na dvě další adresy po třech letech neaktivity. O několik hodin později jiná peněženka přesunula dalších 2 129 BTC. Celková převedená částka činila 11 886 BTC, což odpovídá částce Bitcoinů, které Lubian převedl do obnovené peněženky po útoku v roce 2020.

Ve stejný den Arkham Intelligence potvrdila, že 127 271 BTC zabavených ministerstvem spravedlnosti Lubianu bylo pod kontrolou americké vlády .

Americká vláda údajně zabavila dalších 2,4 miliardy dolarů bitcoinů po předchozím zabavení 14,1 miliardy dolarů . Foto: Arkham Intelligence .

Podle ministerstva spravedlnosti je Chen Zhi obviněn z vedení globálního gangu kybernetických podvodů, praní špinavých peněz a využívání nucené práce.

Podle výsledků vyšetřování byly oběti podvedeny formou „porážky prasat“. V této formě podvodník buduje falešné vztahy na internetu, vytváří důvěru a poté láká oběti k investování do falešných burz a platforem peněženek.

„Toto je největší zabavení virtuálních aktiv v historii,“ zdůraznilo ministerstvo spravedlnosti v oficiálním prohlášení.

Důležitý odkaz

V Chenově kampani praní špinavých peněz sehrál Lubian klíčovou roli v „transformaci“ podvodných zisků na „čistý“ Bitcoin.

Podle dokumentů ministerstva spravedlnosti použil Chen nelegální zisky k financování rozsáhlé těžby kryptoměn, do které byly zapojeny Lubian a společnost Warp Data Technology (se sídlem v Laosu).

„Chen jednou prohlásil, že zisky byly obrovské díky nízkým nákladům, což znamená, že provozní kapitál těchto podniků pocházel z peněz, které Prince Group podvodně získala od obětí,“ uvádí se v dokumentu.

Lubianova těžební operace generovala „čisté“ bitcoiny, oddělené od nelegálních zisků. Chen a jeho komplicové oba fondy zkombinovali, aby zakryli jejich původ.

Chenovy adresy peněženek jsou předmětem zabavení bitcoinů. Foto: Ministerstvo spravedlnosti USA .

Například lubijské adresy dostávají velké množství finančních prostředků ze zdrojů nesouvisejících s těžbou, podíl nových Bitcoinů v lubijských peněženkách je pouze kolem 30 %.

Analýza FBI zjistila, že bitcoiny byly určeny pro nehostované peněženky vlastněné Chen.

Na základě záznamů byla kryptoměna rozdělena a rozptýlena mezi desítky, dokonce stovky peněženek, než byla sloučena do Chenovy peněženky.

FBI tento proces nazývá „spraying and funneling“ (rozprašování a trychtýřování). Tyto vzorce jsou v souladu se stávajícími technikami praní špinavých peněz.

Je pozoruhodné, že transakce byly odeslány v podobných částkách a časech. Podobnost naznačuje, že bitcoiny z Exchange-2 (podvodné peníze) byly úmyslně převedeny tak, aby napodobovaly transakce z fondů určených na těžbu bitcoinů, čímž se vytvořilo krytí pro všechny peníze v peněžence, které pocházejí z těžebních aktivit, a skryté zbývající nelegální prostředky.

Zdroj: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html