Za nákup a prodej falešných faktur byly v Binh Duong a Binh Phuoc stíhány 4 osoby

Podezřelé byli stíháni bezpečnostní vyšetřovací agenturou - Foto: TD

Provinční policie Binh Duong 30. července uvedla, že bezpečnostní vyšetřovací agentura zahájila trestní stíhání, obviněné stíhala, prohledala rezidenci a podezřelým zakázala opustit místo bydliště v souvislosti s nákupem a prodejem falešných faktur, čímž získala zisk ve výši stovek milionů dongů.

Čtyři obžalovaní byli vyšetřováni za „nezákonný nákup a prodej faktur a dokumentů k úhradě do státního rozpočtu“.

Mezi nimi jsou tři nově stíhaní obžalovaní: Nguyen Hoai Nhan (24 let), Dang Tram Anh (31 let) a Nguyen Thi Thu Nga (28 let). Všichni tři obžalovaní mají trvalé bydliště ve městě Phuoc Long v provincii Binh Phuoc .

Čtvrtá obžalovaná, Duong Thanh Thuy, 39 let, bydlící ve městě Thuan An v provincii Binh Duong, byla trestně stíhána a od května 2024 jí byl zakázán opustit místo bydliště.

Podle prvotního vyšetřování obžalovaný Thuy použil občanský průkaz zakoupený online k registraci za účelem založení 18 společností.

Thuy využil výše uvedené společnosti k prodeji stovek faktur s přidanou hodnotou mnoha různým společnostem v jihovýchodním regionu, čímž vydělal stovky milionů dongů.

Mezi „zákazníky“, kteří si od paní Thuy koupili falešné faktury, byli tři obžalovaní: Nhan, Tram Anh a Nga.

Od listopadu 2023 si tito tři obžalovaní uvědomili, že společnosti v provincii Binh Phuoc potřebují kupovat faktury s přidanou hodnotou, aby legalizovaly deklaraci vstupního zboží, a proto faktury s přidanou hodnotou vyhledali a objednali.

Nga kontaktoval Thuyho, aby se dohodl na ceně, a koupil téměř 130 falešných faktur, které dále prodával společnostem v nouzi za ceny v rozmezí od 6,5 % do 9 % z celkové částky uvedené na faktuře.

Jen tím Ngova skupina nelegálně získala téměř 100 milionů VND.

Případ je v současné době předmětem dalšího vyšetřování a objasňování.

Zdroj: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm