Podvody s investováním do akcií přicházejí o miliardy

„Lákání kuřat“ pomocí „atraktivních“ objednávkových transakcí

Během posledních několika měsíců autor obdržel mnoho pozvánek k připojení se k investičním skupinám prostřednictvím Zalo od mnoha cizích lidí. Řada skupin s názvy jako „Mezinárodní obchod“, „Zlatý věk“, „Mezinárodní cena zlata“, „Super Stock x6 Account“...

Lidé musí být při účasti na mezinárodních investičních formách do akcií, deviz a zlata extrémně opatrní.

Abychom to zjistili, zkusili jsme se připojit ke skupině s názvem „International Gold Price“ s téměř 400 členy. Tato skupina je prezentována jako specializující se na investování do zlata na amerických a evropských trzích. Do skupiny se neustále připojují noví členové, aniž by věděli proč. Dialogy, které se často objevují, jsou zveřejňovány ve skupině, například: „Právě mě někdo přidal do skupiny, ale ničemu nerozumím“; „Právě jsem se připojil ke skupině, může mi někdo pomoct?“; „Je to nákup a prodej zlata online? Myslel jsem, že si ho musím koupit v obchodě“...

Burzy ve světové investiční skupině pro zlato

Pro nováčky administrátor (správce skupiny) nejprve zašle textovou zprávu s pokyny, jak si procvičit obchodování na demo účtu (simulovaném účtu), a je potvrzeno, že je to „zcela zdarma“. Aby účastníci mohli investovat do zlata online na mezinárodních trzích, musí si do svého mobilního telefonu stáhnout aplikaci Meta Trader 5 a poté budou prostřednictvím soukromých zpráv od administrátora provedeni obchodováním.

Po pouhých 1–2 cvičných sezeních s několika zkušebními obchody si většina nováčků myslí, že chápou, jak zadávat příkazy. Poté převedou peníze, aby investovali skutečně. Některé příkazy k převodu peněz zveřejněné ve skupině zakrývají číslo účtu a jméno příjemce je fyzická osoba v několika různých bankách.

Obsah příkazů k převodu peněz je u všech stejný: „Koupit 38xxxxxx V“ s měnícími se sériovými čísly na konci (podle výzkumu budou odpovídat číslu transakčního účtu každé osoby). Někteří lidé zpočátku převádějí malé částky, asi 20–50 milionů VND, ale po několika ziskových investičních příkazech většina vloží více peněz, protože čím větší kapitál, tím větší zisk. Také podle diskuse ve skupině jsou převody a výběry peněz poměrně rychlé a nikdy se s nimi nesetkali žádné problémy.

Je pozoruhodné, že skupina často zveřejňuje informace o denních úrovních zisku, které členové zveřejňují, aby stimulovali chamtivost, a celý den jen čeká na zprávy od administrátora, aby mohla zadávat podobné objednávky. Obvykle se transakce uskutečňují na americkém trhu (večer vietnamského času) a na evropském trhu (odpoledne vietnamského času). Například 23. února v 13:30 administrátor skupiny odeslal SMS: „Všichni se připravte na přijetí objednávek na evropském trhu.“ Ihned poté zpráva oznámila „Prodejte zlato za cenu roku 2021: TP 2012, SL 2026“ (TP znamená realizaci zisku a SL snížení ztráty). A řada členů se nadšeně zapojila a oznámila, že zadali objednávky podle výše uvedené strategie. Asi o 30 minut později mnoho členů oznámilo, že uzavřeli své zisky, a poslali fotografie svých účtů. Někteří lidé dosáhli zisku 95 USD, jiní obdrželi 200 USD...

Dokonce se našel někdo, kdo nabídl zisk více než 1 000 USD se zprávou „Vydělal jsem tu 25 milionů, zlato. Zlato je dole“ a sklidil sérii komplimentů jako „Moc tě miluju“, „Je pravda, že s velkým kapitálem je obchodování za účelem vydělávání peněz únavné“, „Den úspěšného obchodování“, nebo chválu administrátorů „Jste tak dobří, teď nám pomáháte vydělávat peníze“...

Dne 26. února, více než v 8:00 ráno, administrátor odeslal skupině zprávu s uvedením cenového rozpětí příkazu „Nákupní cena 2015–2010: TP (2020–2030) – SL (2005); Sledování prodejní ceny 2045: TP (2025–2020) – SL (2050). Někteří členové odpověděli a uvedli, že příkazy zadají okamžitě. Pak, jen asi o 15 minut později, někdo vyfotil jejich účet a řekl, že příkaz k nákupu okamžitě uzavře a dosáhne zisku 168 USD, aby „měl štěstí v novém týdnu“. Další člen poté poslal fotografii svého účtu a uzavřel příkaz k prodeji se ziskem téměř 100 USD... což zbývající členy učinilo „netrpělivými“. Téhož dne, více než v 13:30, administrátor odeslal zprávu „Všichni, připravte se na evropskou seanci“ (tj. účastněte se obchodování na evropském trhu) a řada členů reagovala. Zprávou s pokynem... „Prodat (Prodat) Zlato 2032, TP: 2025 - SL: 2038“… nadále přitahovalo řadu členů, aby se připojili k objednávce… A tak se na tomto burzovním parketu obchodovalo nepřetržitě 5 dní v týdnu, aniž by kterýkoli člen vykázal ztrátu (!?).

Miliardy dolarů ztracené v důsledku víru mezinárodního akciového trhu

Pan TQA (bydlící v Dak Laku ) zpanikařil, když se zmínil o mezinárodních akciích, protože v roce 2023 byl podveden o 1,5 miliardy VND. Příběh začal, když pan A. dostal podivný telefonát, v němž se představil jako zaměstnanec jménem Thanh pracující na burze ASX Markets se sídlem v Ho Či Minově Městě. Thanh se na Zalo ptal, jestli by se mohl spřátelit, a ukazoval fotky, na kterých nakupuje zahraniční akcie, jako je Apple, Coca-Cola..., a každý den dosahuje zisku o několik stovek USD vyššího než předchozí den. Když pan A. viděl vysoký zisk, otevřel si obchodní účet a vložil na něj několik desítek milionů VND na nákup zahraničních akcií.

Peníze byly převedeny na bankovní účet pro UNI VN LLC s kódem Lima 13P-MT4. Kdykoli koupil nebo prodal, pan A. se řídil Thanhovými pokyny. Podle TQA se v prvních několika dnech úrok na účtu poměrně rychle zvyšoval. V této době se pan A. rozhodl zvýšit investovanou částku na stovky milionů dongů. Každý večer Thanh naléhal na pana A., aby zadával objednávky, někdy nakupoval, někdy prodával, od investic do akcií po devizy (forex), zlato... Na účtu pana A. se však objevovaly další akcie s klesajícími cenami.

V tomto okamžiku Thanh naléhal na pana A., aby převedl na účet více peněz na udržení objednávky a vložil peníze, aby si udržel množství akcií, které nakupoval. Až cena opět vzroste, prodá je, a pokud se to podaří, jinak se burza uzavře a on silně prohraje. Pan TQA zpanikařil, protože ztráta dosahovala stovek milionů dongů, a tak se rozhodl vsadit velkou sumu a převedl o několik set milionů dongů více. Částka převedená na burzu tak dosáhla až 1,5 miliardy dongů, ale i tak prohrál. Pan A., frustrovaný a s trochou peněz na účtu, chtěl vybrat peníze, ale nemohl. Později zjistil, že mnoho lidí účastnících se této burzy bylo také o peníze okradeno.

Některé mezinárodní burzy cenných papírů a směnárny virtuálních měn v současné době poměrně aktivně volají s cílem pozvat účastníky. Mnoho lidí je naštvaných, protože existují dny, kdy dostanou 5–10 telefonátů s pozváním k účasti na burze. Kromě telefonátů zvoucích účastníky některé burzy také nabízejí propagační akce, které účastníky přilákají. Například investoři na burze ATFX se budou moci zúčastnit jackpotu ATFX 2024 – jihovýchodní Asie. Každá fáze (celkem 13 týdnů) má jackpot v hodnotě 3 000 USD, který je rozdělen mezi všechny výherce. Na některých fórech oběti této burzy uvedly, že při účasti uvízly s 35 000–40 000 USD. Poté, co je zaměstnanci nalákali k účasti na obchodování s akciemi na platformě MT5, investoři dosáhli zisku a chtěli si vybrat peníze, ale burza jim výběr peněz úmyslně ztížila. Po mnohaměsíčním pronásledování byli investoři bezmocní a nemohli peníze dostat na své účty.

Podle varování policie v Ho Či Minově městě zločinci v poslední době zneužívají obchodování s virtuálními měnami a kryptoměnami k přivlastnění si majetku lidí. Sami subjekty vytvořily krásné inzeráty „aplikací s inteligentním maticovým algoritmem“ fungujících na „technologii blockchain“, aby oklamaly hráče a přilákaly nové účastníky z venkovských oblastí, starší osoby a ty, kteří se o finančních technologiích nevyznají. Tito lidé také vytvořili tým „návnad“ zvaných experti na čtení příkazů, kteří pravidelně zveřejňují fotografie s obrovskými zisky, nákupy domů... V podstatě se jedná o binární transakce maskované jako kryptoměnové projekty.

Zdroj: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm