Výsledky vyšetřování ukazují, že paní Truong My Lan vlastní obrovské množství majetku. Vyšetřovací policejní agentura dočasně zadržela a zabavila nemovitý majetek související s paní Truong My Lan, včetně: 1 266 originálních osvědčení o právech k užívání pozemků, 1 784 fotokopií osvědčení o právech k užívání pozemků, seznam 269 domů a pozemků k pronájmu a 21 notářsky ověřených smluv, 147 dohod o kompenzacích za pozemky, které patří k projektu Ho Phuha K.

Vyšetřovací agentura také zabavila 1 237 nemovitostí u společností spojených s obžalovaným Truongem My Lanem; zabavila více než 857 milionů akcií SCB paní Truong My Lan a jednotlivců registrovaných jejím jménem; zabavila více než 137 milionů akcií 5 společností právnických a fyzických osob registrovaných jejím jménem spolu s 1 jachtou, 2 loděmi, 19 auty a dalším majetkem.

Podle vyšetřovací agentury paní Truong My Lan pověřila paní Dang Phuong Hoai Tam (vedoucí kanceláře představenstva skupiny Van Thinh Phat Group) sledováním jednotlivých nemovitostí, aby věděla, která aktiva byla poskytnuta pro bankovní půjčky a která aktiva nebyla poskytnuta pro půjčky.

nh scb.png
Půjčky týkající se skupiny Van Thinh Phat v SCB Bank mají všechny společné to, že centrála přenáší informace o zákaznících dolů, obchodní jednotka připravuje dokumenty podle informací poskytnutých centrálou, nejprve je vyplácí a později připravuje dokumenty, aby byly legální.

Paní Tam také spravuje a sleduje seznam společností/jednotlivců, jejichž jména jsou na aktivech a úvěrech; má na starosti zaměstnance vykonávat právní postupy a zakládat společnosti, které lze použít při žádostech o úvěry od SCB Bank.

V roce 2022 paní Truong My Lan ukázala paní Tam seznam svých aktiv zastavených u SCB Bank a požádala ji, aby zkontrolovala informace o každém aktivu, aby zjistila, zda nedošlo k nějakým chybám nebo zda některá aktiva nebyla po splacení půjčky vrácena.

Podle prohlášení paní Tam byla přibližně v letech 2013 až 2014 přidělena do řídícího týmu, aby monitorovala aktiva, včetně jednotlivých aktiv paní Truong My Lan a Van Thinh Phat Group.

Začátkem roku 2020 byla paní Tam jmenována zástupkyní vedoucího kanceláře představenstva, která měla na starosti veškerou kancelářskou práci. V tuto chvíli paní Tam pověřila úkolem sledování nesplaceného dluhu (včetně názvu společnosti, která si půjčuje, výše úvěru, data výplaty, zajištění, nesplaceného dluhu, doby úvěru...) další dva lidi na podporu.

Tito dva lidé budou jménem paní Tam kontaktovat banku SCB, aby získali informace o nesplacených dluzích souvisejících s aktivy, včetně jednotlivých aktiv paní Truong My Lan a skupiny Van Thinh Phat Group, takže když paní Lan požádá o zprávu, paní Tam bude mít informace, které musí okamžitě nahlásit.

Paní Tam přiznala, že spravovala informace a související nesplacené dluhy v SCB Bank za 98 nemovitostí s bydlením a pozemky v Ho Či Minově Městě a 28 nemovitostí se zemědělskou půdou v okrese 9 (čt. Duc), Ho Či Minovo město. Paní Tam věděla, že tyto nemovitosti byly zastaveny na úvěry u SCB Bank.

Kromě toho paní Tam také přímo kontaktovala pana Trana Hoang Gianga, zástupce ředitele oddělení schvalování úvěrů SCB Bank, aby aktualizoval zůstatek úvěrů SCB a zastavených aktiv.

Vstupte do "víru"

K případu pan Tran Hoang Giang uvedl: V roce 2014 pracoval jako prodejní personál, poté byl jmenován zástupcem vedoucího oddělení hodnocení v SCB Bank, pobočka Saigon.

Po několika letech práce v SCB Bank byl informován vedoucími centrály a pobočky Saigon, že SCB musí schvalovat a vyplácet půjčky skupině zákazníků souvisejících s „Madam“, mocnou osobou v SCB, s právem spravovat a řídit půjčky související se skupinou Van Thinh Phat v SCB Bank.

Půjčky týkající se skupiny Van Thinh Phat v SCB Bank jsou všechny zobrazeny v systému "Core Banking" SCB s informačním polem "HSTT" (tj. "Marketing Headquarters"); společným bodem je, že centrála předává informace o zákaznících dolů, obchodní jednotka připravuje dokumenty podle informací poskytnutých centrálou, nejprve vyplácí a později připravuje dokumenty k legalizaci.

V průběhu procesu plnění úkolu přípravy platného schvalovacího souboru pro zákaznickou skupinu Van Thinh Phat s informačním polem „HSTT“ obdržel pan Giang přímé pokyny od paní Tran Thi My Dung, zástupkyně generálního ředitele a ředitele divize schvalování úvěrů a pana Bui Nhana, zástupce ředitele divize, pověřeného vedením oddělení velkoobchodu.

V listopadu 2020 byl pan Giang jmenován vedoucím oddělení schvalování úvěrů pro velkoobchodní zákazníky v rámci divize SCB pro schvalování úvěrů a vypořádání dluhů. Od 31. srpna 2022 až do svého obvinění byl pan Tran Hoang Giang jmenován zástupcem ředitele divize schvalování úvěrů a vypořádání dluhů a nahradil pana Bui Nhana.

Pan Giang potvrdil: Od 7. října 2020 do 2. června 2022 žalovaný ve své roli ředitele odboru přehodnocení SCB podepsal a schválil 192 zpráv o hodnocení úvěrů, 160 zpráv o přehodnocení, v nichž souhlasil s půjčením 208 úvěrů 160 zákazníkům, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami společnosti Thin Lansh z říjnové skupiny Thin Ph. 17, 2022 z více než 128 507 miliard VND.

Z toho je zůstatek jistiny 115 030 miliard VND a zůstatek úroků je více než 13 477 miliard VND, včetně dluhu na úroku/poplatku, který byl prodán/vyrovnání dluhu.

Pan Giang také uvedl, že si byl vědom toho, že předložení a schválení půjček „HSTT“ souvisejících se skupinou zákazníků Van Thinh Phat paní Truong My Lan bylo proti běžnému procesu půjčování a porušovalo ustanovení zákona o poskytování úvěrů.