Jak bývalý generální ředitel SCB nahradil paní Truong My Lan, aby uplatil 5,2 miliony USD?

Pan Vo Tan Hoang Van začal pracovat v bance SCB v červenci 2013 jako zástupce generálního ředitele. Od prosince 2013 do července 2020 byl pan Van jmenován paní Truong My Lan do funkce generálního ředitele SCB do července 2020. Bývalá generální ředitelka SCB byla také osobou, která zastupovala paní Truong My Lan při úplatku bývalého ředitele odboru bankovní inspekce a dohledu Do Thi Nhana.

Nařízeno přijmout úplatek ve výši 5,2 milionu dolarů

Podle vyšetřovací agentury pan Vo Tan Hoang Van přiznal, že se na pokyn paní Truong My Lan opakovaně řídil pokyny a předával peníze paní Do Thi Nhan - bývalé ředitelce Úřadu pro bankovní inspekci a dohled - v celkové výši 5,2 milionu USD. Konkrétně 22. března 2018 dal Do Thi Nhanovi 200 000 USD v kanceláři paní Nhan v sídle Úřadu pro bankovní inspekci a dohled. 2. října 2018 Van a Nguyen Nam Tuan jeli autem do Nhanova soukromého domu (v Trung Hoa, Cau Giay, Hanoj ), aby předali 2 miliony USD. Poté, 9. října 2018, Van šel do Nhanova domu, aby předal 2 miliony USD; 12. prosince 2018 Van a Tuan šli do Nhanova domu, aby předali další 1 milion USD (všechny dolary byly maskovány v polystyrenových krabicích s ovocem). Pokaždé, když dal Nhanovi peníze, Van to informoval paní Truong My Lan.

Pan Vo Tan Hoang Van, bývalý generální ředitel SCB, je osobou, která podplatila paní Do Thi Nhan částkou 5,2 milionu USD.

Pokud jde o zdroj úplatku, bývalý generální ředitel SCB potvrdil, že peníze byly nařízeny paní Truong My Lan, aby je Nguyen Phuong Hong odebral ze soukromých zdrojů a převedl je z SCB Saigon do SCB Cau Giay (legalizováno výběrem, vkladem a převodem) odtud, aby byly vybrány, směněny na americké dolary a předány Vanovi nebo Nguyen Nam Tuanovi. Pan Van podal trestní oznámení na Do Thi Nhanův čin přijímání peněz.

Kromě úplatků Do Thi Nhanovi se Vo Tan Hoang Van také přiznal, že to byl on, kdo přímo poskytl Nguyen Van Hungovi celkem 390 000 USD během dovolených (od dubna 2016 do září 2018) a během Vanových služebních cest do Hanoje v roce 2018. Současně také přímo nařídil svým podřízeným v SCB, aby členům inspekčního týmu (Nguyen Thi Phung, zástupce vedoucího týmu, 100–200 milionů VND, tj. 5 000–10 000 USD/osoba); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, částku 10 000 USD/osoba; členové týmu 30–50 milionů VND/osoba/osoba).

Obejděte proces půjčky, protože paní Lan je skutečnou majitelkou SCB

Pan Vo Tan Hoang Van se vyšetřovací agentuře přiznal, že půjčky zákazníkům v ekosystému VTP Group tvořily velkou část peněz, které SCB půjčila. Kdykoli Truong My Lan potřebovala peníze k použití, zavolala jí, aby probrala a nařídila SCB, aby jí půjčku vyplatila.

Sám Vo Tan Hoang Van jasně ví, že peníze po vyplacení na jména fyzických a právnických osob v ekosystému Van Thinh Phat jsou určeny k výběru peněz za účelem použití, jako je splácení starých úvěrů u SCB, splácení úvěrů u jiných bank, nákup nových projektů, investování do projektů a použití pro jiné účely paní Truong My Lan. Použití peněz není v souladu s plánem uvedeným v žádosti o úvěr. Protože však ví, že Truong My Lan je skutečným vlastníkem SCB, bude Vo Tan Hoang Van po obdržení pokynu spolupracovat s vedoucími pracovníky a zaměstnanci na dokončení dokumentů pro vyplacení.

Pan Van také v každé fázi jasně zná jednotlivce, které paní Truong My Lan povýšila do vedení SCB, aby směřovala k poskytování úvěrů skupině klientů patřící do Van Thinh Phata. Jsou to paní Nguyen Thi Thu Suong - předsedkyně představenstva (BOD) SCB; pan Dinh Van Thanh - místopředseda představenstva SCB a pan Tram Thich Ton - místopředseda představenstva SCB, jakož i výkonná rada, oddělení přehodnocování...

Paní Truong My Lan - majitelka skupiny VTP - manipulovala se všemi aktivitami banky SCB.

Aby se paní Truong My Lan vyhnula kontrole a dohledu nad úvěrovými aktivitami, nařídila Vo Tan Hoang Vanovi a Dinh Van Thanhovi - předsedovi představenstva SCB, aby v ústředí SCB zřídili nové úvěrové jednotky, které by se zabývaly úvěry, jak požadovala paní Lan...

Od 18. listopadu 2013 do 25. července 2020 ve své funkci generálního ředitele, člena představenstva, člena Ústřední obchodní a investiční rady a předsedy Obchodní a investiční rady ústředí osobně podepsal 575 přehodnocovacích zpráv, 547 zápisů ze zasedání Obchodní a investiční rady ústředí, 390 zpráv pro generálního ředitele, 9 zápisů ze zasedání Ústřední obchodní a investiční rady, 372 zápisů ze zasedání a hlasování představenstva o schválení úvěrů 402 klientům, kteří jsou fyzickými a právnickými osobami v ekosystému skupiny VTP, s 638 úvěry u SCB Bank, se zůstatkem k 17. říjnu 2022 ve výši více než 271 308 miliard VND jistiny, 133 801 miliard VND úroků a poplatků, celkový dluh 405 110 miliard VND.

Rychlý náhled ve 12 hodin 20. listopadu: Celý inspekční tým SCB přijal úplatky

Vyšetřovací orgán uvedl, že výsledky ověření postačují k určení, že Vo Tan Hoang Van byl osobou s postavením a pravomocí, která zneužila své pravomoci k aktivnímu napomáhání a spolupachatelství Truong My Lanovi při páchání trestných činů „zpronevěry majetku“ a „porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností“. Trestné činy bývalého generálního ředitele SCB bance společně způsobily škodu ve výši více než 60 502 miliard VND; společně si přivlastnili více než 192 434 miliard VND z kapitálu SCB, čímž způsobili škodu na úrokovém dluhu ve výši více než 101 247 miliard VND.

Vo Tan Hoang Van přiznal: Jasně věděl, že tyto půjčky patří skupině VTP, protože všechny měly společné podepisování falešných postupů, legalizaci úvěrových dokumentů za účelem jejich vyplacení a výběr peněz z SCB pod vedením paní Truong My Lan. SCB ve skutečnosti neoceňovala klienty, neoceňovala zajištění, nestarala se o možnosti úvěru a ignorovala běžný proces poskytování půjček.

Podle vyšetřovacího orgánu byl Vo Tan Hoang Van osobou, která pod vedením Truong My Lana přímo poskytla peníze Nhanovi, proaktivně podrobně informovala o dávání peněz Nhanovi a dalším osobám během inspekčního procesu, odsoudila Nhanovy činy (před zahájením trestního stíhání) a aktivně spolupracovala s vyšetřovacím orgánem. Na základě článků 29 a 364 trestního zákoníku a článku 5 usnesení Rady soudců Nejvyššího lidového soudu č . 03/2020 proto nebyl Vo Tan Hoang Van shledán trestně odpovědným za trestný čin „úplatkářství“.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm