Nové nařízení: Musí být hlášeny vnitrostátní převody peněz ve výši 500 milionů VND nebo více.

Vietnamská vláda právě vydala oběžník č. 27/2025, kterým se řídí provádění řady článků zákona o boji proti praní špinavých peněz. Tento dokument obsahuje mnoho nových předpisů ke zlepšení účinnosti kontroly a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu ve finančních aktivitách.

Jedním z významných bodů oběžníku je nařízení o režimu hlášení transakcí elektronických převodů peněz. Finanční instituce, poskytovatelé platebních zprostředkovatelských služeb a související jednotky musí hlásit transakce, které dosáhnou určitého limitu.

Subjekty musí podávat hlášení, pokud transakce s převodem peněz, do kterých jsou zapojeny domácí organizace, mají hodnotu 500 milionů VND nebo více nebo ekvivalent v cizí měně. U transakcí se prahová hodnota pro hlášení uplatňuje, pokud transakce s elektronickým převodem peněz mají hodnotu 1 000 USD nebo více.

Nový oběžník nabývá účinnosti 1. listopadu. Aby však organizace měly čas na přípravu, stanovila Státní banka přechodné období, během kterého budou zpravodajské jednotky do 31. prosince letošního roku nadále uplatňovat interní postupy a rizika dle platných předpisů.

Zpráva musí obsahovat úplné informace o iniciující a přijímající organizaci, odesílateli a příjemci a podrobnosti o čísle účtu, částce, měně, účelu a datu transakce. Informace musí být předloženy elektronicky, aby byla zajištěna přesnost a včasnost v souladu s požadavky regulačního orgánu.

Kromě ohlašovacích povinností musí finanční instituce také proaktivně přezkoumávat, pozastavovat nebo odmítat transakce v případě zjištění nepřesných informací nebo známek podezření týkajících se .

Oběžník rovněž stanoví hodnotu a doklady, které mají být předloženy celnímu úřadu při přepravě cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti, nástrojů, drahých kovů a drahokamů přesahujících předepsanou úroveň.

Konkrétně se hodnota drahých kovů (kromě zlata) a drahokamů pohybuje od 400 milionů VND. Podobně je hodnota převodních nástrojů rovněž 400 milionů VND nebo více.

Hodnota cizí měny v hotovosti, vietnamských dongů v hotovosti a zlata, která musí být deklarována u celnice na hraničních přechodech při výstupu nebo vstupu, musí odpovídat platným předpisům Státní banky.

NGOC DIEP

plo.vn

Zdroj: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-post882627.html