Žralok Binhův trik, jak skrýt cash flow ve svém projektu

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí programu ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí trasovacího projektu ChainTracer, se podělil o více informací o projektu kryptoměny AntEx a uvedl, že subjekty používaly mnoho triků, aby ztížily sledování peněžních toků, obvykle šlo o nepřetržitý oběh, rozdělení zůstatku do mnoha různých peněženek, což ztěžovalo sledování a porovnávání peněžních toků.

Ačkoliv zástupce ChainTracer nebyl schopen odhalit podrobnosti o „ceste“ toku peněz, uvedl, že vyšetřovací tým pomocí různých nástrojů modeloval a sledoval toky peněz až do konečného místa určení, čímž pomohl bezpečnostní agentuře identifikovat identitu osob stojící za peněženkami a některými souvisejícími projekty. Není proto vyloučeno, že skupina subjektů v kryptoměnovém projektu AntEx používala mixéry.

Mixér je nástroj, který znemožňuje dohledání peněz, a proto je obtížné určit, zda se jedná o špinavé nebo čisté peníze. V mnoha případech hackerských útoků nebo podvodů je tento nástroj často používán zločinci k jejich zamíchání. Proto je při výběru peněz velmi obtížné vysledovat jejich původ a identifikovat konečného majitele.

„V současné době regulátoři a burzy odmítají většině hlavních burz přijímat peníze z těchto zdrojů. Je to také způsob, jak se můžeme s burzami koordinovat a blokovat tok netransparentních peněz,“ dodal pan Dinh.

Zástupci společnosti ChainTracer však zdůraznili, že existují metody, jak detekovat používání mixérů. Běžným přístupem je analýza behaviorálních vzorců, obvykle sledování skupin peněženek, zvyklostí při převodech a charakteristik používání peněženek. Na základě toho mohou odborníci identifikovat podobnosti mezi subjekty, které vkládají a vybírají peníze. Tyto behaviorální vzorce mohou pomoci propojit body převodu i přes zásah high-tech zařízení.

Kromě toho dnes některé mixážní pulty shromažďují uživatelská data, jako jsou IP adresy, nebo vyžadují informace před povolením používání služby. Tato data, pokud jsou dohledatelná nebo propojená, mohou být důležitou stopou při vyšetřování.

Pokud je subjekt nucen přejít k jiným nástrojům, aby se zamaskoval, může toto chování snížit účinnost některých technik, zatímco přidání více přechodů také zvyšuje pravděpodobnost odhalení vytvořením více stop, což dává vyšetřovacímu týmu více příležitostí k propojení teček a následnému šetření.

Před svým kolapsem byl AntEx představen jako decentralizovaný finanční (DeFi) ekosystém, který poskytuje komplexní řešení pro vývojáře, zakládající týmy a komunity. Projekt byl propagován s ohledem na mnoho vynikajících funkcí, zaměřených na oblasti, jako jsou finanční platební brány, správa virtuálních aktiv, decentralizované burzy a blockchainové platformy.

Pan Nguyen Hoa Binh a akcionáři společnosti NextTech se však dohodli na výběru peněz z obecné peněženky projektu Antex, jejich převodu do elektronických peněženek některých osob v projektu, jejich následném prodeji a převodu na VND pro sdílení.

Zdroj: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html