Přehled skandálu s kryptoměnovým projektem AntEx, který dostal Shark Binh do právních problémů

(Dan Tri) - Projekt kryptoměny AntEx, kdysi široce propagovaný v ekosystému NextTech, se nyní stal středem pozornosti po zatčení Sharka Binha, což odhalilo mnoho pochybností o investičních a kapitálových aktivitách.

Odpoledne 14. října oficiálně oznámila hanojská městská policie informace týkající se případu pana Nguyen Hoa Binha (známého také jako Shark Binh), předsedy skupiny NextTech.

Podle policie Shark Binh a jeho kolegové od srpna do prosince 2021 vyvinuli a propagovali projekt „digitální měny AntEx“, který vyzýval k investicím prostřednictvím založení fondu „Next100 Blockchain“ se závazkem investovat 50 milionů USD do technologických projektů.

Jedná se však o neověřený projekt se známkami manipulace s transakcemi za účelem výběru peněz. Zakládající tým vydal 33,2 miliardy tokenů AntEx (digitální měna), které prodal přibližně 30 000 investorům a vydělal tak přibližně 117 miliard VND.

Kontroverze začala začátkem září, když Shark Binh hovořil na akci o projektech v oblasti kryptoměn a blockchainu. Varoval před riziky investování do startupů, které získávají kapitál prostřednictvím emise mincí.

„Vydávají mince, vyberou 3–5 milionů USD a pak začnou „krachovat“, mnoho startupů s tím přestane. 99 % projektů na emise mincí selže, investoři přijdou o peníze a vedoucí projektu si peníze ponechá a legálně z toho profituje,“ potvrdil pan Binh.

Shark Binh hovořil o rizicích investování do startupů, které získávají kapitál prostřednictvím emise mincí, na akci v září (Foto: Screenshot).

Prohlášení Sharka Binha vyvolalo v komunitě investorů do kryptoměn vlnu kontroverzí a hněvu. Dříve sponzoroval a vyzýval k investicím do projektu AntEx, ale poté, co token náhle prudce klesal, což způsobilo, že mnoho lidí přišlo o peníze, pan Binh dlouho mlčel.

Poté Shark Binh na své osobní facebookové stránce průběžně zveřejňoval vysvětlení s tím, že investoval do kryptoměnového projektu AntEx, ale „technický tým se dopustil provinění a poté zmizel“, což způsobilo zdiskreditaci investorů i jeho samotného.

Tvrdil, že je pouze investorem a není přímo zapojen do provozu. Shark Binh ve svých příspěvcích na sociálních sítích tvrdil, že je pouze obětí, která nejenže přišla o 2,5 milionu USD, ale byla také zdiskreditována. Předseda NextTechu dokonce reagoval na názory opačných stran a vyjádřil ochotu vést živý přenos pro veřejnou konfrontaci.

Dne 29. září zveřejnil účet, který se vydával za bývalého zaměstnance společnosti NextTech, obvinění, že za celým projektem kryptoměny AntEx stojí pan Binh.

Před zatčením Shark Binh na své osobní stránce neustále zveřejňoval příspěvky, v nichž obviňoval svého bývalého kolegu ze zrady (Foto: Screenshot).

Tato osoba tvrdila, že pan Binh držel klíč k peněžence, přímo řídil kontrolu nad peněžními toky a nařídil okamžitý prodej tokenu po jeho uvedení na burzu, aby se z cenového rozdílu profitovalo. Tato osoba také uvedla, že má důkazy, a požádala pana Binha, aby byl ohledně svých financí otevřený a transparentní.

Poté obě strany neustále zveřejňovaly důkazy a vzájemně se obviňovaly na sociálních sítích, což případ dále komplikovalo. Jen o několik dní později zasáhla hanojská městská policie, aby objasnila stížnost týkající se kryptoměnového projektu AntEx.

Dne 10. října zahájilo hanojské policejní oddělení vyšetřování trestní stíhání a dočasně zadržovalo Shark Binha za trestné činy: podvodné přivlastnění si majetku a porušení účetních předpisů s vážnými následky. Za stejné trestné činy bylo stíháno také 9 souvisejících osob (včetně bývalých zaměstnanců a partnerů).

Projekt kryptoměny AntEx byl spuštěn v září 2021 jako decentralizovaný finanční ekosystém (DeFi) se stablecoinem VNDT „ukotveným“ k hodnotě vietnamského dongu. Stablecoin je typ kryptoměny, která si udržuje svou cenu vázáním na reálná aktiva.

Shark Binh vzbudil velkou pozornost, když oznámil investici ve výši 2,5 milionu dolarů prostřednictvím fondu Next100 Blockchain a zároveň se ujal role strategického poradce.

Po uvedení na burzu však token AntEx rychle ztratil 99 % své hodnoty, což způsobilo ztrátu mnoha investorů. AntEx poté téměř neprojevoval žádnou aktivitu a v březnu 2023 oznámil změnu názvu na Rabbit (RAB), což mělo údajně vymazat historii poklesů cen, ale nový token nadále prudce klesal.

Podle vyšetřovací agentury pan Binh na konci roku 2021 využil své osobní pověsti k propagaci projektu a zavázal se investovat 50 milionů USD na posílení důvěry investorů, čímž se vyhnul výprodeji (který by způsobil pokles hodnoty měny) za účelem stažení kapitálu.

Úřady však projekt obvinily z nedodržování plánu, zakládající tým vybral peníze z obecné peněženky, převedl je do osobních peněženek a firem v ekosystému NextTech za účelem zneužití.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm