Stíhání mnoha obchodních ředitelů v kauze obchodování s fakturami v Hai Phongu

Podle obžaloby provinční lidové prokuratury úřady během vyšetřování odhalily řadu ředitelů a vedoucích pracovníků podniků, kteří se vyhýbali daním nákupem vstupních faktur od „šéfa“ Truong Xuan Duoca.

2 mocní asistenti „šéfa“ obchodování s fakturami

Faktury se nakupují za účelem legalizace pašovaného zboží a také za účelem rozšíření zdroje zpětného toku peněz pro podniky.

Aby vyrovnali vstupní a výstupní faktury a vyhnuli se daním, mnoho lidí si vyhledalo „šéfa“ Truong Xuan Duoc.

Konkrétně obžalovaní Dang Khac Thanh (synovec Truong Xuan Duoca) a Ha Thi Bich Nhan (účetní Duoca) působili jako zprostředkovatelé při nákupu nelegálních faktur od „šéfa“. Thanh a Nhan je poté dále prodávali ostatním za vyšší cenu, aby z rozdílu profitovali.

V době jeho zatčení úřady zjistily, že celkový počet faktur, s nimiž Thanh nelegálně obchodoval a které musí nést trestní odpovědnost, činil 850, čímž nelegálně zbohatl ve výši více než 1,7 miliardy VND. Celkový počet faktur, s nimiž Nhan nelegálně obchodoval, činil 104, čímž nelegálně zbohatl ve výši více než 400 milionů VND.

Obžaloba Lidové prokuratury provincie Quang Ninh rovněž ukázala, že v roce 2010 byl Thanh pověřen manželským párem Duoc a Ngoc Anh, aby působil jako zprostředkovatel při hledání zákazníků a poté informoval „šéfovský“ pár o vystavování faktur, sepisování smluv a převodu peněz do banky za účelem legalizace. Během transakce Thanh prováděl všechny transakce se zákazníky prostřednictvím telefonu a sociální sítě Zalo.

V roce 2018 Thanh také nakupoval faktury od Truong Van Nama, synovce Duoca, manažera akciové společnosti Nam Trang Trade Construction Development Joint Stock Company.

Z faktury, kterou Nam poskytoval, ji „makléř“ Thanh dále prodal zákazníkům s rozdílem 0,4 % z celkové hodnoty uvedené na faktuře.

Vyšetřovací úřad rovněž zjistil, že Thanh nakupoval faktury i od mnoha dalších firem, jako například Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh tyto faktury prodal 33 společnostem se sídlem v Hanoji .

Mezitím Ha Thi Bich Nhan nakupoval faktury od mnoha „fiktivních“ společností Duoca a jeho manželky, aby je dále prodal 31 různým společnostem v provinciích Hai Duong a Hanoj, čímž získal rozdíl 0,3 % z celkové hodnoty zboží.

Za výše uvedené činy byli Thanh a Nhan stíháni Lidovou prokuraturou provincie Quang Ninh podle článku 203 trestního zákoníku.

Generálmajor Do Huu Ca dostal čtyřikrát peníze na vyřizování případů pro „šéfa faktur“

Kupování faktur od „šéfů“ za účelem daňových úniků

Během boje s dvěma „makléři“ Thanhem a Nhanem vyšetřovací agentura zjistila, že mnoho zákazníků si kupovalo faktury za účelem legalizace pašovaného zboží a daňových úniků.

Daňový úřad v Hai Phongu kontroluje firmy s neobvyklými znaky týkajícími se DPH

Mezi zákazníky Thanha a Nhana je Do Thi Dua (55 let, obec Trung Gia, okres Soc Son, Hanoj), manažer a provozovatel společností Kim Cuong Transport and Trading Company Limited a Huong Giang Transport and Trading Company Limited, který od společnosti Duoc koupil 107 nelegálních faktur k deklarování vstupního daně a vyhnul se tak DPH ve výši více než 5 miliard VND.

Od roku 2017 Duoc telefonicky kontaktoval Dua a nabízel jí nelegální faktury. Během této doby Dua nakupovala stavební materiály od nákladních lodí plujících po řece Cau, ale neměla faktury ani dokumenty, které by mohla zákazníkům předložit.

Dua proto za účelem vyrovnání vstupních a výstupních faktur a podání daňového přiznání nelegálně nakupovala faktury od společnosti Duoc za cenu 0,8 % z celkové hodnoty zboží bez DPH; poté nařídila účetním, aby legalizovali dokumenty a převedli peníze do banky...

Bezpečnostní vyšetřovací agentura policie provincie Quang Ninh v rámci rozšiřování případu nadále odhalovala síť obchodování s fakturami, která se točila kolem „šéfa“ Truong Xuan Duoca.

Ha Thi Trang (34 let, obec Trung Gia, okres Soc Son, Hanoj), ředitel společnosti Lam Anh Construction Materials Company Limited a ředitel společnosti Dai Lam Construction Materials Company Limited, si tedy od společnosti Duoc koupil 43 nelegálních faktur za účelem přiznání daně na vstupu, čímž se vyhnul DPH ve výši více než 3 miliardy VND.

Vu Ngoc Tu (42 let, okres Nhan Chinh, okres Thanh Xuan, Hanoj) je ředitelem akciové společnosti Ha Hieu Construction Investment. Od Duoca a jeho manželky koupil 27 nelegálních faktur, aby mohl přiznat daň na vstupu, a vyhnul se tak DPH ve výši více než 2,1 miliardy VND.

Chu Thi Thu Hien (47 let, okres Duc Giang, okres Long Bien, Hanoj) je předsedkyní, manažerkou a provozovatelkou společnosti HD Television Trading and Service Company Limited. Prostřednictvím Dang Khac Thanha nelegálně několikrát nakoupila od Duca a jeho manželky celkem 35 faktur v celkové výši přes 800 milionů VND, aby přiznala daň na vstupu a vyhnula se DPH.

Nguyen Hien Tai (38 let, obec Dong Tho, město Thai Binh, provincie Thai Binh) je generálním ředitelem společnosti TRT Vietnam Company Limited. Prostřednictvím Ha Thi Bich Nhan koupil od Duoca a jeho manželky 10 nelegálních faktur k přiznání daně z přidané hodnoty, čímž se vyhnul DPH ve výši více než 200 milionů VND.

Ngo Van Tuyen (41 let, obec Trung Gia, okres Soc Son, Hanoj) je generálním ředitelem společnosti Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, která si od společnosti Duoc koupila 3 nelegální faktury, aby mohla přiznat a uniknout DPH ve výši více než 240 milionů VND.

Za výše uvedené činy byli obžalovaní Ha Thi Trang, Do Thi Dua a Vu Ngoc Tu stíháni pro daňové úniky podle odstavce 3 článku 200 trestního zákoníku. Obžalovaný Chu Thi Thu Hien byl stíhán pro daňové úniky podle odstavce 2 článku 200 trestního zákoníku. Obžalovaní Nguyen Hien Tai a Ngo Van Tuyen byli stíháni pro daňové úniky podle odstavce 1 článku 200 trestního zákoníku.

Rychlý náhled 20:00: Zprávy Panorama z 24. února

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm